BTC

$62700.735

1.88%

ETH

$2936.978

-0.04%

BNB

$593.057

-0.81%

XRP

$0.505

0.47%

Haberler

Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

16 Temmuz 2023 - civarı 2 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

  • Hong Kong Polisi Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Bastırdı: Hong Kong polisi, 100 milyon yuan'ın (yaklaşık 15.5 milyon dolar) üzerinde para akladığından şüphelenilen, sanal para birimiyle uğraşan bir sınır ötesi kara para aklama örgütünü dağıttı.
  • Aralarında Üniversite Öğrencilerinin de Bulunduğu Tutuklamalar: Operasyonda aralarında bir planlayıcı ve kilit üyenin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir üniversite öğrencisi olan kilit üyelerden biri, kara para aklama planının bir parçası olarak sanal para satın almaktan sorumludur.
Hong Kong polisi, organize suça karşı "Thunder 2023" ortak eylemi kapsamında gerçekleştirilen önemli bir operasyonda, 13 Temmuz'da sınır ötesi bir kara para aklama grubunu başarıyla dağıttı. 
Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

Grubun 100 milyon yuan'ın (yaklaşık 15.5 milyon dolar) üzerinde para akladığından şüpheleniliyor. Aralarında bir beyin ve iki kilit üyenin de bulunduğu altı kişi tutuklandı; kilit üyelerden birinin sanal para satın almaktan sorumlu bir üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Soruşturma, polisin bu yılın Nisan ayı sonlarında, bir suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetlerinden gelir toplamak için ana karadaki bankaların banka kartlarını kullandığına dair ihbarlar alması üzerine başlatılmıştı. Sendika daha sonra bu banka kartlarını altın ve lüks saat satın almak için kullanacak. Hong Kong, daha sonra yeniden satıldı. Bu satışlardan elde edilen nakit daha sonra sanal para satın almak için kullanıldı ve kara para aklamanın ikinci katmanını oluşturdu.

Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

Grup, kolluk kuvvetlerinin hesapları dondurmasından önce finansal kuruluşların anında kredi verme olanaklarından yararlanmak için ağırlıklı olarak hafta içi çalıştı. Bu da suç faaliyetlerini hızlı bir şekilde yürütmelerine ve anında kredilendirme özelliğinden faydalanmalarına olanak sağladı. Grubun günlük olarak bir milyon Hong Kong doları (yaklaşık 129,000 $) yasadışı fon kullandığı tahmin ediliyor ve bu da toplam tahmini aklanan miktarın 100 milyon yuan'ı aştığı anlamına geliyor.

Bu sınır ötesi kara para aklama grubunun başarılı bir şekilde dağıtılması, kolluk kuvvetlerinin organize suçla mücadelede gösterdiği ortak çabaların kararlılığını ve etkinliğini vurgulamaktadır. Yetkililer bu tür suç ağlarını engelleyerek finansal sistemlerin bütünlüğünü korumayı ve yasa dışı faaliyetleri caydırmayı amaçlıyor.

Soruşturmalar devam ederken, Hong Kong polisi ve onların Guangdong ve Macau'daki meslektaşları, kara para aklamaya karışan suç örgütlerini ortadan kaldırma ve hukukun üstünlüğünü sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

tombul

Coincu Haberleri

Haberler

Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

Kilit noktaları:

  • Hong Kong Polisi Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Bastırdı: Hong Kong polisi, 100 milyon yuan'ın (yaklaşık 15.5 milyon dolar) üzerinde para akladığından şüphelenilen, sanal para birimiyle uğraşan bir sınır ötesi kara para aklama örgütünü dağıttı.
  • Aralarında Üniversite Öğrencilerinin de Bulunduğu Tutuklamalar: Operasyonda aralarında bir planlayıcı ve kilit üyenin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir üniversite öğrencisi olan kilit üyelerden biri, kara para aklama planının bir parçası olarak sanal para satın almaktan sorumludur.
Hong Kong polisi, organize suça karşı "Thunder 2023" ortak eylemi kapsamında gerçekleştirilen önemli bir operasyonda, 13 Temmuz'da sınır ötesi bir kara para aklama grubunu başarıyla dağıttı. 
Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

Grubun 100 milyon yuan'ın (yaklaşık 15.5 milyon dolar) üzerinde para akladığından şüpheleniliyor. Aralarında bir beyin ve iki kilit üyenin de bulunduğu altı kişi tutuklandı; kilit üyelerden birinin sanal para satın almaktan sorumlu bir üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Soruşturma, polisin bu yılın Nisan ayı sonlarında, bir suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetlerinden gelir toplamak için ana karadaki bankaların banka kartlarını kullandığına dair ihbarlar alması üzerine başlatılmıştı. Sendika daha sonra bu banka kartlarını altın ve lüks saat satın almak için kullanacak. Hong Kong, daha sonra yeniden satıldı. Bu satışlardan elde edilen nakit daha sonra sanal para satın almak için kullanıldı ve kara para aklamanın ikinci katmanını oluşturdu.

Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi İçeren Sınır Ötesi Kara Para Aklama Grubunu Yakaladı

Grup, kolluk kuvvetlerinin hesapları dondurmasından önce finansal kuruluşların anında kredi verme olanaklarından yararlanmak için ağırlıklı olarak hafta içi çalıştı. Bu da suç faaliyetlerini hızlı bir şekilde yürütmelerine ve anında kredilendirme özelliğinden faydalanmalarına olanak sağladı. Grubun günlük olarak bir milyon Hong Kong doları (yaklaşık 129,000 $) yasadışı fon kullandığı tahmin ediliyor ve bu da toplam tahmini aklanan miktarın 100 milyon yuan'ı aştığı anlamına geliyor.

Bu sınır ötesi kara para aklama grubunun başarılı bir şekilde dağıtılması, kolluk kuvvetlerinin organize suçla mücadelede gösterdiği ortak çabaların kararlılığını ve etkinliğini vurgulamaktadır. Yetkililer bu tür suç ağlarını engelleyerek finansal sistemlerin bütünlüğünü korumayı ve yasa dışı faaliyetleri caydırmayı amaçlıyor.

Soruşturmalar devam ederken, Hong Kong polisi ve onların Guangdong ve Macau'daki meslektaşları, kara para aklamaya karışan suç örgütlerini ortadan kaldırma ve hukukun üstünlüğünü sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

tombul

Coincu Haberleri

81 kez ziyaret edildi, bugün 2 ziyaret yapıldı