BTC

$57939.669

-3.80%

ETH

$2966.876

-0.55%

BNB

$555.805

-3.97%

XRP

$0.516

3.25%

Kategorilenmemiş

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

27 Aralık 2022 - civarı 6 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

  • Shenzhen polisi 15 kripto suçluyu 220 milyon yuan'a (yaklaşık 31.6 milyon dolar) kadar kripto dolandırıcılığı nedeniyle başarıyla tutukladı.
  • 1,500 kurban sahte bir kripto para birimi ticaret platformu aracılığıyla dolandırıldı.
  • Sanıklara 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Dolandırılan çok sayıda insan var ve dolandırıcılık miktarı çok yüksek. Özellikle kripto para birimlerinin popüler hale gelmesiyle birlikte hızla zengin olmak isteyen birçok yatırımcı, kripto paraların kazançlı bir avı haline geldi. kripto suçluları. İnsanlar dolandırıcıların hangi süper numaraları kullandığını merak etmeden duramıyorlar. Bu dört yıl önce başlamış olmalı…
Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çimlenme

2018 yılında bir gecede zengin olmanın hayalini kuran Amin'in aklına birdenbire bir plan geldi: Blockchain ve kripto para birimleri artık o kadar popüler ki, bu bir servet kazanmanın iyi bir yolu. Neden bilgisayar öğrencisi Ah Hua'ya sormuyorsunuz, onlar bir plan yapıp büyük miktarda para kazanacaklar.

Sahte bir ticaret platformu

Amin, Ah Hua ve diğerlerini topladı Yurt dışında sunucular kurarak yasa dışı olarak sahte dijital değişim platformu kurmak, ve Amin tarafından yaratılan paraları işletmek ve ticaretini yapmak için çevrimiçi olun. Kendini olgunlaşmamış yatırımcıları dolandırmak için yarattı.

Bu coin, blockchain teknolojisine göre dijital para birimi olarak biliniyor ancak aslında yasa dışı platformlar tarafından ihraç edilen, herhangi bir piyasa değeri olmayan ve sermaye olarak kabul edilen bir sanal para birimidir.

Yatırımcılar, önerilen kodu tarayarak platformda hesap ticareti için kaydolabilirler. Bu parayı satın almak için doğrudan platformun yayınladığı kişisel banka hesabına para aktarabilirler veya Önce diğer web sitelerinden USDT (USDT) gibi sanal para birimleri satın alın ve ardından bu ada parasını işlemlerle takas etmek için platforma aktarın.

Tuzak kur

Daha fazla yatırımcının dikkatini çekmek için Amin ve diğerleri dağıtılan aldatıcı ve baştan çıkarıcı platform tanıtım materyalleri Bir "Zincir Yatırımcı Festivali" düzenleyerek ve "dolandırıcılık parasının günde 1 sent artacağını ve art arda 1,000 gün artacağını" vaat etmek gibi başka yollarla.

Dolandırıcılar, “yatırım tutarına sahip yatırımcıların bir milyondan fazla yuan bölgesel ortaktır ve bölgesel ortaklara orantılı olarak temettü ödemektedir"ve" yatırımcıların başkalarını tavsiye etmesini sağlayın jeton satın al, yönlendiren tarafından satın alınan jeton miktarına göre ödüllendirilecektir", vb.

Bu hileler, yatırımcıları daha fazla coin satın almaya, daha fazla coin tutmaya, coin satmamaya ve çevrimdışı gelişmeye yöneltti.

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çok geç olduğunun farkına varmak

İlk aşamalarda, yatırımcıları takip edip satın almaya teşvik etmek için Amin ve diğerleri bu dolandırıcılık koinin fiyatını manipüle ettiler. ilk ihraç fiyatı her biri 0.25 yuan ila 1.31 yuan arasında.

Bu coinin fiyatının art arda birkaç kez arttığını gören yatırımcılar, platformun ilan ettiği yüksek getirilere inanıyor ve bu nedenle cesurca yatırımlarını artırmaya devam ediyorlar.

Ancak güzel zamanlar uzun sürmedi, 4 Aralık 2018'den sonra U coin'in fiyatı sürekli ve dramatik bir şekilde değişti. 1.31 yuan/coin gibi yüksek bir seviyeden neredeyse sıfır fiyata düşerek ticareti yapılamaz hale geldi. Yatırımcılar uyandılar ve dolandırıldıklarını anladılar ve paralarını geri istediler.

Dolandırıcılara ceza

Shenzhen Savcılığı, bu dolandırıcılık dijital borsasıyla ilgili bir dizi sanal para dolandırıcılığı vakasını kovuşturdu. 15 sanığa 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verildi. Dava dizisinde toplam yaklaşık 1,500 mağdur yer aldı ve dolandırılan para miktarı 220 milyon yuan'a ulaştı.

Çin, sanal para birimlerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırıyor

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çin Halk Bankası (PBOC) ve diğer on bakanlık tarafından ortaklaşa yayınlanan "Sanal Para Birimi Ticaretinin Abartılmasından Kaynaklanan Risklerin Sürekli Önlenmesi ve Ele Alınması Hakkında Bildirim"e göre, ilgili ticari faaliyetler Sanal para birimine geçmek yasa dışı finansal faaliyettir ve yurt dışında Bu ülkede yaşayanlara internet üzerinden hizmet sağlayan sanal para borsaları yasa dışı mali faaliyetlerdir.

Çin, yatırımcılara sanal para yatırım dolandırıcılıklarına karşı son derece dikkatli olmalarını, makul bir yatırım zihniyetini sürdürmelerini, yasal yatırım yöntemlerini tercih etmelerini, yüksek getirilere inanmamalarını, daha az dürtüsel, daha temkinli olmalarını, önleme konusunda farkındalık yaratmalarını, dolandırıcılıklara düşmekten kaçınmalarını sıcak bir şekilde hatırlattı.

PBOC ayrıca finansal kuruluşların, ödeme şirketlerinin ve İnternet şirketlerinin kripto para birimi işlemlerini kolaylaştırmasını da yasakladı.

PBOC web sitesinde yaptığı duyuruda, hükümetin "insanların varlıklarını korumak ve ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için kripto para birimi spekülasyonlarını, ilgili finansal faaliyetleri ve suiistimalleri kararlı bir şekilde önleyeceğini" duyurdu.

Var Üç ana nedeni Çin'in kararı için kripto para birimlerini “ortadan kaldırmak” ekonomik sektörlerinden.

İlk olarak, PBOC son yıllarda şunları söyledi: "Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ticareti ve spekülasyonu sıradan hale geldi, ekonomik ve mali düzeni bozuyor, kara para aklamaya, yasa dışı sermaye toplamaya, dolandırıcılığa, çok seviyeli modellere ve diğer yasa dışı faaliyetlere yol açıyor."

İkincisi, Çin, bazı bölgelerdeki düşük elektrik maliyetleri nedeniyle kripto para madenciliği için verimli bir alan olarak görülüyor. Bu ülkeyi bu hale getiriyor Enerji krizi riski ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma çabalarının engellenmesi.

Sonuçta analistler şunu söylüyor: Çin kendi yolunu açıyor dijital yuan (eCNY). Ayrıca ülke, eCNY ticaretini yasal hale getirmek ve özel sektörün dijital para çıkarmasını yasaklamak için yasada değişiklik yapmayı planlıyor. Çin Halk Bankası'ndan bir yetkili, eCNY'nin Çin'in “parasal egemenliğini” korumayı amaçladığını söyledi.

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kripto ile ilgili faaliyetlere ülke çapında bir baskı başlattığını söyledi. Daha önce bu sadece yerel düzeydeydi.

Bununla birlikte, dijital varlıklar üzerindeki yasağa rağmen Çin, farkında olmadan sessiz kripto balinası haline geldi ve öyle bir güce sahip ki isterse kripto pazarını saniyeler içinde aşağıya çekebilir.

Bu veriler ilk olarak 3 Kasım'da blockchain veri analizi platformu CyptoQuant'ın kurucusu ve CEO'su Ki Young Ju tarafından yayınlandı. Bildirildiğine göre, Bay Ki Young Ju ayrıca halka açık şirketlerin bir listesini de yayınladı. En büyük Bitcoin varlıkları arasında yer alan şirket, 130,000 Bitcoin ile ABD'li MicroStrategy'nin başında geliyor. Fakat Çinli yetkililer 194,000'da PlusToken dolandırıcılığından 833,000 BTC, 2019 ETH ve diğerlerini ele geçirdi. Ulusal hazine için bu miktardaki 6 milyar dolar değerindeki varlığa el koydular. Ancak Çinli yetkililer 194,000 yılında PlusToken dolandırıcılığından 833,000 BTC, 2019 ETH ve diğerlerini ele geçirdiler. Ulusal hazine için bu miktardaki 6 milyar dolar değerinde varlığa el koydular.

Çin, el konulan 194,000 BTC'yi satmaya başlarsa bu, kripto pazarına ciddi şekilde zarar verebilir ve Bitcoin fiyatının 5,000 saniyeden kısa sürede 7 dolara düşmesine neden olabilir.

Yasak ülkeyi durduracak gibi görünmüyor Dijital varlıkları benimseyen ilk 10 ülke arasında yer almak.

Buna rağmen Çin'de Bitcoin madenciliği, hükümetin yasakladığı olumsuz bir dönemin ardından devam ediyor. Kripto analiz platformu Bitrawr'ın verilerine göre, 65 Kasım itibarıyla ana karada yaklaşık XNUMX erişilebilir Bitcoin düğümü bulunuyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

Kurnaz

Coincu Haberleri

Kategorilenmemiş

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Kilit noktaları:

  • Shenzhen polisi 15 kripto suçluyu 220 milyon yuan'a (yaklaşık 31.6 milyon dolar) kadar kripto dolandırıcılığı nedeniyle başarıyla tutukladı.
  • 1,500 kurban sahte bir kripto para birimi ticaret platformu aracılığıyla dolandırıldı.
  • Sanıklara 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Dolandırılan çok sayıda insan var ve dolandırıcılık miktarı çok yüksek. Özellikle kripto para birimlerinin popüler hale gelmesiyle birlikte hızla zengin olmak isteyen birçok yatırımcı, kripto paraların kazançlı bir avı haline geldi. kripto suçluları. İnsanlar dolandırıcıların hangi süper numaraları kullandığını merak etmeden duramıyorlar. Bu dört yıl önce başlamış olmalı…
Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çimlenme

2018 yılında bir gecede zengin olmanın hayalini kuran Amin'in aklına birdenbire bir plan geldi: Blockchain ve kripto para birimleri artık o kadar popüler ki, bu bir servet kazanmanın iyi bir yolu. Neden bilgisayar öğrencisi Ah Hua'ya sormuyorsunuz, onlar bir plan yapıp büyük miktarda para kazanacaklar.

Sahte bir ticaret platformu

Amin, Ah Hua ve diğerlerini topladı Yurt dışında sunucular kurarak yasa dışı olarak sahte dijital değişim platformu kurmak, ve Amin tarafından yaratılan paraları işletmek ve ticaretini yapmak için çevrimiçi olun. Kendini olgunlaşmamış yatırımcıları dolandırmak için yarattı.

Bu coin, blockchain teknolojisine göre dijital para birimi olarak biliniyor ancak aslında yasa dışı platformlar tarafından ihraç edilen, herhangi bir piyasa değeri olmayan ve sermaye olarak kabul edilen bir sanal para birimidir.

Yatırımcılar, önerilen kodu tarayarak platformda hesap ticareti için kaydolabilirler. Bu parayı satın almak için doğrudan platformun yayınladığı kişisel banka hesabına para aktarabilirler veya Önce diğer web sitelerinden USDT (USDT) gibi sanal para birimleri satın alın ve ardından bu ada parasını işlemlerle takas etmek için platforma aktarın.

Tuzak kur

Daha fazla yatırımcının dikkatini çekmek için Amin ve diğerleri dağıtılan aldatıcı ve baştan çıkarıcı platform tanıtım materyalleri Bir "Zincir Yatırımcı Festivali" düzenleyerek ve "dolandırıcılık parasının günde 1 sent artacağını ve art arda 1,000 gün artacağını" vaat etmek gibi başka yollarla.

Dolandırıcılar, “yatırım tutarına sahip yatırımcıların bir milyondan fazla yuan bölgesel ortaktır ve bölgesel ortaklara orantılı olarak temettü ödemektedir"ve" yatırımcıların başkalarını tavsiye etmesini sağlayın jeton satın al, yönlendiren tarafından satın alınan jeton miktarına göre ödüllendirilecektir", vb.

Bu hileler, yatırımcıları daha fazla coin satın almaya, daha fazla coin tutmaya, coin satmamaya ve çevrimdışı gelişmeye yöneltti.

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çok geç olduğunun farkına varmak

İlk aşamalarda, yatırımcıları takip edip satın almaya teşvik etmek için Amin ve diğerleri bu dolandırıcılık koinin fiyatını manipüle ettiler. ilk ihraç fiyatı her biri 0.25 yuan ila 1.31 yuan arasında.

Bu coinin fiyatının art arda birkaç kez arttığını gören yatırımcılar, platformun ilan ettiği yüksek getirilere inanıyor ve bu nedenle cesurca yatırımlarını artırmaya devam ediyorlar.

Ancak güzel zamanlar uzun sürmedi, 4 Aralık 2018'den sonra U coin'in fiyatı sürekli ve dramatik bir şekilde değişti. 1.31 yuan/coin gibi yüksek bir seviyeden neredeyse sıfır fiyata düşerek ticareti yapılamaz hale geldi. Yatırımcılar uyandılar ve dolandırıldıklarını anladılar ve paralarını geri istediler.

Dolandırıcılara ceza

Shenzhen Savcılığı, bu dolandırıcılık dijital borsasıyla ilgili bir dizi sanal para dolandırıcılığı vakasını kovuşturdu. 15 sanığa 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verildi. Dava dizisinde toplam yaklaşık 1,500 mağdur yer aldı ve dolandırılan para miktarı 220 milyon yuan'a ulaştı.

Çin, sanal para birimlerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırıyor

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çin Halk Bankası (PBOC) ve diğer on bakanlık tarafından ortaklaşa yayınlanan "Sanal Para Birimi Ticaretinin Abartılmasından Kaynaklanan Risklerin Sürekli Önlenmesi ve Ele Alınması Hakkında Bildirim"e göre, ilgili ticari faaliyetler Sanal para birimine geçmek yasa dışı finansal faaliyettir ve yurt dışında Bu ülkede yaşayanlara internet üzerinden hizmet sağlayan sanal para borsaları yasa dışı mali faaliyetlerdir.

Çin, yatırımcılara sanal para yatırım dolandırıcılıklarına karşı son derece dikkatli olmalarını, makul bir yatırım zihniyetini sürdürmelerini, yasal yatırım yöntemlerini tercih etmelerini, yüksek getirilere inanmamalarını, daha az dürtüsel, daha temkinli olmalarını, önleme konusunda farkındalık yaratmalarını, dolandırıcılıklara düşmekten kaçınmalarını sıcak bir şekilde hatırlattı.

PBOC ayrıca finansal kuruluşların, ödeme şirketlerinin ve İnternet şirketlerinin kripto para birimi işlemlerini kolaylaştırmasını da yasakladı.

PBOC web sitesinde yaptığı duyuruda, hükümetin "insanların varlıklarını korumak ve ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için kripto para birimi spekülasyonlarını, ilgili finansal faaliyetleri ve suiistimalleri kararlı bir şekilde önleyeceğini" duyurdu.

Var Üç ana nedeni Çin'in kararı için kripto para birimlerini “ortadan kaldırmak” ekonomik sektörlerinden.

İlk olarak, PBOC son yıllarda şunları söyledi: "Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ticareti ve spekülasyonu sıradan hale geldi, ekonomik ve mali düzeni bozuyor, kara para aklamaya, yasa dışı sermaye toplamaya, dolandırıcılığa, çok seviyeli modellere ve diğer yasa dışı faaliyetlere yol açıyor."

İkincisi, Çin, bazı bölgelerdeki düşük elektrik maliyetleri nedeniyle kripto para madenciliği için verimli bir alan olarak görülüyor. Bu ülkeyi bu hale getiriyor Enerji krizi riski ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma çabalarının engellenmesi.

Sonuçta analistler şunu söylüyor: Çin kendi yolunu açıyor dijital yuan (eCNY). Ayrıca ülke, eCNY ticaretini yasal hale getirmek ve özel sektörün dijital para çıkarmasını yasaklamak için yasada değişiklik yapmayı planlıyor. Çin Halk Bankası'ndan bir yetkili, eCNY'nin Çin'in “parasal egemenliğini” korumayı amaçladığını söyledi.

Shenzhen Polisi 15 Kripto Suçluyu Yaklaşık 31.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Tutukladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kripto ile ilgili faaliyetlere ülke çapında bir baskı başlattığını söyledi. Daha önce bu sadece yerel düzeydeydi.

Bununla birlikte, dijital varlıklar üzerindeki yasağa rağmen Çin, farkında olmadan sessiz kripto balinası haline geldi ve öyle bir güce sahip ki isterse kripto pazarını saniyeler içinde aşağıya çekebilir.

Bu veriler ilk olarak 3 Kasım'da blockchain veri analizi platformu CyptoQuant'ın kurucusu ve CEO'su Ki Young Ju tarafından yayınlandı. Bildirildiğine göre, Bay Ki Young Ju ayrıca halka açık şirketlerin bir listesini de yayınladı. En büyük Bitcoin varlıkları arasında yer alan şirket, 130,000 Bitcoin ile ABD'li MicroStrategy'nin başında geliyor. Fakat Çinli yetkililer 194,000'da PlusToken dolandırıcılığından 833,000 BTC, 2019 ETH ve diğerlerini ele geçirdi. Ulusal hazine için bu miktardaki 6 milyar dolar değerindeki varlığa el koydular. Ancak Çinli yetkililer 194,000 yılında PlusToken dolandırıcılığından 833,000 BTC, 2019 ETH ve diğerlerini ele geçirdiler. Ulusal hazine için bu miktardaki 6 milyar dolar değerinde varlığa el koydular.

Çin, el konulan 194,000 BTC'yi satmaya başlarsa bu, kripto pazarına ciddi şekilde zarar verebilir ve Bitcoin fiyatının 5,000 saniyeden kısa sürede 7 dolara düşmesine neden olabilir.

Yasak ülkeyi durduracak gibi görünmüyor Dijital varlıkları benimseyen ilk 10 ülke arasında yer almak.

Buna rağmen Çin'de Bitcoin madenciliği, hükümetin yasakladığı olumsuz bir dönemin ardından devam ediyor. Kripto analiz platformu Bitrawr'ın verilerine göre, 65 Kasım itibarıyla ana karada yaklaşık XNUMX erişilebilir Bitcoin düğümü bulunuyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

Kurnaz

Coincu Haberleri

41 kez ziyaret edildi, bugün 4 ziyaret yapıldı