SEC, Blockchain Şirketi CoinDeal Aracılığıyla Sekiz Kişiyi 45 Milyon Dolar Dolandırıcılıkla Suçladı
Kilit noktaları:
- Sekiz kişi ve şirket, SEC tarafından blockchain teknoloji şirketi CoinDeal'ı kullanarak kayıtsız menkul kıymetler sattıkları iddiasıyla suçlandı.
- Sanıklar AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC'dir. Bunlar Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve Michael Glaspie'dir.
- Yatırımcılara herhangi bir fon alımı veya dağıtımı yapılmamasına rağmen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel'in CoinDeal'in milyarlarca dolara satılacağını iddia ettiği iddia edildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, on binlerce yatırımcının parasını çalan büyük bir dolandırıcılığın arkasındaki kişileri arıyor.
The SEC sekiz kişiyi ve işletmeyi blockchain şirketiyle bağlantılı dolandırıcılıkla suçladı CoinDealYasa dışı olarak menkul kıymet ticareti yapmak, ABD menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ve uygun müşteri varlıklarına yönelik komplo düzenlemek.
Komisyon şikayeti bakanlığa gönderdi Michigan'ın Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi.
Bir göre basın bülteni, sanıklar Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC.
Yatırımcılara herhangi bir fon alımı veya dağıtımı yapılmamasına rağmen, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ve Mossel iddiaya göre şunu belirtti CoinDeal milyarlarca dolara satılacak. Chandran aynı zamanda suçlanıyor Milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını kişisel kullanımı için bir tekne, evler, otomobiller ve diğer eşyaları satın almak için kullanıyor.
Dan beri Eylül 14, 2022, Neil Chandran ABD'de elektronik dolandırıcılığı içeren suçlardan ve yasa dışı olarak elde edilen mülkle ilgili mali işlemler yürütmeye ilişkin iki suçlamadan hapse atıldı.
SEC'e göre, Chandran Kullanılmış CoinDeal ve diğer şirketlerin yatırım dolandırıcılığı planlarında dolandırıcılık yapması 10,000'den fazla kişi.
Daniel GregusSEC'in Chicago Bölge Ofisi direktörü şunları söyledi:
“Sanıkların hatalı bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim sağladıklarını ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılara 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ettiklerini iddia ediyoruz. Şikayetimizde de iddia edildiği gibi gerçekte bu, sanıkların onbinlerce bireysel yatırımcıyı dolandırarak kendilerini zenginleştirdikleri ayrıntılı bir plandan ibaretti.”
Ayrıca SEC'in devam eden soruşturması Chicago Bölge Ofisi tarafından yürütülüyor. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino, ve Lynette Nichols-Newman takımları gözetiminde Ana D. Petrovic ve Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Üyesi Chicago Bölge Ofisi, davanın baş avukatı olarak görev yapacak.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
SEC, Blockchain Şirketi CoinDeal Aracılığıyla Sekiz Kişiyi 45 Milyon Dolar Dolandırıcılıkla Suçladı
Kilit noktaları:
- Sekiz kişi ve şirket, SEC tarafından blockchain teknoloji şirketi CoinDeal'ı kullanarak kayıtsız menkul kıymetler sattıkları iddiasıyla suçlandı.
- Sanıklar AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC'dir. Bunlar Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve Michael Glaspie'dir.
- Yatırımcılara herhangi bir fon alımı veya dağıtımı yapılmamasına rağmen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel'in CoinDeal'in milyarlarca dolara satılacağını iddia ettiği iddia edildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, on binlerce yatırımcının parasını çalan büyük bir dolandırıcılığın arkasındaki kişileri arıyor.
The SEC sekiz kişiyi ve işletmeyi blockchain şirketiyle bağlantılı dolandırıcılıkla suçladı CoinDealYasa dışı olarak menkul kıymet ticareti yapmak, ABD menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ve uygun müşteri varlıklarına yönelik komplo düzenlemek.
Komisyon şikayeti bakanlığa gönderdi Michigan'ın Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi.
Bir göre basın bülteni, sanıklar Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC.
Yatırımcılara herhangi bir fon alımı veya dağıtımı yapılmamasına rağmen, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ve Mossel iddiaya göre şunu belirtti CoinDeal milyarlarca dolara satılacak. Chandran aynı zamanda suçlanıyor Milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını kişisel kullanımı için bir tekne, evler, otomobiller ve diğer eşyaları satın almak için kullanıyor.
Dan beri Eylül 14, 2022, Neil Chandran ABD'de elektronik dolandırıcılığı içeren suçlardan ve yasa dışı olarak elde edilen mülkle ilgili mali işlemler yürütmeye ilişkin iki suçlamadan hapse atıldı.
SEC'e göre, Chandran Kullanılmış CoinDeal ve diğer şirketlerin yatırım dolandırıcılığı planlarında dolandırıcılık yapması 10,000'den fazla kişi.
Daniel GregusSEC'in Chicago Bölge Ofisi direktörü şunları söyledi:
“Sanıkların hatalı bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim sağladıklarını ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılara 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ettiklerini iddia ediyoruz. Şikayetimizde de iddia edildiği gibi gerçekte bu, sanıkların onbinlerce bireysel yatırımcıyı dolandırarak kendilerini zenginleştirdikleri ayrıntılı bir plandan ibaretti.”
Ayrıca SEC'in devam eden soruşturması Chicago Bölge Ofisi tarafından yürütülüyor. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino, ve Lynette Nichols-Newman takımları gözetiminde Ana D. Petrovic ve Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Üyesi Chicago Bölge Ofisi, davanın baş avukatı olarak görev yapacak.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Sui Token Arzı, Stake Edilen Tokenların %84'ünden Fazlasının Kurucular Tarafından Kontrol Edilmesi Halinde Tartışmalı
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
Bitfinex Veri İhlali Artık Tartışmalara Neden Oluyor, Tether CEO'su Çürütmeyi Seslendiriyor
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
