OneCoin Ortak Komplocusu Frank Schneider Kara Para Aklamakla Suçlanıyor
2020 iddianamesine göre serbest Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, OneCoin'in 4 milyar dolarlık Ponzi planına katılmakla suçlanan Frank Schneider, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Kesiciİstihbarat birimiyle birlikte çalışan bir Lüksemburg vatandaşı OneCoin2021 yılında Fransa'da gözaltına alınmış ve ABD'ye iade edilmeye direniyordu.
Ortak sanık Birleşik Krallık vatandaşı Christopher Hamiltonile benzer iddialarla karşı karşıya olan Kesici, Ağustos ayında kendi ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne iadenin engellenmesi yönündeki savunmayı kaybetmişken, hemşehrisi robert mcdonald insan hakları gerekçesiyle iade edilmekten kaçındı. İddianameye göre:
“2014'ten veya yaklaşık 2019'dan 18'a kadar, New York'un Güney Bölgesi'nde ve başka yerlerde ve herhangi bir eyalet veya Bölgenin yargı yetkisi dışında başlatılan ve işlenen bir suçta, davalı FRANK SCHNEIDER'in, İlk olarak New York'un Güney Bölgesi'ne getirilip burada tutuklanan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş noktasının New York'un Güney Bölgesi olması beklenen kişiler ve bilinen ve bilinmeyen diğerleri, isteyerek ve bilerek bir araya gelmiş, komplo kurmuş, ittifak kurmuş, ve Amerika Birleşik Devletleri Kanunu, Bölüm 1343, Başlık XNUMX'i ihlal etme konusunda birlikte ve birbirleriyle anlaşacağız."
2019 olarak, Mark ScottOneCoin'in arkasındaki avukat ABD'de para aklamaktan suçlu bulundu Ponzi planı için 400 milyon dolar.
OneCoin, yılında kurulmuş olan Bulgaristan in 2014, kendisini yanlışlıkla bir kripto para birimi olarak etiketledi ve yatırımcılara tokenin çıkarılabileceğini ve aslında blockchain'de bulunmadığı halde gerçek değere sahip olduğunu bildirdi.
Ruja Ignatova, genellikle olarak bilinen “CryptoQueen” dahil edildi FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak listesi bu yaz.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
OneCoin Ortak Komplocusu Frank Schneider Kara Para Aklamakla Suçlanıyor
2020 iddianamesine göre serbest Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, OneCoin'in 4 milyar dolarlık Ponzi planına katılmakla suçlanan Frank Schneider, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Kesiciİstihbarat birimiyle birlikte çalışan bir Lüksemburg vatandaşı OneCoin2021 yılında Fransa'da gözaltına alınmış ve ABD'ye iade edilmeye direniyordu.
Ortak sanık Birleşik Krallık vatandaşı Christopher Hamiltonile benzer iddialarla karşı karşıya olan Kesici, Ağustos ayında kendi ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne iadenin engellenmesi yönündeki savunmayı kaybetmişken, hemşehrisi robert mcdonald insan hakları gerekçesiyle iade edilmekten kaçındı. İddianameye göre:
“2014'ten veya yaklaşık 2019'dan 18'a kadar, New York'un Güney Bölgesi'nde ve başka yerlerde ve herhangi bir eyalet veya Bölgenin yargı yetkisi dışında başlatılan ve işlenen bir suçta, davalı FRANK SCHNEIDER'in, İlk olarak New York'un Güney Bölgesi'ne getirilip burada tutuklanan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş noktasının New York'un Güney Bölgesi olması beklenen kişiler ve bilinen ve bilinmeyen diğerleri, isteyerek ve bilerek bir araya gelmiş, komplo kurmuş, ittifak kurmuş, ve Amerika Birleşik Devletleri Kanunu, Bölüm 1343, Başlık XNUMX'i ihlal etme konusunda birlikte ve birbirleriyle anlaşacağız."
2019 olarak, Mark ScottOneCoin'in arkasındaki avukat ABD'de para aklamaktan suçlu bulundu Ponzi planı için 400 milyon dolar.
OneCoin, yılında kurulmuş olan Bulgaristan in 2014, kendisini yanlışlıkla bir kripto para birimi olarak etiketledi ve yatırımcılara tokenin çıkarılabileceğini ve aslında blockchain'de bulunmadığı halde gerçek değere sahip olduğunu bildirdi.
Ruja Ignatova, genellikle olarak bilinen “CryptoQueen” dahil edildi FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak listesi bu yaz.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Arbitrum, 2 Milyar Dolara Ulaşan İlk Katman 150 Takas Platformu Oldu!
Haberler
Invesco Galaxy Ethereum ETF, SEC Tarafından 5 Temmuz'a Kadar Ertelendi
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
bilgi
