Binance, Bitzlato Suç Borsasına Yaklaşık 346 Milyon Dolarlık Bitcoin Aktardı
Kilit noktaları:
- Blockchain verileri, Binance'in şifreleme borsası Bitzlato'ya yaklaşık 346 milyon dolarlık Bitcoin aktardığını gösteriyor.
- 19 Ocak'taki haber öncesinde ABD Adalet Bakanlığı, Rus ticaret platformu Bitzlato'ya karşı yasal işlem başlatacak ve kurucusu tutuklandı.
- Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi, Binance'in kilit karşı taraflardan biri olması nedeniyle Bitzlato ile olan uyum kontrollerini yakından takip edecek.
Blockchain verileri, Binance'in şifreleme borsası Bitzlato ile yaklaşık 346 milyon dolar değerinde Bitcoin alışverişi yaptığını gösteriyor. reuters.
18 Ocak'ta Adalet Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Anatoly LegkodymovÇin'de yaşayan ve Bitzlato'nun çoğunluk hissedarı olan bir Rus vatandaşı, işlem yaparak yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini körükleyen lisanssız bir para takası işi yürütüyor. $ 700 milyon yasadışı fonlarda.
Adalet Bakanlığı'na göre, Bitzlato Müşteri geçmiş kontrollerini ne kadar basit bir şekilde yürüttüğünü ve borsanın kullanıcıların kimlik bilgilerini talep ettiğinde, sıklıkla kayıt yaptıranlara ait bilgilerin sağlanmasına izin verdiğini övünmüştü.
LocalBitcoinsFinlandiya'da bulunan, hiçbir zaman işbirliği yapmadığını veya herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmadığını söyledi. Bitzlato. arasında esasen herhangi bir işlem olmamıştır. LocalBitcoins ve BitZlato beri Ekim 2022açıklamaya göre. Bazı eşler arası (P2P) tüccarlar LocalBitcoins'teki kişilerin aynı zamanda BitZlato'nun P2P pazarında da işlem görebileceği belirtildi.
Ancak eski bir Amerikan mali düzenleyicisi ve eski bir emniyet görevlisine göre, Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi, Binance'in Bitzlato ile yaptığı uyumluluk kontrollerine çok dikkat edin çünkü Bitzlato kilit karşı taraflardan biri.
Ross DelstonBağımsız bir Amerikalı avukat ve aynı zamanda kara para aklamanın önlenmesi konularında uzman tanık olan eski bankacılık düzenleyicisi, FinCEN'in Binance ve LocalBitcoins'e atıfta bulunarak şunları söyledi:
“Ben buna pruva üzerinden uyarı atışı demezdim, buna güdümlü füze derdim.”
Rus ticaret platformu Bitzlato'nun kurucusu gözaltına alındı ve ABD Adalet Bakanlığı ona karşı yasal işlem başlatacak.
Binance sözcüsü serbest Bloomberg'in ABD FinCEN'in Binance'i Bitzlato'nun birincil fon alıcılarından biri olarak adlandırdığına ilişkin hikayesine yanıt olarak aşağıdaki yorum.
“Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarına önemli yardım sağladı. Bu, Binance'in dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma konusundaki kararlılığının bir örneğidir."
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
Binance, Bitzlato Suç Borsasına Yaklaşık 346 Milyon Dolarlık Bitcoin Aktardı
Kilit noktaları:
- Blockchain verileri, Binance'in şifreleme borsası Bitzlato'ya yaklaşık 346 milyon dolarlık Bitcoin aktardığını gösteriyor.
- 19 Ocak'taki haber öncesinde ABD Adalet Bakanlığı, Rus ticaret platformu Bitzlato'ya karşı yasal işlem başlatacak ve kurucusu tutuklandı.
- Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi, Binance'in kilit karşı taraflardan biri olması nedeniyle Bitzlato ile olan uyum kontrollerini yakından takip edecek.
Blockchain verileri, Binance'in şifreleme borsası Bitzlato ile yaklaşık 346 milyon dolar değerinde Bitcoin alışverişi yaptığını gösteriyor. reuters.
18 Ocak'ta Adalet Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Anatoly LegkodymovÇin'de yaşayan ve Bitzlato'nun çoğunluk hissedarı olan bir Rus vatandaşı, işlem yaparak yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini körükleyen lisanssız bir para takası işi yürütüyor. $ 700 milyon yasadışı fonlarda.
Adalet Bakanlığı'na göre, Bitzlato Müşteri geçmiş kontrollerini ne kadar basit bir şekilde yürüttüğünü ve borsanın kullanıcıların kimlik bilgilerini talep ettiğinde, sıklıkla kayıt yaptıranlara ait bilgilerin sağlanmasına izin verdiğini övünmüştü.
LocalBitcoinsFinlandiya'da bulunan, hiçbir zaman işbirliği yapmadığını veya herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmadığını söyledi. Bitzlato. arasında esasen herhangi bir işlem olmamıştır. LocalBitcoins ve BitZlato beri Ekim 2022açıklamaya göre. Bazı eşler arası (P2P) tüccarlar LocalBitcoins'teki kişilerin aynı zamanda BitZlato'nun P2P pazarında da işlem görebileceği belirtildi.
Ancak eski bir Amerikan mali düzenleyicisi ve eski bir emniyet görevlisine göre, Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi, Binance'in Bitzlato ile yaptığı uyumluluk kontrollerine çok dikkat edin çünkü Bitzlato kilit karşı taraflardan biri.
Ross DelstonBağımsız bir Amerikalı avukat ve aynı zamanda kara para aklamanın önlenmesi konularında uzman tanık olan eski bankacılık düzenleyicisi, FinCEN'in Binance ve LocalBitcoins'e atıfta bulunarak şunları söyledi:
“Ben buna pruva üzerinden uyarı atışı demezdim, buna güdümlü füze derdim.”
Rus ticaret platformu Bitzlato'nun kurucusu gözaltına alındı ve ABD Adalet Bakanlığı ona karşı yasal işlem başlatacak.
Binance sözcüsü serbest Bloomberg'in ABD FinCEN'in Binance'i Bitzlato'nun birincil fon alıcılarından biri olarak adlandırdığına ilişkin hikayesine yanıt olarak aşağıdaki yorum.
“Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarına önemli yardım sağladı. Bu, Binance'in dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma konusundaki kararlılığının bir örneğidir."
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
Sui Token Arzı, Stake Edilen Tokenların %84'ünden Fazlasının Kurucular Tarafından Kontrol Edilmesi Halinde Tartışmalı
Haberler
Bitfinex Veri İhlali Artık Tartışmalara Neden Oluyor, Tether CEO'su Çürütmeyi Seslendiriyor
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
