EBA, Kripto Kara Para Aklamaya Karşı Teyakkuzu Artırıyor
Kilit noktaları:
- Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kara para aklama kurallarını kripto para birimi işletmeleri ve onlarla iş yapan bankalar için genişletmek istiyor.
- Niyetler, politikacıların yasadışı veya terörist fonları gizlemek için kullanılabileceğinden korktuğu kripto teknolojilerine yönelik bir dizi baskının ardından geldi.
- Borsalar ve cüzdanlar gibi kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları için kara para aklama endişeleri artabilir.
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) başladı Kara para aklama ve terörün finansmanı (KA/TF) risk faktörlerine ilişkin Kılavuzlarda önerilen değişiklikler hakkında bugün bir kamuoyu müzakeresi gerçekleştirilecek.
31 Ağustos'a kadar kamuoyunun yorumuna açık olan fikirler, internetteki anonimliği artırabilecek ancak politikacıların yasa dışı veya terörist paraları gizlemek için kullanılabileceğinden korktuğu kripto teknolojilerine yönelik bir dizi baskının ardından geldi.
Önerilen değişiklikler, bu Kılavuzun kapsamını kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP'ler) içerecek şekilde genişletmektedir. Danışma 31 Ağustos 2023'e kadar açık olacak.
Diğer kredi ve finans kurumları gibi CASP'ler de KA/TF kaygılarına karşı savunmasızdır. CASP'ler için bu riskler, örneğin yeni teknolojilerin benimsenmesi, kripto varlıklarının dünya çapında hızlı transferleri ve gizliliği artırıcı özelliklere sahip hizmetlerin bir sonucu olarak artabilir.
EBA'ya göre "EBA, CASP'lerin bu riskleri etkili bir şekilde belirlemek ve azaltmak için atması gereken adımlara ilişkin ortak, düzenleyici beklentileri belirlemek amacıyla ML/TF risk faktörleri yönergelerini değiştirmeyi teklif ediyor."
Kılavuzlara göre, karıştırıcıların ve tamburların, sıfır bilgi kanıtlarının ve mahremiyet koinlerinin kullanımı daha büyük bir riske işaret ediyor. Birden fazla hesaba sahip olan ve düzenlemeye tabi bir CASP tarafından yönetilmeyen veya görünüşte düzenlemeye tabi olmayan yurt dışı ülkelerde bulunan, kendi kendine barındırılan cüzdanlarda işlem yapan müşteriler de aynı risklerle karşı karşıyadır.
Değişiklikler, CASP'lerin daha fazla veya daha az KA/TF riskine maruz kaldığını gösterebilecek değişkenleri vurgulayan, CASP'ler için sektöre özel yeni yönergeleri içermektedir. CASP'ler, iş ilişkisinin başlangıcında ve sırasında şirketlerinin ve müşterilerinin KA/TF riskini değerlendirirken bu hususları dikkate almalıdır. Kılavuzlar aynı zamanda bu tür riskleri hesaba katmak için müşteri durum tespitini (CDD) nasıl değiştirmeleri gerektiğini de özetlemektedir. Ek olarak, değişiklikler diğer kredi ve finans kuruluşlarına bir CASP ile ticari ortaklığa girerken veya başka bir şekilde kripto varlıklarına maruz kalırken dikkate alınması gereken riskler konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Tavsiyeye göre, kripto müşterilerini kabul etmek isteyen bankaların düzenleyici lisanslarını ve sahipliklerini de değerlendirmeleri gerekiyor.
Son aylarda ve yıllarda Avrupa Birliği, gizli kripto işlemleriyle bağlantılı kara para aklama tehditlerini ele almaya çalıştı. Yeni kara para aklama düzenlemeleri, sahibinin tanınamadığı, kendi kendine barındırılan cüzdanlar kullanılarak yapılan işlemleri sınırlayabilir ve hatta anonim para birimlerini tamamen yasaklayabilir. EBA ayrıca Mart ayındaki tavsiyesinde kripto tarzı dağıtılmış defter teknolojisini benimseyen kuruluşlar için ek tehlikelerin altını çizdi.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
EBA, Kripto Kara Para Aklamaya Karşı Teyakkuzu Artırıyor
Kilit noktaları:
- Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kara para aklama kurallarını kripto para birimi işletmeleri ve onlarla iş yapan bankalar için genişletmek istiyor.
- Niyetler, politikacıların yasadışı veya terörist fonları gizlemek için kullanılabileceğinden korktuğu kripto teknolojilerine yönelik bir dizi baskının ardından geldi.
- Borsalar ve cüzdanlar gibi kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları için kara para aklama endişeleri artabilir.
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) başladı Kara para aklama ve terörün finansmanı (KA/TF) risk faktörlerine ilişkin Kılavuzlarda önerilen değişiklikler hakkında bugün bir kamuoyu müzakeresi gerçekleştirilecek.
31 Ağustos'a kadar kamuoyunun yorumuna açık olan fikirler, internetteki anonimliği artırabilecek ancak politikacıların yasa dışı veya terörist paraları gizlemek için kullanılabileceğinden korktuğu kripto teknolojilerine yönelik bir dizi baskının ardından geldi.
Önerilen değişiklikler, bu Kılavuzun kapsamını kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP'ler) içerecek şekilde genişletmektedir. Danışma 31 Ağustos 2023'e kadar açık olacak.
Diğer kredi ve finans kurumları gibi CASP'ler de KA/TF kaygılarına karşı savunmasızdır. CASP'ler için bu riskler, örneğin yeni teknolojilerin benimsenmesi, kripto varlıklarının dünya çapında hızlı transferleri ve gizliliği artırıcı özelliklere sahip hizmetlerin bir sonucu olarak artabilir.
EBA'ya göre "EBA, CASP'lerin bu riskleri etkili bir şekilde belirlemek ve azaltmak için atması gereken adımlara ilişkin ortak, düzenleyici beklentileri belirlemek amacıyla ML/TF risk faktörleri yönergelerini değiştirmeyi teklif ediyor."
Kılavuzlara göre, karıştırıcıların ve tamburların, sıfır bilgi kanıtlarının ve mahremiyet koinlerinin kullanımı daha büyük bir riske işaret ediyor. Birden fazla hesaba sahip olan ve düzenlemeye tabi bir CASP tarafından yönetilmeyen veya görünüşte düzenlemeye tabi olmayan yurt dışı ülkelerde bulunan, kendi kendine barındırılan cüzdanlarda işlem yapan müşteriler de aynı risklerle karşı karşıyadır.
Değişiklikler, CASP'lerin daha fazla veya daha az KA/TF riskine maruz kaldığını gösterebilecek değişkenleri vurgulayan, CASP'ler için sektöre özel yeni yönergeleri içermektedir. CASP'ler, iş ilişkisinin başlangıcında ve sırasında şirketlerinin ve müşterilerinin KA/TF riskini değerlendirirken bu hususları dikkate almalıdır. Kılavuzlar aynı zamanda bu tür riskleri hesaba katmak için müşteri durum tespitini (CDD) nasıl değiştirmeleri gerektiğini de özetlemektedir. Ek olarak, değişiklikler diğer kredi ve finans kuruluşlarına bir CASP ile ticari ortaklığa girerken veya başka bir şekilde kripto varlıklarına maruz kalırken dikkate alınması gereken riskler konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Tavsiyeye göre, kripto müşterilerini kabul etmek isteyen bankaların düzenleyici lisanslarını ve sahipliklerini de değerlendirmeleri gerekiyor.
Son aylarda ve yıllarda Avrupa Birliği, gizli kripto işlemleriyle bağlantılı kara para aklama tehditlerini ele almaya çalıştı. Yeni kara para aklama düzenlemeleri, sahibinin tanınamadığı, kendi kendine barındırılan cüzdanlar kullanılarak yapılan işlemleri sınırlayabilir ve hatta anonim para birimlerini tamamen yasaklayabilir. EBA ayrıca Mart ayındaki tavsiyesinde kripto tarzı dağıtılmış defter teknolojisini benimseyen kuruluşlar için ek tehlikelerin altını çizdi.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
Sui Token Arzı, Stake Edilen Tokenların %84'ünden Fazlasının Kurucular Tarafından Kontrol Edilmesi Halinde Tartışmalı
Haberler
Bitfinex Veri İhlali Artık Tartışmalara Neden Oluyor, Tether CEO'su Çürütmeyi Seslendiriyor
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
