Kötü şöhretli Bitconnect Ponzi planının eski başkanı ve destekçisi Glenn Arcaro, kripto para birimleri için artık kullanılmayan ticaret ve kredi puanı platformundaki konumuyla bağlantılı olarak dolandırıcılık suçunu kabul etti. Alıcılara 24 milyon doları iade etmesi emredildi.

SEC, Bitconnect'e dava açmaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitconnect'in kurucusu, Arcaro ve Future Money'nin eski başkanı Satish Kumbhani'yi saadet zinciri projesi yürütmek, kayıt dışı menkul kıymetler sağlamak ve 2, milyar dolar toplamakla suçladı.

Dava, Bitconnect'in Teksas ve Kuzey Carolina düzenleyicilerinin uyarıları nedeniyle borç verme platformunu ve borsalarını kapatmasından üç yıl sonra başlıyor.

Adalet Bakanlığı'nın (DoJ) 1 Eylül tarihli bir yayınına göre Arcaro, dijital dolandırıcılık komplosunun masraflarını kabul etme sözü verdi. Bu Los Angeleslı adam, suç ortaklarıyla birlikte bir dolandırıcılık projesinin reklamını yaparak, kayıtsız bir ICO açarak ve bir kripto para birimi ticaret platformundan yararlanarak alıcıların faydalarından yararlanmayı planladığını itiraf etti.

Ayrıca, alıcıları 'BitConnect Ticaret Botu' ve 'Volatility Yazılımı' konusunda yanılttığını ve bunları yatırımcı fonlarından aşırı ve garantili getiri sağlayan modalar olarak tanımladığını itiraf etti.

DoJ, bir iddiasında "Aslında BitConnect teorik olarak, erken dönem BitConnect yatırımcılarına geç yatırımcılardan gelen parayla ödeme yapılan bir saadet zinciri işletiyordu" dedi.

Arcaro'nun, Kuzey Amerikalı destekçilerden oluşan dev bir topluluğu işlettiği ve Bitconnect Tavsiye Programı olarak adlandırılan bir proje düzenlediği iddia ediliyor. Her finansmandan yaklaşık %15 kazanıyor ve isimsiz bir fondan ekstra fon alıyor. Ayrıca dolandırıcılık eylemlerinden yaklaşık 24 milyon dolar kazandı ve alıcılara bu miktarın tamamını iade etmek zorunda kaldı.

“Arcaro, kripto pazarından yararlandı ve dünya çapındaki saf yatırımcıları garantili getiri vaat ederek katılmaya ikna etti. Aynı zamanda, daha büyük bir mağdur grubuna daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak için interneti ve sosyal medyayı da tam olarak kullanıyor, ”dedi Ceza Soruşturma Bürosu'ndan Özel Ajan Ryan L. Korner. Los Angeles bölümü.

Yeni SEC davası

SEC tarafından yapılan bugünkü transfer, Arcaro'nun eski patronu Satish Kumbhani'nin ve Arcaro'nun Hong Kong firması Future Money'nin kurucu babası BitConnect'e yönelik.

1 Eylül tarihli davaya göre SEC, sanıkların 2017 ile 2018 yılları arasında Bitconnect'in borç verme platformu üzerinden sahte ve kayıtsız menkul kıymet temini gerçekleştirerek o dönemde değeri 325,000 milyar dolar olan 2 civarında BTC ürettiğini iddia ediyor.

SEC'in Bitconnect'e Twitter kanalından dava açacağı duyurusu

Şikayette, Bitconnect'in ticaret botunun 40 günde %30'a kadar getiri sağlayacağı iddia edilerek müşterilerin borç verme platformuna yatırım yapmaları için kandırıldığı iddia ediliyor. Ek olarak SEC, Bitconnect'in web sitesinde günde ortalama %1 veya yılda %3,700 oranında "kavramsal getiri" sağladığını iddia ediyor.

"Bu iddialar tamamen yanlıştır. Bitconnect, bot ticareti yapmak için yatırım fonlarını kullanmaz. Bunun yerine o ve Kumbhani, yatırımcıların fonlarını kendi çıkarları ve çalışanlarının yararına çıkardılar, ”dedi SEC, BitConnect kurucusu Kumbhani'nin nerede olduğunun şu anda bilinmediğini vurguladı.

SEC, sanıkları gelecekteki menkul kıymetler mevzuatı ihlallerinden ve para cezalarından hariç tutarak, davalıdan tüm fonları iade etmesini talep etme girişiminde bulunuyor. Mayıs ayında SEC, altı farklı Bitconnect destekçisini alıcıları dolandırmak için işbirliği yapmakla suçlamıştı. Temmuz ayı başında SEC, Bitconnect'in çalıştırılması ve satılmasıyla ilgilenen altı isimden 4'üyle anlaşmaya vardı.

Mango

gözlemek AZCoin Haberleri

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin