Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Konusunda Adalet Bakanlığının Gazabıyla Karşı Karşıya
Kilit noktaları:
- ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash'in kurucuları Roman Storm ve Roman Semenov'a karşı harekete geçti. Suçlamalar arasında kara para aklama komplosu, yaptırımların ihlali ve lisanssız para transferi işlemleri yer alıyor.
- İddiaya göre 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdı ve Kuzey Kore'den Lazarus siber suç grubuna yüz milyonlarca dolar aktardı.
- Roman Storm tutuklandı, mahkemeye çıkması planlandı. Roman Semenov, OFAC'ın özel soruşturma listesinde, varlıklar inceleniyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash'in kurucularına karşı yasal işlem başlattı.
Bakanlık, Roman Storm ve Roman Semenov'u resmi olarak para aklamaya yönelik komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmek de dahil olmak üzere bir dizi suçla suçladı.
The iddianamede iddialar Storm ve Semenov'un, gizliliği artırmak için kripto para birimi işlemlerinin karıştırılmasını sağlayan bir hizmet olan Tornado Cash'in oluşturulmasında, işletilmesinde ve tanıtımında önemli roller oynadığını söyledi. Ancak iddianame, ikilinin faaliyetlerinin mahremiyet geliştirmenin çok ötesine geçtiğini, iddiaya göre 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdıklarını ve Lazarus siber suç örgütü Kuzey Kore Grubu için yüz milyonlarca doları akladıklarını iddia ediyor.
Roman Storm halihazırda Washington Eyaleti'nde yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıkması planlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar ciddidir ve bir dizi mali ve cezai ihlali kapsamaktadır.
Roman Semenov hâlâ serbest ve tutuklandığına dair herhangi bir haber yok. Semenov'un ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) özel soruşturma listesine dahil edilmesi dikkat çekicidir. Bu listeleme, varlıklarının soruşturmaya tabi olduğunu ve olası dondurulacağını ima ediyor.
Dava, kripto para birimi topluluğunun, düzenleyici kurumların ve siber güvenlik uzmanlarının dikkatini çekti. Kara para aklama ve siber suçları finanse etme de dahil olmak üzere, kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetler için potansiyel olarak kötüye kullanılmasıyla ilgili devam eden endişelerin altını çiziyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Yazar
Haberler
Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Konusunda Adalet Bakanlığının Gazabıyla Karşı Karşıya
Kilit noktaları:
- ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash'in kurucuları Roman Storm ve Roman Semenov'a karşı harekete geçti. Suçlamalar arasında kara para aklama komplosu, yaptırımların ihlali ve lisanssız para transferi işlemleri yer alıyor.
- İddiaya göre 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdı ve Kuzey Kore'den Lazarus siber suç grubuna yüz milyonlarca dolar aktardı.
- Roman Storm tutuklandı, mahkemeye çıkması planlandı. Roman Semenov, OFAC'ın özel soruşturma listesinde, varlıklar inceleniyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash'in kurucularına karşı yasal işlem başlattı.
Bakanlık, Roman Storm ve Roman Semenov'u resmi olarak para aklamaya yönelik komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmek de dahil olmak üzere bir dizi suçla suçladı.
The iddianamede iddialar Storm ve Semenov'un, gizliliği artırmak için kripto para birimi işlemlerinin karıştırılmasını sağlayan bir hizmet olan Tornado Cash'in oluşturulmasında, işletilmesinde ve tanıtımında önemli roller oynadığını söyledi. Ancak iddianame, ikilinin faaliyetlerinin mahremiyet geliştirmenin çok ötesine geçtiğini, iddiaya göre 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdıklarını ve Lazarus siber suç örgütü Kuzey Kore Grubu için yüz milyonlarca doları akladıklarını iddia ediyor.
Roman Storm halihazırda Washington Eyaleti'nde yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıkması planlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar ciddidir ve bir dizi mali ve cezai ihlali kapsamaktadır.
Roman Semenov hâlâ serbest ve tutuklandığına dair herhangi bir haber yok. Semenov'un ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) özel soruşturma listesine dahil edilmesi dikkat çekicidir. Bu listeleme, varlıklarının soruşturmaya tabi olduğunu ve olası dondurulacağını ima ediyor.
Dava, kripto para birimi topluluğunun, düzenleyici kurumların ve siber güvenlik uzmanlarının dikkatini çekti. Kara para aklama ve siber suçları finanse etme de dahil olmak üzere, kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetler için potansiyel olarak kötüye kullanılmasıyla ilgili devam eden endişelerin altını çiziyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
Haberler
BlockFi'nin Kapatılması Mayıs Ayında Gerçekleşecek, Kullanıcıların 28 Nisan'dan Önce Varlıklarını Çekmeleri Gerekiyor
Haberler
Sui'nin zkLogin Özelliği Artık Apple Hesapları İçin Çoklu İmza Kurtarma ve Destek Ekliyor
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
bilgi
ABD Seçimlerine Genel Bakış: Değişken Devletler, Koalisyonlar ve 2024 Beklentileri
Haberler
