CoinCu, Sam Bankman-Fried duruşmasının ardından ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde canlı olarak yapılan gerçek zamanlı güncellemeleri rapor ediyor. Duruşma altı hafta sürebilir; güncel kalın.

Onsekizinci Gün – 2 Kasım 2023

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried yedi suçlamanın tamamından suçlu bulundu

Bankman-Fried, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak şeklindeki yedinci suçlama da dahil olmak üzere yedi suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Bu suçlamaya ilişkin suçlu kararı için jürinin, Bankman-Fried'in kara para aklamayı gizlemekten mi, elektronik dolandırıcılık yoluyla kara para aklamaktan mı yoksa her ikisinden mi suçlu olduğunu belirtmesi gerekiyordu. Jüri onu her iki açıdan da suçlu buldu.

Bankman-Fried tüm suçlamalardan suçlu bulunduktan sonra çok az duygu gösterdi. Masumiyetini koruyan sıkıntılı ebeveynleri ona baktı. Annesi yüzünü tutarken babası başını ellerinin arasına aldı. Kararın ardından Bankman-Fried, ebeveynlerini başıyla selamlayarak dışarı çıkarıldı. Annesi, boşalan mahkeme salonunda bir sesin duyulmasına neden olacak şekilde kalbini dövdü.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ancak dört aydan fazla bir süre boyunca cezasını öğrenemeyecek. Cezanın 28 Mart 2024'te ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan tarafından belirlenmesi planlandı. Bankman-Fried şu anda Brooklyn, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutuluyor.

Sam Bankman-Fried Davası Sonrası Duruşma Sonrası İşlemler ve Son Başvuru Tarihi

Ek suçlamalarla karşı karşıya kalabilecek Sam Bankman-Fried'ın dahil olduğu ilk SBF davasının sonuçlanmasının ardından duruşma sonrası çekişmeler başladı. Hem savunma hem de iddia makamının, 28 Mart 2024'teki ceza duruşması öncesinde mahkemeye çeşitli belgeler sunması gerekiyor. ABD bölge yargıcı Lewis Kaplan, savunmanın duruşma sonrası taleplerini sunması için son talebi 20 Kasım'a kadar uzatırken, savcıların da taleplerini 11 Aralık'a kadar sunmaları gerekiyor.

Her iki tarafın da yanıt belgelerini sunmak için 18 Aralık'a kadar süresi var. Tatil nedeniyle verilen aranın ardından savcıların, sonuçlanan davadan ayrı olarak beş ek suçlamaya ilişkin planlarını 1 Şubat 2024 tarihine kadar mahkemeye bildirmeleri gerekiyor.

Bu suçlamalara ilişkin duruşmanın, devam edeceği varsayılarak 11 Mart'ta yapılması planlanıyor. Savunma ve iddia makamının, ceza davası için evraklarını sırasıyla 27 Şubat ve 15 Mart'a kadar sunmaları gerekiyor.

On Yedinci Gün – 1 Kasım 2023

Savcılık, Bankman-Fried'ın FTX'in Varlık Durumu Hakkında Halkı ve Kongreyi Yanılttığını İddia Ediyor

Kripto sektörünün önemli isimlerinden Sam “SBF” Bankman-Fried'ın duruşmasında son aşamalara gelindi. İddia makamı, Bankman-Fried aleyhindeki bir dizi iddianın ana hatlarını çizerek kapanış konuşmasını 1 Kasım'da yaptı. Davalı Alameda'nın %90 sahibiydi ve iddiaya göre kripto ticareti için kredi almıştı. FTX'i kurduktan ve müşteri fonları kazandıktan sonra bunu Alameda için yeni bir gelir kaynağı olarak gördüğü bildirildi.

İddia makamı, Bankman-Fried'ın biri herkes için halka açık, diğeri Alameda için gizli olmak üzere iki sistem kurduğunu ileri sürüyor. Gizli sistem nedeniyle Alameda'nın herhangi bir tasfiye riski olmadan milyarlarca dolar borç alabildiğini iddia ediyorlar. Bankman-Fried'ın FTX'in güvenli olduğunu belirterek tasfiye motorunu pazarladığı iddia edildi, ancak eylemleri aksini gösteriyordu. Ayrıca Kongre'ye teminatın sadece taahhüt edilmek yerine platformun kendisine de yerleştirilmesi gerektiğini söylediği bildirildi, ki bu gerçekte gerçekleşmedi.

İddia makamı onu, yardımcılarını dolandırıcılık ve hırsızlık yapmaya yönlendirmekle suçluyor, o ise bunu reddediyor. Ayrıca Bankman-Fried'ın bu uygulamalara ilişkin bilgisi konusunda yalan söylediğini ve Alameda'ya gizli erişim izni verme ve fonları kullanma güdüsü ve kontrolüne sahip olan tek kişinin kendisi olduğunu iddia ediyorlar. İddia makamı, Bankman-Fried'ın FTX'in elinde bulunan varlıkların durumu hakkında halka ve Kongre'ye yalan söylediği sonucuna vardı.

Cohen, Hükümetin Suçlamalarına Karşı Sam Bankman-Fried'ı Savundu

Sam Bankman-Fried'ı (SBF) temsil eden Cohen, kart karıştırma ve blog yazma gibi normal davranışlarını gerekçe göstererek hükümetin SBF'yi bir suçlu olarak tasvir etmesine karşı savundu. Hükümetin suç niyetini göstermediğini ve kod değişikliklerini büyük bir dolandırıcılık planının parçası olarak yanlış yorumladığını savundu. Cohen, hiçbir tanığın SBF'nin kendilerine yasayı çiğneme talimatı verdiğine dair ifade vermediğini belirterek, SBF'nin eylemlerinin gerçek dünyadaki karışıklıklardan ve yanlış hükümlerden kaynaklandığını açıkladı.

Cohen'e göre hükümet, ifade verirken SBF'yi haksız yere eleştirdi. Her ayrıntıyı hatırlamamasına rağmen SBF Kongre'yle konuştu; Cohen, kendisi bir suç dehası olsaydı bunun mantıklı olmayacağını savundu. Cohen, FTX'in kritik bir kripto borsası olmasıyla SBF'nin ticari girişimlerinin meşru, yenilikçi ve başarılı olduğunu vurguladı.

Cohen, Miami Arena'nın isim haklarının güvence altına alınması da dahil olmak üzere SBF'nin eylemlerinin haklı işletme harcamaları olduğunu iddia etti. Bayan Ellison'un olumsuz açıklamalarına rağmen SBF'nin girişimlerinin değerinin hala yüksek olduğu sonucuna vardı. Cohen'in savunması suç kastının bulunmamasına, SBF'nin iş ilişkilerinin meşruluğuna ve hükümetin duruşma sırasındaki yanlış yorumlamasına ve önyargısına odaklandı.

Onaltıncı Gün – 31 Ekim 2023

Suçlamaların İfadesine İlişkin Mahkeme Tutanakları Tartışması

Bugünkü mahkeme duruşmasında jüri üyeleri şanslıydı çünkü mahkeme herhangi bir rövanş veya çürütme davası olmadan erken sona erdi. Avukatlar ve Yargıç Lewis Kaplan'ın da aralarında bulunduğu geri kalan katılımcılar, duruşmanın sonunda jüriye okunacak suçlamaların metni hakkında tartışmalara katıldı. Bu tartışmalar, "ama" kelimesinin cümlenin başına mı yoksa sonuna mı ekleneceği gibi belirli kelime yerleşimleri üzerindeki tartışmaları içeriyordu.

Sabah oturumunda, FTX Bahamalar konferansında Sam Bankman-Fried, Tony Blair, Bill Clinton ve Bahama başbakanının yer aldığı bir video jüriye sunuldu. Bankman-Fried, bu kişilerle bir akşam yemeğine katıldığını hatırlamadığını iddia etti.

Sam Bankman-Fried'ın Anısı ve Alameda Research'ün Harcamaları

İlginçtir ki Pazartesi günü verdiği yanıtlarda 28 kez “Hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdi. Bankman-Fried ayrıca Bahamalar'ın ulusal borcunu ödemeyi teklif ettiği iddia edilen bir konuşmayı hatırlamadığını ancak başbakanın oğluyla iş imkanları hakkında konuşmayı kabul ettiğini hatırladığını belirtti.

Çapraz inceleme, Alameda Research'ün 8 milyar dolarlık FTX müşteri mevduatını nasıl harcadığına odaklandı ve Bankman-Fried, bunu daha yakından incelemediği için pişmanlığını dile getirdi. Ancak bu fonları harcama kararını hangi Alameda çalışanının verdiğine dair kesin bir bilgisi olmadığını vurguladı.

Haziran 2022'de fiat@ hatası dikkatine sunulduğunda Bankman-Fried, ayrıntılardan haberdar olmadığını ve yalnızca "fiat@" teriminin söylendiğine kulak misafiri olduğunu iddia etti. Daha fazla bilgi almak için çalışanlarına baskı yaptığında, "Meşgulüm, soru sormayı bırakın" gibi yanıtlarla geçiştirildiğini belirtti.

Uzun Süren Suçlama Konferansı Yargıç Kaplan'ın Anlaşmaya ve Esprili Savunmasına Yol Açtı

Mahkeme, jüri olmadan suçlama konferansı için toplandı. Bu sırada avukatlar önerilen suçlamayı gözden geçirerek ifadelerde ve dilde düzenlemeler yaptı. Süreç uzundu ve bazı itirazlar Yargıç Kaplan'ın bile kafasını karıştırıyordu. Tartışmaya başlıca katkıda bulunanlar savunma avukatı Gale Dick ile savcılar Thane Rehn ve Nicolas Roos oldu.

Kaplan, jüriye suçlama talimatlarını iletmek zorunda kalacağı süreyi en aza indirerek yargılamayı verimli tutmayı amaçladı. Yaklaşık iki saat sonra her iki taraf da, doldurulması gereken birkaç mektuba bağlı olarak anlaşmaya vardı.

Hem savunma hem de iddia makamı, kapanış tartışmaları için her birinin 2-3 saate ihtiyaç duyduğunu tahmin etti. Kaplan esprili bir şekilde jüriye "artık mektup yok" talebinde bulunarak gece geç saatlerde yapılan başvuruların azaltılmasını talep etti.

On Beşinci Gün – 30 Ekim 2023

Olağandışı Çalışma Alışkanlıkları, Sınırlı İmparatorluk Denetimi ve Apollo Çağrıları

Sam Bankman-Fried'ın çapraz sorgusunda, gelen kutusu sıfır yerine "gelen kutusu 60,000"i hedeflediği ve FTX'in CEO'su olduğu dönemde günde 20 saatten fazla çalıştığı ortaya çıktı. Bankman-Fried, 100'de 2022 gününü seyahat ederek iş için yoğun bir şekilde seyahat ettiğini itiraf etti. Bu, savunmanın imparatorluğu hakkında tam bilgiye sahip olmadığı yönündeki iddiasını desteklerken, hükümet kontrolün onda olduğunu iddia ediyor.

Savunma ayrıca Bankman-Fried'ın eski Alameda CEO'su Caroline Ellison'dan bahislerini korumasını istediğini ancak onun dinlemediğini belirtti. Bankman-Fried, FTX iflas başvurusunda bulunana kadar Conch Shack'te uzun saatler çalıştığını ifade etti. Nishad Singh'in Kasım haftalarında sıkıntılı bir ruh halinde olduğunu ve bir terapistin nöbetçi olduğunu söyledi.

FTX'in acil bir kredi limiti sağlamaya çalıştığı ancak gerçekleşmediği Apollo çağrıları konusu da gündeme geldi. Bankman-Fried'ın Apollo ile ilgili teknik yanıtları, suyundan bir yudum almasına neden oldu. Ayrıca 11 Kasım'dan sonra gazetecilerle konuştuğunu doğruladı ve bu durum mahkeme salonundaki gazetecilerin kahkahalarına yol açtı.

SBF'nin Kaçamak Yanıtları “Hatırlamıyorum” – “Hatırlamıyorum”

Sam Bankman-Fried'ın mahkemedeki ifadesinde bazı ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Çapraz sorgu boyunca sıklıkla “Hatırlamıyorum” ya da “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Yargıç Lewis Kaplan kendisine soruları defalarca hatırlatmak zorunda kaldı.

