Do Kwon Sırbistan'da Kripto Firması Kurdu, Kara Para Aklama Soruşturması Devam Ediyor
Kilit noktaları:
- Do Kwon ve Daniel Shin, Sırbistan'da kripto varlık ticaretiyle ilgili bir şirket kurdu.
- Savcılar, Do Kwon'un Sırbistan'da resmi sanal varlık ticareti için bir tüzel kişilik mi kurduğunu yoksa kara para aklama ve diğer amaçlar için bir şirket mi kurduğunu doğruluyor.
- Do Kwon Karadağ, New York'ta tutuklandı ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
- Güney Koreli savcıların onu ülkeye iade etmeye çalışacakları bildirildi.
Sırp Teknoloji Kriminal Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, Terraform Labs CEO'su Do Kwon ve eski Chai Corporation CEO'su Shin Hyun-seung'un (Daniel Shin) Sırbistan'da kripto varlık işiyle ilgilenen bir şirket kurduğunu ortaya çıkardı. Dijital Varlık.
Terraform Labs'ın (TFL) CEO'su Do Kwon'un (Kwon Do-hyeong) Eylül 2022'de Sırbistan'a kaçtığı ve orada bir sanal varlık şirketi kurduğu doğrulandı.
Sırbistan Yüksek Teknoloji Kriminal Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Savcılığı'na göre, Kwon'un 24 Mart'ta eski Chai Corporation CEO'su Han Chang-joon ile Sırbistan'da sanal emlak işiyle ilgili bir şirket kurduğu biliniyor.
Seul Güney Bölge Savcılığı Mali Menkul Kıymetler Suçları Ortak Soruşturma Ekibinin (başkan Dan Seong-han) da yıl sonunda Sırbistan Adalet Bakanlığı'nı ziyaret ettiklerinde bunu keşfettiği bildirildi. Ocak 2022'de soruşturmalar ve suçluların iadesi konusunda işbirliği aranacak.
Sırbistan Adalet Bakanlığı ve savcılar, CEO Kwon'un Sırbistan'da İnternet ve sosyal ağ hizmetleri (SNS) için kullandığı IP adresini, o sırada ziyarette bulunan Dan Seong-han'a paylaştı ve kendisine Terra CEO'sunun oluşumu da dahil olmak üzere mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Bir şirketin ayrıntılı olarak
Terra'nın kurucuları Sırbistan'ı seçti çünkü ülke, "sanal varlık cenneti" olarak adlandırılacak kadar sanal varlık yanlısı politikasıyla tanınıyor.
Güney Koreli savcıların, CEO Kwon'un Sırbistan'da resmi bir sanal varlık işi kurmak için bir konsorsiyum mu yoksa kara para aklamak için bir kağıt şirketi mi kurduğunu doğruladığı söyleniyor.
Daha önceki haberlere göre Kwon tutuklandı Polis tarafından Perşembe günü erken saatlerde New York Karadağ'daki Podgorica Havalimanı'nda sahte belgeler kullanılarak. Kore Ulusal Polis Teşkilatı daha sonra kimliğini doğruladı.
Şu anda dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu ve dolandırıcılıkla ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
Bir kaynağa göre, Güney Kore ve ABD, soruşturma kapsamında iadesini istiyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Kurnaz
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
Do Kwon Sırbistan'da Kripto Firması Kurdu, Kara Para Aklama Soruşturması Devam Ediyor
Kilit noktaları:
- Do Kwon ve Daniel Shin, Sırbistan'da kripto varlık ticaretiyle ilgili bir şirket kurdu.
- Savcılar, Do Kwon'un Sırbistan'da resmi sanal varlık ticareti için bir tüzel kişilik mi kurduğunu yoksa kara para aklama ve diğer amaçlar için bir şirket mi kurduğunu doğruluyor.
- Do Kwon Karadağ, New York'ta tutuklandı ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
- Güney Koreli savcıların onu ülkeye iade etmeye çalışacakları bildirildi.
Sırp Teknoloji Kriminal Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, Terraform Labs CEO'su Do Kwon ve eski Chai Corporation CEO'su Shin Hyun-seung'un (Daniel Shin) Sırbistan'da kripto varlık işiyle ilgilenen bir şirket kurduğunu ortaya çıkardı. Dijital Varlık.
Terraform Labs'ın (TFL) CEO'su Do Kwon'un (Kwon Do-hyeong) Eylül 2022'de Sırbistan'a kaçtığı ve orada bir sanal varlık şirketi kurduğu doğrulandı.
Sırbistan Yüksek Teknoloji Kriminal Savcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Savcılığı'na göre, Kwon'un 24 Mart'ta eski Chai Corporation CEO'su Han Chang-joon ile Sırbistan'da sanal emlak işiyle ilgili bir şirket kurduğu biliniyor.
Seul Güney Bölge Savcılığı Mali Menkul Kıymetler Suçları Ortak Soruşturma Ekibinin (başkan Dan Seong-han) da yıl sonunda Sırbistan Adalet Bakanlığı'nı ziyaret ettiklerinde bunu keşfettiği bildirildi. Ocak 2022'de soruşturmalar ve suçluların iadesi konusunda işbirliği aranacak.
Sırbistan Adalet Bakanlığı ve savcılar, CEO Kwon'un Sırbistan'da İnternet ve sosyal ağ hizmetleri (SNS) için kullandığı IP adresini, o sırada ziyarette bulunan Dan Seong-han'a paylaştı ve kendisine Terra CEO'sunun oluşumu da dahil olmak üzere mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Bir şirketin ayrıntılı olarak
Terra'nın kurucuları Sırbistan'ı seçti çünkü ülke, "sanal varlık cenneti" olarak adlandırılacak kadar sanal varlık yanlısı politikasıyla tanınıyor.
Güney Koreli savcıların, CEO Kwon'un Sırbistan'da resmi bir sanal varlık işi kurmak için bir konsorsiyum mu yoksa kara para aklamak için bir kağıt şirketi mi kurduğunu doğruladığı söyleniyor.
Daha önceki haberlere göre Kwon tutuklandı Polis tarafından Perşembe günü erken saatlerde New York Karadağ'daki Podgorica Havalimanı'nda sahte belgeler kullanılarak. Kore Ulusal Polis Teşkilatı daha sonra kimliğini doğruladı.
Şu anda dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu ve dolandırıcılıkla ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
Bir kaynağa göre, Güney Kore ve ABD, soruşturma kapsamında iadesini istiyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Kurnaz
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Binance Kurucusu CZ, Yasal Mücadelenin Ortasında Olası Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Haberler
FTX Solana Müzayedesi Mart Ayındaki 300 Milyon Dolarlık Satışın Ardından Gerçekleşmeye Hazırlanıyor
bilgi
10 Yılının En İyi 2024 Yapay Zeka Ticaret Platformu: Uzman Sıralaması ve İncelemeleri
Haberler
Franklin Ethereum ETF Henüz Onaylanmamasına Rağmen DTCC'de Listelendi
Haberler
