BTC

$59144.355

3.70%

ETH

$2988.925

3.53%

BNB

$562.551

2.89%

XRP

$0.52

4.20%

Haberler

Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

27 Aralık 2022 - civarı 2 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

  • Seul Merkez Bölge Savcılığı'nın Uluslararası Suç Soruşturma Bölümü, "kimchi primi" amacıyla ticari bankalar aracılığıyla yasa dışı olarak büyük miktarda döviz göndermekle suçlanan çetelerden dört kişiyi tutukladı ve hakkında dava açtı.
  • İddia makamının geçen ay dördünü mahkemeye teslim ettikten sonra bu ayın 9'unda ve 22'sinde beş suç ortağını daha tutuklayıp dava ettiği söyleniyor.
Göre yerel medya, dört kişilik bir çete gözaltına alındı ​​ve Seul Merkez Bölge Savcılığı Uluslararası Suç Soruşturma Departmanı tarafından Döviz İşlemleri Yasasını, Özel Mali Bilgiler Yasasını ihlal etmekle ve işi engellemekle suçlandı.
Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

Konum Nisan geçen yılın bu yılın mart ayına kadarÇetenin kullandığından şüpheleniliyor 542 örnekleri toplam göndermek 1.74 trilyon won (yaklaşık 1.4 milyar dolar) acentelik yapan yabancı firmalara Japonya, Hong Kong, ve diğer konumlar.

Ayrıca şirketler adına sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla da soruşturma başlatılıyordu. Firmamız Abunları ticari bankalara sunmak, hana Banka ve Shinhan Bankve yurt dışına gönderiyorum.

Konum Geçen yılın eylül ayından bu yılın mart ayına kadarÇetenin ayrıca, finansal bilgi analistlerinin izni olmadan kripto varlık ticareti yaptığından ve yabancı hesaplara gönderilen fonları, yabancı ticaret platformlarında kripto para satın almak için kullandığından ve bunları boşaltmak üzere başka bir yerli ve yabancı ticaret platformu hesabına tekrar aktardığından şüpheleniliyor. Tahminlere göre çete, daha fazlasını gerçekleştirdi 32,000 işlemleri ve sanal para biriminin değerinden vazgeçildi 1.5 trilyon won.

Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

İddia makamı, bu kişilerin suç faaliyetlerini sözde suçtan mali kazanç elde etmek amacıyla düzenlediklerini iddia ediyor. “kimchi primi.”

Kimchi primi yurtiçi sanal para piyasasının yurtdışı piyasadan daha yüksek olması olgusudur.

İddia makamının beş suç ortağını daha tutuklayıp hakkında dava açtığı söyleniyor. bu ayın 9'u ve 22'si Geçen ay dördünü mahkemeye teslim ettikten sonra. Onlara yönelik suçlamalar da eklenirse, havale miktarının artma ihtimali var.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

Harold

Coincu Haberler

kripto

Döviz İşlemleri Kanunu

Kimchi Premium

Seul Savcıları

Özel Mali Bilgi Yasası

Harold'ın Avatarı

Yazar

Harold

Finans dünyasının karmaşıklıklarını çözme tutkusuyla, geleneksel hisse senetlerinden risk sermayesinin son teknolojilerine kadar her şeyi kapsayan finans gazeteciliğinde dört yılı aşkın bir süre geçirdim. "Finansal piyasalar büyüleyici bir bilmecedir" derim sık sık, "ve insanların bunları anlamalarına yardımcı olmayı seviyorum." Beni Coincu okuyucularına açık ve anlayışlı finansal gazetecilik sunmaya iten şey bu.
Haberler

Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

Kilit noktaları:

  • Seul Merkez Bölge Savcılığı'nın Uluslararası Suç Soruşturma Bölümü, "kimchi primi" amacıyla ticari bankalar aracılığıyla yasa dışı olarak büyük miktarda döviz göndermekle suçlanan çetelerden dört kişiyi tutukladı ve hakkında dava açtı.
  • İddia makamının geçen ay dördünü mahkemeye teslim ettikten sonra bu ayın 9'unda ve 22'sinde beş suç ortağını daha tutuklayıp dava ettiği söyleniyor.
Göre yerel medya, dört kişilik bir çete gözaltına alındı ​​ve Seul Merkez Bölge Savcılığı Uluslararası Suç Soruşturma Departmanı tarafından Döviz İşlemleri Yasasını, Özel Mali Bilgiler Yasasını ihlal etmekle ve işi engellemekle suçlandı.
Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

Konum Nisan geçen yılın bu yılın mart ayına kadarÇetenin kullandığından şüpheleniliyor 542 örnekleri toplam göndermek 1.74 trilyon won (yaklaşık 1.4 milyar dolar) acentelik yapan yabancı firmalara Japonya, Hong Kong, ve diğer konumlar.

Ayrıca şirketler adına sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla da soruşturma başlatılıyordu. Firmamız Abunları ticari bankalara sunmak, hana Banka ve Shinhan Bankve yurt dışına gönderiyorum.

Konum Geçen yılın eylül ayından bu yılın mart ayına kadarÇetenin ayrıca, finansal bilgi analistlerinin izni olmadan kripto varlık ticareti yaptığından ve yabancı hesaplara gönderilen fonları, yabancı ticaret platformlarında kripto para satın almak için kullandığından ve bunları boşaltmak üzere başka bir yerli ve yabancı ticaret platformu hesabına tekrar aktardığından şüpheleniliyor. Tahminlere göre çete, daha fazlasını gerçekleştirdi 32,000 işlemleri ve sanal para biriminin değerinden vazgeçildi 1.5 trilyon won.

Seul Savcılığı "Kimchi Premium" ile Fiyat Manipülasyonu Çetesi Soruşturması

İddia makamı, bu kişilerin suç faaliyetlerini sözde suçtan mali kazanç elde etmek amacıyla düzenlediklerini iddia ediyor. “kimchi primi.”

Kimchi primi yurtiçi sanal para piyasasının yurtdışı piyasadan daha yüksek olması olgusudur.

İddia makamının beş suç ortağını daha tutuklayıp hakkında dava açtığı söyleniyor. bu ayın 9'u ve 22'si Geçen ay dördünü mahkemeye teslim ettikten sonra. Onlara yönelik suçlamalar da eklenirse, havale miktarının artma ihtimali var.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

Harold

Coincu Haberler

49 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı