BTC

$64168.646

1.09%

ETH

$3144.777

1.48%

BNB

$590.982

1.46%

XRP

$0.534

1.30%

Haberler

Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörizmle Mücadele Kurallarına Uyuyor

5 Mayıs 2023 - civarı 3 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

  • Binance, borsanın kripto tabanlı terör finansmanı hesaplarının çalışmasına izin verdiği imasıyla Reuters'in makalesini yalanladı.
  • Bu soruyu yanıtlamak için borsa, politika ve prosedürlerinin kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi gerekliliklerini karşıladığını teyit ediyor.
  • Daha önce Reuters, İsrail'in IŞİD'i durdurmak için Binance kripto hesaplarına el koyduğunu gösteren belgelerle ilgili bir yazı paylaşmıştı.
In yanıt Borsa, Binance'in terör finansmanını önleme ve bunlarla başa çıkma konusundaki uyumluluk politikalarını sorgulayan Reuters'in bugünkü raporuna ilişkin resmi bir yorum yayınladı. Binance, Reuters'ten bir muhabirin politikalarına uymak için önemli olayları kasıtlı olarak ihmal ettiğini iddia etti.
Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Kurallarına Uyuyor

“Politikalarımız ve süreçlerimiz, AMLD5/6 kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele gereklilikleriyle uyumludur ve şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ele almak için gelişmiş kara para aklamayı önleme ve küresel yaptırım ilkelerini ve araçlarını entegre eden güçlü bir uyumluluk programına sahibiz. Tüm kariyerini terörle mücadeleye odaklamış ekibimizde.”

Binance, sıklıkla gözden kaçırılan bir gerçeğin, bir işlem blockchain üzerinde doğrulandıktan sonra, bir kripto borsasının dijital varlık yatırma işlemini engelleyememesi veya tersine çevirememesi olduğunu söylüyor. Bir kripto borsasının uyumluluğunun gerçek ölçüsü, şüpheli mevduatları tanıması ve bunlarla başa çıkmak için attığı adımlardır.

Borsa kötü bir davranış tespit ettiğinde müdahale eder ve fonların dondurulması ve soruşturmalara yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapılması da dahil olmak üzere uygun önlemleri alır. Özellikle Kuruluşlara ilişkin olarak, açıklığa kavuşturmak gerekirse, kötü adamlar suç teşkilatları adına hesaplara kaydolmazlar.

“Makalede adı geçen belirli örgütlerle ilgili olarak, kötü aktörlerin kendi suç örgütlerinin adları altında hesap açmadıklarını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu nedenle ekibimiz kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri belirlemek amacıyla yalnızca kendilerine sunulan bilgilerden yararlanıyor."

Şu anda, dünyanın en büyük kripto para borsasında 750'den fazla uyum destek personeli bulunuyor ve bunların çoğu kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler konusunda önceden deneyime sahip. Bu yıl şu ana kadar borsa, kolluk kuvvetlerinin 1 milyar dolardan fazla parayı dondurmasına/ele geçirmesine yardımcı oldu. Uyumluluk ekibimizin neredeyse yarısı kara para aklamanın önlenmesi, isim taraması, Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönlendirmeleri ve zincir içi izleme gibi yaptırım kontrol çalışmalarında yer almaktadır.

Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Kurallarına Uyuyor

Saatler önce olduğu gibi rapor Reuters tarafından hazırlanan belgeler, İsrail'in 2021'den bu yana Binance kripto para borsasında yaklaşık 190 kripto hesabı ele geçirdiğini gösteriyor; bunların arasında İslam Devleti (İD) ile bağlantılı olduğuna inanılan iki hesap ve Filistinli olduğuna inanılan düzinelerce başka hesap da var. Şirketin İslami grup Hamas'a bağlı olduğu biliniyor.

İsrail Ulusal Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ajansı'nın (NBCTF) web sitesinde yer alan bir belgeye göre, 12 Ocak'ta NBCTF iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF, internet sitesinde tutuklamanın amacının IŞİD'in "faaliyetlerini" engellemek ve "hedeflerine ulaşma yeteneklerini azaltmak" olduğunu söyledi. Daha önce hiç bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto para birimlerinin değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı sunmuyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Kurnaz

Coincu Haberler

Haberler

Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörizmle Mücadele Kurallarına Uyuyor

Kilit noktaları:

  • Binance, borsanın kripto tabanlı terör finansmanı hesaplarının çalışmasına izin verdiği imasıyla Reuters'in makalesini yalanladı.
  • Bu soruyu yanıtlamak için borsa, politika ve prosedürlerinin kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi gerekliliklerini karşıladığını teyit ediyor.
  • Daha önce Reuters, İsrail'in IŞİD'i durdurmak için Binance kripto hesaplarına el koyduğunu gösteren belgelerle ilgili bir yazı paylaşmıştı.
In yanıt Borsa, Binance'in terör finansmanını önleme ve bunlarla başa çıkma konusundaki uyumluluk politikalarını sorgulayan Reuters'in bugünkü raporuna ilişkin resmi bir yorum yayınladı. Binance, Reuters'ten bir muhabirin politikalarına uymak için önemli olayları kasıtlı olarak ihmal ettiğini iddia etti.
Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Kurallarına Uyuyor

“Politikalarımız ve süreçlerimiz, AMLD5/6 kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele gereklilikleriyle uyumludur ve şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ele almak için gelişmiş kara para aklamayı önleme ve küresel yaptırım ilkelerini ve araçlarını entegre eden güçlü bir uyumluluk programına sahibiz. Tüm kariyerini terörle mücadeleye odaklamış ekibimizde.”

Binance, sıklıkla gözden kaçırılan bir gerçeğin, bir işlem blockchain üzerinde doğrulandıktan sonra, bir kripto borsasının dijital varlık yatırma işlemini engelleyememesi veya tersine çevirememesi olduğunu söylüyor. Bir kripto borsasının uyumluluğunun gerçek ölçüsü, şüpheli mevduatları tanıması ve bunlarla başa çıkmak için attığı adımlardır.

Borsa kötü bir davranış tespit ettiğinde müdahale eder ve fonların dondurulması ve soruşturmalara yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapılması da dahil olmak üzere uygun önlemleri alır. Özellikle Kuruluşlara ilişkin olarak, açıklığa kavuşturmak gerekirse, kötü adamlar suç teşkilatları adına hesaplara kaydolmazlar.

“Makalede adı geçen belirli örgütlerle ilgili olarak, kötü aktörlerin kendi suç örgütlerinin adları altında hesap açmadıklarını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu nedenle ekibimiz kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri belirlemek amacıyla yalnızca kendilerine sunulan bilgilerden yararlanıyor."

Şu anda, dünyanın en büyük kripto para borsasında 750'den fazla uyum destek personeli bulunuyor ve bunların çoğu kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler konusunda önceden deneyime sahip. Bu yıl şu ana kadar borsa, kolluk kuvvetlerinin 1 milyar dolardan fazla parayı dondurmasına/ele geçirmesine yardımcı oldu. Uyumluluk ekibimizin neredeyse yarısı kara para aklamanın önlenmesi, isim taraması, Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönlendirmeleri ve zincir içi izleme gibi yaptırım kontrol çalışmalarında yer almaktadır.

Binance, İsrail Hesaplarında Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Kurallarına Uyuyor

Saatler önce olduğu gibi rapor Reuters tarafından hazırlanan belgeler, İsrail'in 2021'den bu yana Binance kripto para borsasında yaklaşık 190 kripto hesabı ele geçirdiğini gösteriyor; bunların arasında İslam Devleti (İD) ile bağlantılı olduğuna inanılan iki hesap ve Filistinli olduğuna inanılan düzinelerce başka hesap da var. Şirketin İslami grup Hamas'a bağlı olduğu biliniyor.

İsrail Ulusal Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ajansı'nın (NBCTF) web sitesinde yer alan bir belgeye göre, 12 Ocak'ta NBCTF iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF, internet sitesinde tutuklamanın amacının IŞİD'in "faaliyetlerini" engellemek ve "hedeflerine ulaşma yeteneklerini azaltmak" olduğunu söyledi. Daha önce hiç bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto para birimlerinin değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı sunmuyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Kurnaz

Coincu Haberler

83 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı