ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), meme hisse senetlerini kullanan, sahte ticarete dayalı bir arbitraj programı olduğu iddiasıyla iki Robinhood kullanıcısına karşı şikayette bulundu.

27 Eylül'deki davaya göre, Sanıklar Suyun Gu ve Yong Lee, ticaretteki fiyat farklılıklarını telafi etmek için çeşitli komisyoncular ve perakende borsalar tarafından sunulan farklı işlem ücreti tarifelerini kullandı.

SEC, piyasa yapıcılara indirim sunan yerler ile piyasa katılımcılarından toplamda 1.5 milyon doların üzerinde değer kaybı talep etmeyen yerler arasındaki ticaretin kara para aklama ticaret sisteminden şüphelenilmesinden kaynaklandığını tahmin ediyor.

Gu ve Lee'nin, şubat ayından mayıs ayına kadar çamaşırhane ticaretinde komisyonlarının sırasıyla tahmini 668,671 dolar ve 51,334 dolar kazanmasıyla indirimlerin neredeyse yarısını kar olarak saklayabildiği söyleniyor. Paritenin program aracılığıyla sırasıyla 11,400 ve 2,300 işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Çiftin GameStop (GME) ve AMC Entertainment (AMC) gibi popüler meme stoklarıyla bağlantıları hedef aldığı bildirildi. Şikayete göre:

“Gu ve Lee, diğer borsacıların 'mem hisse senetleri' satın almakla ilgilendiğine ve buna bağlı olarak fiyatlardaki artışın bu hisse senetleri üzerindeki alım opsiyonlarını daha az çekici hale getireceğine ve böylece Gu ve Lee'nin kendi kendine yeterli olmasını kolaylaştıracağına inanıyor. “

Çiftin kullandığı ticaret mekanları mahkeme belgelerinde açıkça belirtilmese de çiftin popüler ücretsiz yatırım uygulaması Robinhood'u kullandığı anlaşılıyor. Göre evraklarGu, Broker Agent B'nin CEO'sunun Şubat ayında bir mahkeme beyanında şirketinin müşterilere mallar için fatura kesmediğini söylediğini gördükten sonra planı formüle etti - aynı ay Robinhood CEO Vlad Tenev pazara ilişkin Kongre'ye ifade verdi. GME ve diğer meme hisse senetlerine ilişkin dalgalanma.

İlgili: SEC Kripto Paralara İlişkin “Tartışmaya Açık”: Baş Hukuk Müşaviri Kraken

AMC ve Gametop gibi sözde "meme hisse senetleri", Robinhood ve Reddit tabanlı pompalama ve boşaltma grubu r / wallstreetbets Saga sayesinde bu yılın başlarında büyük bir popülerlik kazandı.

Robinhood, Reddit r / wallstreetbets topluluğunun liderliğindeki hedge fonları üzerindeki kötü şöhretli baskı nedeniyle platformun Ocak ayında GME'de ticareti durdurmasının ardından tartışmalara konu olmuştu.

Ekip buna hemen kripto para birimlerine odaklanarak yanıt verdi; Dogecoin 980 Ocak'ta %28 oranında artış gösterdi; aynı gün Robinhood, meme hisse senetlerindeki çılgın spekülasyonları engellemek için harekete geçti.

Robinhood, Dogecoin'in ikinci çeyrekte kripto satışlarının %62'sini oluşturduğunu tahmin ediyor.