Sinaloa Karteli Ethereum Cüzdanı, Yasadışı Kara Para Aklama Nedeniyle ABD Hazinesi Tarafından Onaylandı
Kilit noktaları:
- ABD Hazinesi, fentanil fonlu Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanına bağlı 10 adete yaptırım uyguladı.
- Jimenez Castro, ABD fentanil satışlarından elde edilen karı Kartel liderlerine aktararak bir kara para aklama operasyonu yürüttü.
- Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanı 740,000 dolar aldı; Yaptırımlar uyuşturucu kaçakçılığındaki Los Chapitos grubunu hedef alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yakın zamanda yaptığı bir hamleyle, tokatladı Kötü şöhretli Sinaloa Kartelinin yasa dışı faaliyetlerine karıştıkları ortaya çıkan 10 kişiye yaptırım uygulanması.
ABD Hazinesi Sinaloa Karteli Ethereum Cüzdanına Yaptırım Uyguladı
Bu çok uluslu suç örgütünün, fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı fonların Amerika Birleşik Devletleri'ne transferini kolaylaştırmak için bir Ethereum cüzdanı kullandığı iddia ediliyor.
Yaptırımlar için seçilen kişiler arasında, kârlarını Sinaloa Karteli liderlerine aktarmak için sanal para birimi ve banka havalelerinden yararlanan bir kara para aklama ağı işlettiğine inanılan Jimenez Castro da yer alıyor. OFAC'listesi yaptırım uygulanan kişiler Jimenez Castro'nun adının öne çıktığı daha geniş bir narkotikle mücadele operasyonunun parçasıydı.
The ABD Hazinesi, bir basın açıklamasında, Jimenez Castro'nun kara para aklama örgütünün, ABD'de yasadışı fentanil satışından elde edilen gelirleri Meksika'daki yüksek rütbeli Sinaloa Karteli figürlerine aktarmak için sanal para birimleri ve banka havaleleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullandığını ayrıntılı olarak açıkladı.
Ethereum Cüzdanı Yasadışı Fentanil Fon Transferlerini Ortaya Çıkardı
Bu işlemlerde merkezi rol oynayan Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanı bu yılın Ocak ayında aktif hale geldi. Arkham'dan veriler ortaya iki aylık bir süre içinde çoğunlukla Binance aracılığıyla olmak üzere yaklaşık 740,000 dolar mevduat aldığını söyledi.
Özellikle Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Los Chapitos fraksiyonunu ABD'ye yapılan yasadışı fentanil ve diğer tehlikeli narkotik trafiğinin önemli bir kısmından sorumlu olan önemli bir oyuncu olarak tanımladı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Yazar
Haberler
Sinaloa Karteli Ethereum Cüzdanı, Yasadışı Kara Para Aklama Nedeniyle ABD Hazinesi Tarafından Onaylandı
Kilit noktaları:
- ABD Hazinesi, fentanil fonlu Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanına bağlı 10 adete yaptırım uyguladı.
- Jimenez Castro, ABD fentanil satışlarından elde edilen karı Kartel liderlerine aktararak bir kara para aklama operasyonu yürüttü.
- Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanı 740,000 dolar aldı; Yaptırımlar uyuşturucu kaçakçılığındaki Los Chapitos grubunu hedef alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yakın zamanda yaptığı bir hamleyle, tokatladı Kötü şöhretli Sinaloa Kartelinin yasa dışı faaliyetlerine karıştıkları ortaya çıkan 10 kişiye yaptırım uygulanması.
ABD Hazinesi Sinaloa Karteli Ethereum Cüzdanına Yaptırım Uyguladı
Bu çok uluslu suç örgütünün, fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı fonların Amerika Birleşik Devletleri'ne transferini kolaylaştırmak için bir Ethereum cüzdanı kullandığı iddia ediliyor.
Yaptırımlar için seçilen kişiler arasında, kârlarını Sinaloa Karteli liderlerine aktarmak için sanal para birimi ve banka havalelerinden yararlanan bir kara para aklama ağı işlettiğine inanılan Jimenez Castro da yer alıyor. OFAC'listesi yaptırım uygulanan kişiler Jimenez Castro'nun adının öne çıktığı daha geniş bir narkotikle mücadele operasyonunun parçasıydı.
The ABD Hazinesi, bir basın açıklamasında, Jimenez Castro'nun kara para aklama örgütünün, ABD'de yasadışı fentanil satışından elde edilen gelirleri Meksika'daki yüksek rütbeli Sinaloa Karteli figürlerine aktarmak için sanal para birimleri ve banka havaleleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullandığını ayrıntılı olarak açıkladı.
Ethereum Cüzdanı Yasadışı Fentanil Fon Transferlerini Ortaya Çıkardı
Bu işlemlerde merkezi rol oynayan Sinaloa Cartel Ethereum cüzdanı bu yılın Ocak ayında aktif hale geldi. Arkham'dan veriler ortaya iki aylık bir süre içinde çoğunlukla Binance aracılığıyla olmak üzere yaklaşık 740,000 dolar mevduat aldığını söyledi.
Özellikle Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Los Chapitos fraksiyonunu ABD'ye yapılan yasadışı fentanil ve diğer tehlikeli narkotik trafiğinin önemli bir kısmından sorumlu olan önemli bir oyuncu olarak tanımladı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
Haberler
Kimlik Avı Grubu 66.88 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Kripto Parayı Kurbanına İade Ediyor, Ödül Topluyor!
Haberler
Federal Rezerv Başkanı Enflasyona Rağmen 2024'te Faiz İndirimi Olmayacağını Öngördü
Haberler
Gri Tonlamalı Bitcoin ETF, 100 Milyon Doların Üzerinde Olumsuz Çıkış Görmeye Devam Ediyor
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
Haberler
Kimlik Avı Grubu 66.88 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Kripto Parayı Kurbanına İade Ediyor, Ödül Topluyor!
bilgi
ABD Seçimlerine Genel Bakış: Değişken Devletler, Koalisyonlar ve 2024 Beklentileri
Haberler
