BTC

$60398.998

-3.90%

ETH

$2989.41

-5.42%

BNB

$565.283

-4.17%

XRP

$0.496

-3.59%

Haberler

İç Moğol Yetkilileri Kripto Paralarda 12 Milyar Yuanlık Kara Para Aklama Dolandırıcılığı Tespit Etti

10 Aralık 2022 - civarı 2 dakika okumak için dakikalar
10 Aralık, Tongliao, İç Moğolistan (Muhabir Zhang Linhu) İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Tongliao Kamu Güvenliği Bürosu Horqin Şubesi, 10'unda muhabire, dijital sanal para alışverişi yapmak için blockchain kullanan bir kara para aklama çetesini yok etmenin üç ay sürdüğünü söyledi. para birimi. 63 şüpheli tutuklandı ve çete 12 milyar yuan'a kadar nakit para akladı (RMB, aşağıda aynısı).
İç Moğol Yetkilileri Kripto Paralarda 12 Milyar Yuanlık Kara Para Aklama Dolandırıcılığı Tespit Etti

İpuçlarını aldıktan sonra, Tongliao Kamu Güvenliği Bürosu Horqin Şubesi Shimouyuan banka kartından başlayarak olaya karışan kişileri, para transferinin saklandığı yeri, arka plan verilerini ve operasyon ve bakım çalışanlarını araştırmak için özel bir vaka ekibi kurdu.

Soruşturmaya göre çetenin istismarcı bir çete olduğu ortaya çıktı. dijital sanal para işlemleri kara para aklama konusunda yerli ve yabancı suç örgütlerine yardımcı olmak. Mayıs 2021'de başlıyorÇete, çevrimdışı çalışanları seri olarak işe almak için offshore sohbet yazılımı kullandı, çevrimiçi saadet zinciri planlarından şüphelenilen paraları dönüştürdü, dolandırıcılık, kumar ve diğer suçları sanal dijital para birimine dönüştürdü ve daha sonra çok sayıda yasa dışı kişiyi işe alarak anonim blockchain'i kaydettirdi. Hesap adresi şuna dönüştürülür: RMB ve yasadışı kazanç elde etmeleri için üst suç grubuna veriliyor.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Çete aynı zamanda ülkenin her yerinde sığınaklar kurmuştur. Kara para aklama görevi şu tarihten sonra birden fazla kara para aklama ekibine verilecek:siparişi almak” ve ekip liderleri kara para aklama operasyonlarını yürütmek için düşük seviyeli çalışanları işe alacak. Her kara para aklama işinden sonra çete patronları, ekip liderleri, kasiyerler ve diğer düzeyler komisyon toplar. Suç örgütünün, para aklamak için sanal para işlemlerini kullandığını belirtmekte fayda var. 12 milyar yuan.

Şu anda, 63 suçlu şüpheli kanun uyarınca cezai zorlayıcı tedbirlere tabi tutuldu ve konu İç Moğolistan'da daha ayrıntılı olarak araştırılıyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

tombul

Coincu Haberleri

Haberler

İç Moğol Yetkilileri Kripto Paralarda 12 Milyar Yuanlık Kara Para Aklama Dolandırıcılığı Tespit Etti

10 Aralık, Tongliao, İç Moğolistan (Muhabir Zhang Linhu) İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Tongliao Kamu Güvenliği Bürosu Horqin Şubesi, 10'unda muhabire, dijital sanal para alışverişi yapmak için blockchain kullanan bir kara para aklama çetesini yok etmenin üç ay sürdüğünü söyledi. para birimi. 63 şüpheli tutuklandı ve çete 12 milyar yuan'a kadar nakit para akladı (RMB, aşağıda aynısı).
İç Moğol Yetkilileri Kripto Paralarda 12 Milyar Yuanlık Kara Para Aklama Dolandırıcılığı Tespit Etti

İpuçlarını aldıktan sonra, Tongliao Kamu Güvenliği Bürosu Horqin Şubesi Shimouyuan banka kartından başlayarak olaya karışan kişileri, para transferinin saklandığı yeri, arka plan verilerini ve operasyon ve bakım çalışanlarını araştırmak için özel bir vaka ekibi kurdu.

Soruşturmaya göre çetenin istismarcı bir çete olduğu ortaya çıktı. dijital sanal para işlemleri kara para aklama konusunda yerli ve yabancı suç örgütlerine yardımcı olmak. Mayıs 2021'de başlıyorÇete, çevrimdışı çalışanları seri olarak işe almak için offshore sohbet yazılımı kullandı, çevrimiçi saadet zinciri planlarından şüphelenilen paraları dönüştürdü, dolandırıcılık, kumar ve diğer suçları sanal dijital para birimine dönüştürdü ve daha sonra çok sayıda yasa dışı kişiyi işe alarak anonim blockchain'i kaydettirdi. Hesap adresi şuna dönüştürülür: RMB ve yasadışı kazanç elde etmeleri için üst suç grubuna veriliyor.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Çete aynı zamanda ülkenin her yerinde sığınaklar kurmuştur. Kara para aklama görevi şu tarihten sonra birden fazla kara para aklama ekibine verilecek:siparişi almak” ve ekip liderleri kara para aklama operasyonlarını yürütmek için düşük seviyeli çalışanları işe alacak. Her kara para aklama işinden sonra çete patronları, ekip liderleri, kasiyerler ve diğer düzeyler komisyon toplar. Suç örgütünün, para aklamak için sanal para işlemlerini kullandığını belirtmekte fayda var. 12 milyar yuan.

Şu anda, 63 suçlu şüpheli kanun uyarınca cezai zorlayıcı tedbirlere tabi tutuldu ve konu İç Moğolistan'da daha ayrıntılı olarak araştırılıyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

tombul

Coincu Haberleri

75 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı