BTC

$62337.199

-1.96%

ETH

$2998.127

-2.41%

BNB

$583.677

-1.46%

XRP

$0.521

-2.78%

Haberler

Hong Konglu Öğrenci, 10 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Planladığı İçin Tutuklandı

16 Temmuz 2023 - civarı 3 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

  • Hong Kong polisi, kripto para birimiyle 100 milyon HK dolarından fazla aklayan sınır ötesi sendikada altı kişiyi tutukladı.
  • Syndicate, dijital madeni para ticareti yapmak için e-cüzdan hesaplarını kullandı ve suç gelirlerini toplamak için anakara Çin'de banka hesapları kurdu.
  • Şüpheliler, suç gelirlerini aklamak ve dolandırıcılık amacıyla komplo kurmak şüphesiyle tutuklandı.
Hong Kong polisi geçenlerde Aralarında bir lise öğrencisinin de bulunduğu altı kişi, kripto para kullanarak 100 milyon HK dolarından (12.7 milyon ABD doları) fazla yasa dışı fon aklayan sınır ötesi bir örgüte katıldıklarından şüphelenilerek tutuklandı.
Hong Konglu Öğrenci, 10 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Planladığı İçin Tutuklandı

Öğrencinin, suç gelirlerinin kaynağını ve akışını gizleyerek dijital madeni para ticareti yapmak için e-cüzdan hesaplarını kullanarak grubun yasadışı para aklamasına yardım ettiğine inanılıyordu. Dijital paralar nihayetinde tespit edilmekten kaçınmak için denizaşırı e-cüzdan hesaplarına aktarıldı. Sendika, çeşitli dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerini toplamak için anakara Çin'de banka hesapları açtı.

Üyeler daha sonra Hong Kong'da daha sonra yeniden satılan altın takılar ve saatler gibi değerli eşyalar satın alarak yasa dışı fonları aklamak için banka kartlarını kullandılar. Grup, yasadışı fon akışını gizlemek için ekstra bir işlem katmanı olarak dijital paralar satın aldı. Hong Kong polisi, istihbarat aldıktan sonra sendikayı soruşturmaya Nisan ayı sonlarında başladı ve anakaradaki Çinli meslektaşlarıyla işbirliği yaptı.

Yaşları 22 ila 36 arasında değişen altı zanlı, Perşembe günü şehir genelinde düzenlenen bir dizi baskında tutuklandı. Aralarında sözde elebaşı, iki çekirdek üye ve bir saatçi dükkanı çalışanı vardı. Öğrenci, sözde iki çekirdek üyeden biriydi, diğer ikisi ise sendikanın şehirde alışveriş yapmak için banka kartlarını kullanmasına yardım etmekle suçlandı. Grup, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık amaçlı komplo şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, operasyon sırasında 1 milyon HK dolardan fazla nakit para ve saat ve altın süs eşyaları ile banka kartları gibi değerli eşyalara el koydu. Şüpheliler, Cuma öğleden sonra halen polis nezaretindeydi ve soruşturma sürüyordu. Hong Kong Adası anti-triad ekibinden Kıdemli Müfettiş Chu Ming-man, gençleri yazın işe girerken ekstra uyanık olmaya çağırdı ve tüccarlara alıcıların kimliklerinin ve banka kartlarının gerçekliğini doğrulamalarını hatırlattı.

Hong Kong'da kara para aklama 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$ para cezası ile cezalandırılıyor. Mali istihbarat ve soruşturma bürosundan memurlar ayrıca Perşembe günü, 18'dan fazla banka hesabı aracılığıyla 46 milyon Hong Kong dolarından fazla yasadışı parayı aklayan bir suç örgütüne yönelik ayrı bir operasyonla 110 sakini tutukladı.

Yasadışı fonlar, Aralık ayından bu yana meydana gelen telefon aldatmacası, internet aşk dolandırıcılığı, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı ve e-posta dolandırıcılığı dahil olmak üzere 54 aldatma vakasından elde edildi. Yaşları 11 ila 23 arasında değişen 61 erkek ve yedi kadından oluşan zanlılar Cuma öğleden sonra sorgulanmak üzere halen tutuklu bulunuyorlardı.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Hong Kong

Hong Kong hükümeti

Aldatmaca

kripto dolandırıcılığı

Dolandırıcılar

Thana'nın Avatarı

Yazar

Tan

Coincu'da haber editörü olarak günlük editoryal paketler hazırlıyor, bilgi ve inceleme makaleleri bölümlerini yönetiyorum. Gazetecilikten önce Northampton Üniversitesi'nden Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında lisans derecesi aldım ve Press Association Training'de haber gazeteciliği eğitimi aldım.
Haberler

Hong Konglu Öğrenci, 10 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Planladığı İçin Tutuklandı

Kilit noktaları:

  • Hong Kong polisi, kripto para birimiyle 100 milyon HK dolarından fazla aklayan sınır ötesi sendikada altı kişiyi tutukladı.
  • Syndicate, dijital madeni para ticareti yapmak için e-cüzdan hesaplarını kullandı ve suç gelirlerini toplamak için anakara Çin'de banka hesapları kurdu.
  • Şüpheliler, suç gelirlerini aklamak ve dolandırıcılık amacıyla komplo kurmak şüphesiyle tutuklandı.
Hong Kong polisi geçenlerde Aralarında bir lise öğrencisinin de bulunduğu altı kişi, kripto para kullanarak 100 milyon HK dolarından (12.7 milyon ABD doları) fazla yasa dışı fon aklayan sınır ötesi bir örgüte katıldıklarından şüphelenilerek tutuklandı.
Hong Konglu Öğrenci, 10 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Planladığı İçin Tutuklandı

Öğrencinin, suç gelirlerinin kaynağını ve akışını gizleyerek dijital madeni para ticareti yapmak için e-cüzdan hesaplarını kullanarak grubun yasadışı para aklamasına yardım ettiğine inanılıyordu. Dijital paralar nihayetinde tespit edilmekten kaçınmak için denizaşırı e-cüzdan hesaplarına aktarıldı. Sendika, çeşitli dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerini toplamak için anakara Çin'de banka hesapları açtı.

Üyeler daha sonra Hong Kong'da daha sonra yeniden satılan altın takılar ve saatler gibi değerli eşyalar satın alarak yasa dışı fonları aklamak için banka kartlarını kullandılar. Grup, yasadışı fon akışını gizlemek için ekstra bir işlem katmanı olarak dijital paralar satın aldı. Hong Kong polisi, istihbarat aldıktan sonra sendikayı soruşturmaya Nisan ayı sonlarında başladı ve anakaradaki Çinli meslektaşlarıyla işbirliği yaptı.

Yaşları 22 ila 36 arasında değişen altı zanlı, Perşembe günü şehir genelinde düzenlenen bir dizi baskında tutuklandı. Aralarında sözde elebaşı, iki çekirdek üye ve bir saatçi dükkanı çalışanı vardı. Öğrenci, sözde iki çekirdek üyeden biriydi, diğer ikisi ise sendikanın şehirde alışveriş yapmak için banka kartlarını kullanmasına yardım etmekle suçlandı. Grup, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık amaçlı komplo şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, operasyon sırasında 1 milyon HK dolardan fazla nakit para ve saat ve altın süs eşyaları ile banka kartları gibi değerli eşyalara el koydu. Şüpheliler, Cuma öğleden sonra halen polis nezaretindeydi ve soruşturma sürüyordu. Hong Kong Adası anti-triad ekibinden Kıdemli Müfettiş Chu Ming-man, gençleri yazın işe girerken ekstra uyanık olmaya çağırdı ve tüccarlara alıcıların kimliklerinin ve banka kartlarının gerçekliğini doğrulamalarını hatırlattı.

Hong Kong'da kara para aklama 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$ para cezası ile cezalandırılıyor. Mali istihbarat ve soruşturma bürosundan memurlar ayrıca Perşembe günü, 18'dan fazla banka hesabı aracılığıyla 46 milyon Hong Kong dolarından fazla yasadışı parayı aklayan bir suç örgütüne yönelik ayrı bir operasyonla 110 sakini tutukladı.

Yasadışı fonlar, Aralık ayından bu yana meydana gelen telefon aldatmacası, internet aşk dolandırıcılığı, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı ve e-posta dolandırıcılığı dahil olmak üzere 54 aldatma vakasından elde edildi. Yaşları 11 ila 23 arasında değişen 61 erkek ve yedi kadından oluşan zanlılar Cuma öğleden sonra sorgulanmak üzere halen tutuklu bulunuyorlardı.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

83 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı