Tornado Cash Geliştiricisi Gelecek Yıl Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Kilit noktaları:
- Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, kara para aklama iddiasıyla Mart 2024'te Hollanda'da yargılanacak.
- ABD savcıları, kurucu ortaklar Roman Storm ve Roman Semenov'u Tornado Cash aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde para aklamakla suçladı.
- Bir zamanlar gizlilik aracı olan Tornado Cash, Kuzey Kore'ye finansman sağladığı için ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu tür araçların geleceğine dair tartışmalara yol açtı.
Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede yerel mahkeme, Tornado Cash'in arkasındaki geliştirici Alexey Pertsev'in gelecek yıl 26 ve 27 Mart tarihlerinde Hollanda'da yargılanacağını doğruladı.
Göre DL HaberleriHollanda'da ikamet eden Rus vatandaşı Pertsev, dördüncü duruşma öncesi duruşması için Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentindeki mahkeme salonuna dönmeye hazırlanıyor.
Pertsev, Ağustos 2022'de ABD Hazinesi'nin yaptırım kararı almasından yalnızca iki gün sonra tutuklanmasının ardından dokuz ay boyunca gözaltında tutulmuştu. Kasırga Nakit, gizlilik protokolünün Kuzey Koreli bir siber suç grubu da dahil olmak üzere kara para aklamayı kolaylaştırdığını iddia etti. Tutuklanması, Hollanda mali suçlar kurumu Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD) emriyle gerçekleştirildi.
Nisan ayında Pertsev serbest ev hapsinde tutuldu ve mayıs ayında ülkede kalması ve GPS monitörü takması şartıyla şartlı olarak serbest bırakıldı.
Bu arada ABD savcıları ayrıca Tornado Cash'in iki kurucu ortağını da suçladı. Roma Fırtınası ve Roman Semenov, geliştirilmesine yardım ettikleri protokolün 1 milyar doların üzerinde yasadışı fonu akladığı iddialarıyla. Storm zaten ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından tutuklanmıştı.
Pertsev'e göre, önümüzdeki duruşmada savcıların ve savunmanın dava için gerekli delillere sahip olup olmadığı belirlenecek; Pertsev ve avukatı, davalarını desteklemek için daha fazla soruşturma talep etme fırsatına sahip olacak.
Başlangıçta bir gizlilik aracı olarak tasarlanan Tornado Cash, ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmadan önce kara para aklama için kullanıldı. Hizmet, onu Kuzey Kore rejimi için fon toplamakla suçlayan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylandı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Yazar
Haberler
Tornado Cash Geliştiricisi Gelecek Yıl Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Kilit noktaları:
- Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, kara para aklama iddiasıyla Mart 2024'te Hollanda'da yargılanacak.
- ABD savcıları, kurucu ortaklar Roman Storm ve Roman Semenov'u Tornado Cash aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde para aklamakla suçladı.
- Bir zamanlar gizlilik aracı olan Tornado Cash, Kuzey Kore'ye finansman sağladığı için ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu tür araçların geleceğine dair tartışmalara yol açtı.
Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede yerel mahkeme, Tornado Cash'in arkasındaki geliştirici Alexey Pertsev'in gelecek yıl 26 ve 27 Mart tarihlerinde Hollanda'da yargılanacağını doğruladı.
Göre DL HaberleriHollanda'da ikamet eden Rus vatandaşı Pertsev, dördüncü duruşma öncesi duruşması için Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentindeki mahkeme salonuna dönmeye hazırlanıyor.
Pertsev, Ağustos 2022'de ABD Hazinesi'nin yaptırım kararı almasından yalnızca iki gün sonra tutuklanmasının ardından dokuz ay boyunca gözaltında tutulmuştu. Kasırga Nakit, gizlilik protokolünün Kuzey Koreli bir siber suç grubu da dahil olmak üzere kara para aklamayı kolaylaştırdığını iddia etti. Tutuklanması, Hollanda mali suçlar kurumu Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD) emriyle gerçekleştirildi.
Nisan ayında Pertsev serbest ev hapsinde tutuldu ve mayıs ayında ülkede kalması ve GPS monitörü takması şartıyla şartlı olarak serbest bırakıldı.
Bu arada ABD savcıları ayrıca Tornado Cash'in iki kurucu ortağını da suçladı. Roma Fırtınası ve Roman Semenov, geliştirilmesine yardım ettikleri protokolün 1 milyar doların üzerinde yasadışı fonu akladığı iddialarıyla. Storm zaten ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından tutuklanmıştı.
Pertsev'e göre, önümüzdeki duruşmada savcıların ve savunmanın dava için gerekli delillere sahip olup olmadığı belirlenecek; Pertsev ve avukatı, davalarını desteklemek için daha fazla soruşturma talep etme fırsatına sahip olacak.
Başlangıçta bir gizlilik aracı olarak tasarlanan Tornado Cash, ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmadan önce kara para aklama için kullanıldı. Hizmet, onu Kuzey Kore rejimi için fon toplamakla suçlayan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylandı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Bitcoin Madenciliği Zorluğu Aralık 2022'den Bu Yana En Keskin Düşüşü Görüyor
Basın yayınları
Polygon (MATIC) Para Yatırma İşlemleri Artık Crypto.Games Casino'da Destekleniyor!
Haberler
DWF Labs Piyasa Manipülasyonu Binance Tarafından mı Korunuyor Yoksa Önemli Bir Sır mı Var?
Haberler
Robinhood, 26'ün İlk Çeyreği Kripto Holdinglerinden 1 Milyar Dolar Elde Etti!
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
bilgi
