The Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Konsorsiyumu (ICIJ) önemli bir tespitte bulundu kripto Pandora Belgelerinden gelen parayı köhne vergi cennetlerine kanalize ettiği iddia edilenler arasında suçlu.

Kuruluşun Pandora Papers soruşturmasından elde ettiği bulguları özetleyen 3 Ekim tarihli ICIJ belgesine göre, offshore varlıklar "şirket tarafından saldırganlarla bağlantılı kara para aklama suçundan hüküm giymiş Bitcoin Çarı" olarak bilinen şeye ait.

Pandora Papers, 2.94 farklı yabancı hizmet sağlayıcıdan 11.9 milyon veri kaydının bulunduğu 14 terabaytlık bir veri ambarından oluşmaktadır. Belgeler, 330 ulusal lider ve 90'dan fazla milyarder dahil olmak üzere 35 farklı bölgeden 130'dan fazla politikacı ve üst düzey yetkilinin gizli varlıklarını ortaya çıkardığını iddia ediyor.

ICIJ ayrıca belgelerin "bankacıların, büyük siyasi bağışçıların, silah tüccarlarının, uluslararası suçluların, pop yıldızlarının, casusluk direktörlerinin ve spor devlerinin" varlıklarını tespit edebileceğini belirtiyor.

Pandora Belgesinde adı geçen “Bitcoin Çarı”nın adı doğrudan verilmese de tarihteki en önemli siber hırsızlıklarla ilgili mahkumiyeti, bu kişinin yeteneğini sınırlıyor.

Muhabirler, Carbanak hack grubunun faaliyetlerini boyut ve değer açısından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tanımladılar; grubun 1.24'ten 100'ye kadar 2013'den fazla ülkede ABD'deki finans kurumlarından ve şirketlerden 2017 milyar dolardan fazla para çaldığı tahmin ediliyor.

Altı kişiden ikisi Carbanak'taki rollerinden dolayı mahkum edilirken, Carbanak'ın sözde lideri Denis Tokarenko'nun (Denis Katana olarak da bilinir) 2018'de tutuklanması, Pandora Belgelerinde tanımlanan failin o olduğunu ortaya çıkardı.

Tokarenko'nun Mart 2018'de tutuklanmasıyla ilgili Bloomberg Businessweek'te yayınlanan bir makaleye göre, İspanyol Ulusal Polisi, hackerın elinde o dönemde değeri 15,000 milyon dolar olan 162 bitcoin buldu.

İspanyol Ulusal Polisi Siber Suç Merkezi baş müfettişi Carlos Yuste, yayına Tokarenko'nun çalınan fonlarını aklamak için Çin'de satın alınan bir bitcoin madenciliği operasyonunu da kullandığını söyledi.

Pek çok analist, 2016 yılında hackerların Bangladeş Merkez Bankası'na ait New York Federal Reserve Bank'ın hesaplarından yaklaşık 1 milyar dolar çaldığı Bangladeş Bankası soygununu da en büyük sanal soygun tarihi olarak tanımlıyor.

İlgili: AB, bu kripto sıcak noktasını vergi cennetleri kara listesinden çıkarıyor ve daha fazla tanıtımın önünü açıyor

Ancak eski Rizal Ticari Bankacılık Şirketi çalışanı Maia Santos Deguito, bugüne kadar siber hırsızlıktan hüküm giymiş tek kişi ve Cointelegraph tarafından yapılan bir araştırma, Deguito'yu kripto varlıklarına bağlayacak hiçbir kaynak ortaya çıkarmadı.