BTC

$59296.374

1.10%

ETH

$2993.049

0.59%

BNB

$561.583

0.44%

XRP

$0.521

0.72%

Haberler

Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

13 Ocak 2023 - civarı 2 dakika okumak için dakikalar
Kilit noktaları:
  • Kripto para sağlayıcısı Nexo'yu araştıran müfettişlere göre, dört Bulgar kara para aklama, vergi ve bilgisayar dolandırıcılığı nedeniyle organize suç grubuna katılmakla suçlanıyor.
  • Sanıkların Dubai ve Bahamalar'da yatlar da dahil olmak üzere birçok değerli varlığı vardı.
Kripto kredi kuruluşu Nexo üzerinde çalışan müfettişler Cuma günü, dört Bulgar kişinin kara para aklama, vergi ve bilgisayar dolandırıcılığı nedeniyle organize suç çetesine katılmakla suçlandığını duyurdu.
Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Bulgar yetkililer açıkladı Perşembe günü Nexo'nun yasadışı faaliyette bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını, baskın yaptıklarını kredi verenin ofisi ve Sofya'daki 14 lokasyon daha. Nexo, Perşembe günü yapılan baskının ardından, baskına uğrayan ofisin tüketicilere yönelik olmadığını ve yalnızca arka ofis faaliyetlerini gerçekleştirdim. Sıkı olduğu belirtildi kara para aklamanın önlenmesi ve müşterini tanı politikaları yerinde.

Bulgaristan'ın kıdemli savcısına göre soruşturma birkaç ay önce başladı. Müfettişler meslektaşlarıyla iş birliği yapıyordu Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta, ve 20'den fazla kişi sorgulandı. Nexo'da denetim yapmayı planladıklarını belirttiler.

Şüphelilerden ikisi daha önce gözaltına alınmıştı, diğer ikisi aranmaya başlandı. Operasyon yapıyorlardı 2018'den beri Birleşik Krallık, İsviçre, Bulgaristan ve Cayman Adaları'ndaYetkililere göre. Savcılığa göre, 300 dedektif, polis memuru ve güvenlik görevlisi Perşembe günü duruşma öncesi soruşturmanın bir parçası olan operasyona katıldılar”yasadışı bir suç faaliyetini etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor” Nexo'nun.

Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Cuma günü savcılar şunları söyledi: sanıkların Dubai ve Bahamalar'da varlıkları vardıyatlar dahil. Müfettişler, sanıklardan birinin ele geçirdiğini söyledi 35 sanat eseriresimleri de dahil Salvador Dali, Henri Matisse ve Pablo Picasso. Bulgar savcılara göre Nexo platformu, 94 milyar dolarlık işlem son beş yıldır.

Müfettişler keşfettiklerini açıkladı Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına tabi kişi ve firmalardan Nexo'da bir dizi işlem, ancak daha fazla ayrıntı sağlamadı. Nexo Aralık ayında, düzenleyici anlaşmazlıklar nedeniyle önümüzdeki aylarda ABD ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak kaldıracağını söyledi.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

tombul

Coincu Haberleri

Haberler

Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Kilit noktaları:
  • Kripto para sağlayıcısı Nexo'yu araştıran müfettişlere göre, dört Bulgar kara para aklama, vergi ve bilgisayar dolandırıcılığı nedeniyle organize suç grubuna katılmakla suçlanıyor.
  • Sanıkların Dubai ve Bahamalar'da yatlar da dahil olmak üzere birçok değerli varlığı vardı.
Kripto kredi kuruluşu Nexo üzerinde çalışan müfettişler Cuma günü, dört Bulgar kişinin kara para aklama, vergi ve bilgisayar dolandırıcılığı nedeniyle organize suç çetesine katılmakla suçlandığını duyurdu.
Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Bulgar yetkililer açıkladı Perşembe günü Nexo'nun yasadışı faaliyette bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını, baskın yaptıklarını kredi verenin ofisi ve Sofya'daki 14 lokasyon daha. Nexo, Perşembe günü yapılan baskının ardından, baskına uğrayan ofisin tüketicilere yönelik olmadığını ve yalnızca arka ofis faaliyetlerini gerçekleştirdim. Sıkı olduğu belirtildi kara para aklamanın önlenmesi ve müşterini tanı politikaları yerinde.

Bulgaristan'ın kıdemli savcısına göre soruşturma birkaç ay önce başladı. Müfettişler meslektaşlarıyla iş birliği yapıyordu Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta, ve 20'den fazla kişi sorgulandı. Nexo'da denetim yapmayı planladıklarını belirttiler.

Şüphelilerden ikisi daha önce gözaltına alınmıştı, diğer ikisi aranmaya başlandı. Operasyon yapıyorlardı 2018'den beri Birleşik Krallık, İsviçre, Bulgaristan ve Cayman Adaları'ndaYetkililere göre. Savcılığa göre, 300 dedektif, polis memuru ve güvenlik görevlisi Perşembe günü duruşma öncesi soruşturmanın bir parçası olan operasyona katıldılar”yasadışı bir suç faaliyetini etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor” Nexo'nun.

Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Cuma günü savcılar şunları söyledi: sanıkların Dubai ve Bahamalar'da varlıkları vardıyatlar dahil. Müfettişler, sanıklardan birinin ele geçirdiğini söyledi 35 sanat eseriresimleri de dahil Salvador Dali, Henri Matisse ve Pablo Picasso. Bulgar savcılara göre Nexo platformu, 94 milyar dolarlık işlem son beş yıldır.

Müfettişler keşfettiklerini açıkladı Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına tabi kişi ve firmalardan Nexo'da bir dizi işlem, ancak daha fazla ayrıntı sağlamadı. Nexo Aralık ayında, düzenleyici anlaşmazlıklar nedeniyle önümüzdeki aylarda ABD ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak kaldıracağını söyledi.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Web sitesi: coincu.com

tombul

Coincu Haberleri

55 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı