Singapur Polisi 10 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Planından 1'dan Fazla Kişiyi Tutukladı
Kilit noktaları:
- Singapur polisi kara para aklama ve sahtecilikten 10'dan fazla kişiyi tutukladı.
- Toplamda 94 milyar doları aşan 1 gayrimenkul ve büyük miktarda nakit ve kripto para ele geçirildi.
- Tutuklananların çoğu, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar da dahil olmak üzere organize suç faaliyetlerine karışan Çin ve Kamboçya vatandaşlarıydı.
Singapur polisi tutuklandı Kara para aklama ve sahtecilik suçundan 10'dan fazla kişi, 94 mülke, nakit paraya ve değeri 1 milyar doların üzerinde olan kripto para birimine el koydu.
Singapur polisi yakın zamanda ondan fazla kişinin tutuklandığını ve kara para aklama, sahtecilik ve diğer suçlardan şüphelenilen sekiz şüphelinin arandığını duyurdu. Tutuklananların çoğu Çin ve Kamboçya vatandaşlarıydı ve polis 94 gayrimenkule ve 1 milyar dolardan fazla paraya sahip büyük miktarda nakit ve kripto para birimine el koydu.
Polis, Singapur banka hesaplarındaki fonların kaynağını doğrulamak için sahte olduğundan şüphelenilen belgelerin kullanımını da içeren olası yasa dışı faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Polis, Şüpheli İşlem Raporlarının (STR'ler) analizi de dahil olmak üzere kapsamlı soruşturmalar ve istihbarat takibi yoluyla, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar da dahil olmak üzere denizaşırı organize suç faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına karıştığından şüphelenilen bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. .
15 Ağustos 2023'te, çeşitli departmanlardan 400'den fazla memur, Good Class Bungalows (GCB) ve apartmanlar gibi konutlar da dahil olmak üzere ada çapında birçok yere eşzamanlı baskınlar düzenleyerek on kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Toplam tahmini değeri 94 milyon S$'ı aşan 50 mülk ve 815 aracın yanı sıra çok sayıda süs eşyası, içki ve şarap şişeleri ve daha fazlası için imha emri çıkarıldı.
On kişinin tamamı 16 Ağustos 2023'te mahkemede suçlanacak ve davanın gerçekleri şöyle:
| Kişi | Yaş | milliyet | Toplam Para (S$) | Ele geçirilen mülkler | Ele geçirilen araçlar | Banka Hesapları Donduruldu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kıbrıslı | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Türkce | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Kamboçyalı | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Kamboçyalı | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Kıbrıslı | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Kamboçyalı | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Yazar
Haberler
Singapur Polisi 10 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Planından 1'dan Fazla Kişiyi Tutukladı
Kilit noktaları:
- Singapur polisi kara para aklama ve sahtecilikten 10'dan fazla kişiyi tutukladı.
- Toplamda 94 milyar doları aşan 1 gayrimenkul ve büyük miktarda nakit ve kripto para ele geçirildi.
- Tutuklananların çoğu, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar da dahil olmak üzere organize suç faaliyetlerine karışan Çin ve Kamboçya vatandaşlarıydı.
Singapur polisi tutuklandı Kara para aklama ve sahtecilik suçundan 10'dan fazla kişi, 94 mülke, nakit paraya ve değeri 1 milyar doların üzerinde olan kripto para birimine el koydu.
Singapur polisi yakın zamanda ondan fazla kişinin tutuklandığını ve kara para aklama, sahtecilik ve diğer suçlardan şüphelenilen sekiz şüphelinin arandığını duyurdu. Tutuklananların çoğu Çin ve Kamboçya vatandaşlarıydı ve polis 94 gayrimenkule ve 1 milyar dolardan fazla paraya sahip büyük miktarda nakit ve kripto para birimine el koydu.
Polis, Singapur banka hesaplarındaki fonların kaynağını doğrulamak için sahte olduğundan şüphelenilen belgelerin kullanımını da içeren olası yasa dışı faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Polis, Şüpheli İşlem Raporlarının (STR'ler) analizi de dahil olmak üzere kapsamlı soruşturmalar ve istihbarat takibi yoluyla, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar da dahil olmak üzere denizaşırı organize suç faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına karıştığından şüphelenilen bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. .
15 Ağustos 2023'te, çeşitli departmanlardan 400'den fazla memur, Good Class Bungalows (GCB) ve apartmanlar gibi konutlar da dahil olmak üzere ada çapında birçok yere eşzamanlı baskınlar düzenleyerek on kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Toplam tahmini değeri 94 milyon S$'ı aşan 50 mülk ve 815 aracın yanı sıra çok sayıda süs eşyası, içki ve şarap şişeleri ve daha fazlası için imha emri çıkarıldı.
On kişinin tamamı 16 Ağustos 2023'te mahkemede suçlanacak ve davanın gerçekleri şöyle:
| Kişi | Yaş | milliyet | Toplam Para (S$) | Ele geçirilen mülkler | Ele geçirilen araçlar | Banka Hesapları Donduruldu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kıbrıslı | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Türkce | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Kamboçyalı | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Kamboçyalı | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Kıbrıslı | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | Kamboçyalı | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Kimlik Avı Grubu 66.88 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Kripto Parayı Kurbanına İade Ediyor, Ödül Topluyor!
Haberler
Uyuyan Bitcoin Cüzdanları 10.7 Yıl Sonra Uyanıyor, 60.9 Dakikada 20 Milyon Dolar Transfer Ediyor!
Haberler
Gri Tonlamalı Bitcoin ETF, 100 Milyon Doların Üzerinde Olumsuz Çıkış Görmeye Devam Ediyor
Haberler
JPMorgan Chase Bitcoin ETF Yatırımının 760,000 Dolar Olduğunu Bildirdi
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Kimlik Avı Grubu 66.88 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Kripto Parayı Kurbanına İade Ediyor, Ödül Topluyor!
Haberler
Uyuyan Bitcoin Cüzdanları 10.7 Yıl Sonra Uyanıyor, 60.9 Dakikada 20 Milyon Dolar Transfer Ediyor!
bilgi
ABD Seçimlerine Genel Bakış: Değişken Devletler, Koalisyonlar ve 2024 Beklentileri
Haberler
