SEC, Binance'in ABD Gözetiminden Kaçmak İçin BAM Ticareti Kurduğunu İddia Ediyor
Kilit noktaları:
- SEC, Changpeng Zhao'yu (CZ) ABD incelemesinden kaçınmak için ABD'de BAM Ticareti ve BAM Yönetimi kurmakla suçladı.
- BAM Trading'in Binance.US platformunu bağımsız olarak işlettiği ve ABD'li müşterilerin Binance.com'u kullanamayacağı iddiası doğru değildir.
- Şikayette ayrıca federal menkul kıymetler yasalarının kayıtla ilgili önemli hükümlerinin ihlal edildiği de iddia ediliyor.
Binance'e açılan davada SEC sanık Changpeng Zhao, ABD'nin kendisini ve Binance'i incelemesini önlemek için ABD'de BAM Trading ve BAM Management'ı kurma kararı aldı. Ayrıca bu bağımsız kuruluşların Binance ABD platformunun işleyişini kontrol ettiğini kamuya açıklayın.
BAM Trading ve BAM Management, yanlış bir şekilde Binance ABD'nin özel yatırımcılardan yaklaşık 200 milyon dolar topladığını ve kontrol ettiğini iddia etti. Changpeng Zhao (CZ), Binance'in CEO'su ve BAM Trading ve BAM Management kurullarının başkanıdır (en az Mart 2022'ye kadar). CZ ve Binance, BAM Trading'in banka hesabının kontrolünü ele geçirdi.
Aralık 2020'den önce BAM Trading personelinin, müşterilerin Binance ABD platformuna para yatırmak için kullandıkları hesaplar da dahil olmak üzere şirketin banka hesaplarını kontrol etme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. Bu hesaplar için yalnızca CZ veya Binance arka ofisinin yöneticisi imza yetkisine sahiptir. Daha sonra, düzenleyici incelemelerden kaçınmak için BAM Trading'in finans müdürü, müşteri hesabının imzacılarından biri olarak atandı.
Mayıs 2023 itibarıyla Changpeng Zhao'nun hâlâ Binance ABD platformundaki müşterilerin fon hesaplarına giriş yapma hakkı bulunuyor. Ayrıca CZ, BAM Trading'in günlük finansal harcamalarını da kontrol etmektedir.
30 Ocak 2020'den önce, BAM İşlemlerinin 30,000 ABD dolarını aşan tüm maliyetleri için kira, franchise vergileri, yasal ücretler, Amazon Web Hizmetleri ücretleri ("AWS") dahil olmak üzere CZ ve Binance'in onayı gerekir ve 11,000 ABD dolarının kullanımı bile tüm Binance'in onayını gerektirir. -markalı Kazak alımları.
SEC şikayetinde ayrıca, BAM Trading ve BAM Management US Holdings, Inc.'in (“BAM Management”), yatırımcıları Binance.US platformunda alım satım kontrollerinin bulunmadığı konusunda yanılttığı, Sigma Chain'in ise Binance.US platformunda alım satımı artıran manipülatif alım satımlar yaptığı iddia ediliyor. platformun yapay hacmi.
Ayrıca dava iddia sanıkların milyarlarca dolarlık yatırımcı varlığını karıştırıp bunları yine Zhao'ya ait olan Merit Peak Ltd. adlı üçüncü bir tarafa gönderdiklerini gizlediklerini söyledi.
Şikayette ayrıca federal menkul kıymetler yasalarının kayıtla ilgili temel hükümlerinin ihlal edildiği de iddia ediliyor:
- Kayıtsız ulusal borsalar, broker-satıcılar ve takas odalarıyla Binance ve BAM Trade;
- Binance ve BAM Takas tokenleri, BNB, stabilcoinler olarak adlandırılan Binance USD (BUSD), belirli kripto para birimlerini ödünç veren çeşitli ürünler ve bir hizmet programı olarak staking dahil olmak üzere Binance'in kripto varlıklarının kayıtsız teklifi ve satışı ile ticaret;
- Zhao, kayıtlı olmayan ulusal borsalar, broker-satıcılar ve takas kurumları için Binance ve BAM Trading'in operasyonel kontrolörüdür.
Bu iddialara yanıt olarak Binance CEO'su tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklamada SEC'in iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Kripto para borsaları davayla mücadele etmek için daha fazla harekete geçecek ve kripto endüstrisi için daha fazla düzenleme talep edecek. Bu fikir, piyasa oyuncusu Justin Sun da dahil olmak üzere topluluktan büyük oranda fikir birliği alıyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Kurnaz
Coincu Haberler
Yazar
Haberler
SEC, Binance'in ABD Gözetiminden Kaçmak İçin BAM Ticareti Kurduğunu İddia Ediyor
Kilit noktaları:
- SEC, Changpeng Zhao'yu (CZ) ABD incelemesinden kaçınmak için ABD'de BAM Ticareti ve BAM Yönetimi kurmakla suçladı.
- BAM Trading'in Binance.US platformunu bağımsız olarak işlettiği ve ABD'li müşterilerin Binance.com'u kullanamayacağı iddiası doğru değildir.
- Şikayette ayrıca federal menkul kıymetler yasalarının kayıtla ilgili önemli hükümlerinin ihlal edildiği de iddia ediliyor.
Binance'e açılan davada SEC sanık Changpeng Zhao, ABD'nin kendisini ve Binance'i incelemesini önlemek için ABD'de BAM Trading ve BAM Management'ı kurma kararı aldı. Ayrıca bu bağımsız kuruluşların Binance ABD platformunun işleyişini kontrol ettiğini kamuya açıklayın.
BAM Trading ve BAM Management, yanlış bir şekilde Binance ABD'nin özel yatırımcılardan yaklaşık 200 milyon dolar topladığını ve kontrol ettiğini iddia etti. Changpeng Zhao (CZ), Binance'in CEO'su ve BAM Trading ve BAM Management kurullarının başkanıdır (en az Mart 2022'ye kadar). CZ ve Binance, BAM Trading'in banka hesabının kontrolünü ele geçirdi.
Aralık 2020'den önce BAM Trading personelinin, müşterilerin Binance ABD platformuna para yatırmak için kullandıkları hesaplar da dahil olmak üzere şirketin banka hesaplarını kontrol etme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. Bu hesaplar için yalnızca CZ veya Binance arka ofisinin yöneticisi imza yetkisine sahiptir. Daha sonra, düzenleyici incelemelerden kaçınmak için BAM Trading'in finans müdürü, müşteri hesabının imzacılarından biri olarak atandı.
Mayıs 2023 itibarıyla Changpeng Zhao'nun hâlâ Binance ABD platformundaki müşterilerin fon hesaplarına giriş yapma hakkı bulunuyor. Ayrıca CZ, BAM Trading'in günlük finansal harcamalarını da kontrol etmektedir.
30 Ocak 2020'den önce, BAM İşlemlerinin 30,000 ABD dolarını aşan tüm maliyetleri için kira, franchise vergileri, yasal ücretler, Amazon Web Hizmetleri ücretleri ("AWS") dahil olmak üzere CZ ve Binance'in onayı gerekir ve 11,000 ABD dolarının kullanımı bile tüm Binance'in onayını gerektirir. -markalı Kazak alımları.
SEC şikayetinde ayrıca, BAM Trading ve BAM Management US Holdings, Inc.'in (“BAM Management”), yatırımcıları Binance.US platformunda alım satım kontrollerinin bulunmadığı konusunda yanılttığı, Sigma Chain'in ise Binance.US platformunda alım satımı artıran manipülatif alım satımlar yaptığı iddia ediliyor. platformun yapay hacmi.
Ayrıca dava iddia sanıkların milyarlarca dolarlık yatırımcı varlığını karıştırıp bunları yine Zhao'ya ait olan Merit Peak Ltd. adlı üçüncü bir tarafa gönderdiklerini gizlediklerini söyledi.
Şikayette ayrıca federal menkul kıymetler yasalarının kayıtla ilgili temel hükümlerinin ihlal edildiği de iddia ediliyor:
- Kayıtsız ulusal borsalar, broker-satıcılar ve takas odalarıyla Binance ve BAM Trade;
- Binance ve BAM Takas tokenleri, BNB, stabilcoinler olarak adlandırılan Binance USD (BUSD), belirli kripto para birimlerini ödünç veren çeşitli ürünler ve bir hizmet programı olarak staking dahil olmak üzere Binance'in kripto varlıklarının kayıtsız teklifi ve satışı ile ticaret;
- Zhao, kayıtlı olmayan ulusal borsalar, broker-satıcılar ve takas kurumları için Binance ve BAM Trading'in operasyonel kontrolörüdür.
Bu iddialara yanıt olarak Binance CEO'su tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklamada SEC'in iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Kripto para borsaları davayla mücadele etmek için daha fazla harekete geçecek ve kripto endüstrisi için daha fazla düzenleme talep edecek. Bu fikir, piyasa oyuncusu Justin Sun da dahil olmak üzere topluluktan büyük oranda fikir birliği alıyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Kurnaz
Coincu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Firma, Çok Ağır Olduğu İçin 5.3 Milyar Dolarlık Terraform Laboratuvarı Dolandırıcılığına Karşı Çıktı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Franklin Ethereum ETF Henüz Onaylanmamasına Rağmen DTCC'de Listelendi
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
