Tayvan polisi, geçtiğimiz yıl 14'den fazla kişiyi dolandırmaya çalışan 5.4 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla ilgili 100 şüpheliyi tutukladı. Tayvanlı yerel haber sitesi Taipei Times, bugün kripto haberlerimiz hakkında daha fazla bilgi okuduğumuzda bu haberi aktardı.

Kriminal Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık, kara para aklama ve Organize Suçları Önleme Yasası'nın ihlalleri de dahil olmak üzere 14 şüpheliye suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Olay, son zamanlarda meydana gelen sayıları giderek artan kripto dolandırıcılıklarından sadece bir tanesi. CIB araştırmacısı Kuo Yu-Chih'e göre Chen adlı Tayvanlı bir işadamı programı yönetti ve sosyal medyada kripto yatırımlarını destekledi. Ayrıca, kripto ticareti ve yatırım hizmetleri sağlayan Taipei merkezli bir platform olan Azure Crypto co'yu da yönetiyor. Kuo, Chen'in yatırım planlarının ETH, Tronix ve Tether gibi kripto para birimlerine odaklandığını söyledi ancak blockchain endüstrisi aracılığıyla daha da yüksek yatırım getirisi vaat ettiğini de sözlerine ekledi:

"Chen ve iş arkadaşları web siteleri kurdular ve iddiaya göre çoğu yüksek profilli emekli olan erkek kurbanların ilgisini çekmek için güzel kadınların fotoğraflarını kullandılar, bu da önemli miktarda tasarruf anlamına geliyor."

Edinilen bilgiye göre, internette ilgi çekici görüntüler ortaya çıktı. web siteleri Kurbanları cezbetti ve Chen ve ekibi kadın kılığına girerek onları kripto para sistemlerine yatırım yapmaya ikna etti. Tayvanlı araştırmacı Teh'e göre kendilerini kripto para madenciliği konusunda uzmanlaşmış mali danışmanlar olarak tanıttılar. Ofis, müfettişlerin dolandırıcılığa karışan 100'den fazla kişinin listelendiği kayıtlara el koyduğunu da ekledi. CIB, mağdurlardan birinin şikayeti üzerine şirketin faaliyetlerini ve çevrimiçi işlemlerini izlemeye başladı.

Bir kişi iki ayda neredeyse 1.5 milyon dolar yatırım yaptığı için para kaybetti. CIB'ye göre adam, ilk yatırımın ardından Azure Crypto'nun kendisini biraz daha fazla para yatırmaya teşvik eden bir gelir vaat ettiğini söyledi. Birkaç ay süren soruşturmanın ardından CIB, şirket binasını ve Chen ile çalışanlarının dairesini aradı. Tayvan polisi başka dolandırıcılıkların da sürdüğünü ve İngiltere polisinin kripto dolandırıcılığına karışan kişilerden 22.25 milyon dolar değerinde kripto para birimi ele geçirdiğini bildirdi. Benzer şekilde, ABD'deki BitConnect destekçisi daha önce değeri 2 milyar doların üzerinde bir kripto planı yürütürken yakalanmıştı çünkü bu plan şimdiye kadarki en büyük kripto dolandırıcılığıydı.