Ancak Bankman-Fried sakin ve ilgili görünüyordu, hiçbir gerginlik belirtisi göstermiyordu. Önceki uzun ve karmaşık cevaplarına kıyasla daha fazla soruyu basit bir "evet" veya "hayır"la yanıtladı. Sassoon ayrıca Bankman-Fried tarafından Kongre'ye sunulan ve hem kullanıcı varlıklarının korunmasını hem de kripto düzenlemelerini destekleyen bir belgeye de dikkat çekti. Daha sonra Bankman-Fried'ın düzenleyici baskıdan "sadece halkla ilişkiler için" olarak bahsettiği bir Twitter DM'si sundu.

Ek olarak Bankman-Fried, Alameda'nın özel ayrıcalıklara sahip olduğu yönündeki iddialara da itiraz etti ve herhangi bir ayrıcalık reddinin önden koşmayla sınırlı olduğu konusunda ısrar etti. Sunulan delillere rağmen bu tavrını sürdürdü.

“Evet” 42 Defa Tekrarlandı, Zorluklar ve Çelişkili İfadeler Sergilendi

Son mahkeme duruşmaları sırasında Sam Bankman-Fried (SBF), en sevdiği kelime olarak şaşırtıcı bir şekilde 42 kez söylenen "evet" kelimesini defalarca yanıtladı. Başsavcı, hafızasını tazelemek ve iddialarına meydan okumak için transkriptler, haber makaleleri ve SBF'nin özel jetteki fotoğrafları da dahil olmak üzere çeşitli sergiler sundu.

İddia makamı, SBF'nin AWS veritabanına erişimini sorguladı ve iflastan sonra tekrar erişim talebinde bulunduğunu belirtti. SBF, iflas başvurusundan sonra ancak tutuklanmasından önce onun hakkında yazılan makalelere karşı çıktı. Alameda Research'ün MobileCoin ile ilişkisi ve milyonlarca dolar kaybı sorulduğunda SBF yanıt veremedi ve yalnızca çılgın bir tahminde bulundu.

SBF, MobileCoin tasfiye motoru istismarını açıklamadığını itiraf etti ve açıklamaya istekli olduğunu ifade etti ancak reddedildi. Mahkemede Michael Lewis'in "Going Infinite" kitabı yerine Zeke Sahte'nin kitabının kullanılması dikkat çekti. Michael Lewis duruşmaya taşma odasında kitap imzalayarak katıldı. SBF'nin ebeveynleri oradaydı ancak Joe Bankman aradan sonra her zamanki koltuğuna dönmedi.

On Dördüncü Gün – 27 Ekim 2023

SBF Kimseyi Dolandırmadığını Söyledi

Sam Bankman-Fried, kariyerinin çeşitli yönleri ve FTX borsası ile Alameda ticaret firmasının operasyonları hakkında ifade verdi. Kimseyi dolandırmadığını belirterek, risk yönetimi görevlisinin bulunmamasının önemli bir hata olduğunu kabul etti. SBF'nin tavrı daha temkinli görünüyordu ve muhtemelen jürinin varlığı nedeniyle eskisinden daha yavaş konuşuyordu.

Savunma avukatı, SBF'nin vadeli işlemler ve spot marj sistemi de dahil olmak üzere çeşitli türevler sunan bir marj borsası olarak tanımladığı FTX ile ilgili tanımları sorarak başladı. Jüri, SBF'nin ifadesini yakından takip etmesine rağmen konu hakkında daha az istekli görünüyordu.

FTX 2021'in sonlarında hızla büyürken, SBF 80 milyon dolarlık geliri ve çeşitli ekiplerdeki çalışanların işe alınmasını tartıştı. Özellikle FTX'in bir risk yönetimi ekibine sahip olmadığını açıkladı. Savunma daha sonra odak noktasını Alameda'ya kaydırdı; burada SBF, ikili CEO pozisyonunun devredildiğini ve Ben Xie'nin Caroline Ellison tarafından eş CEO olarak atanmasının reddedildiğini belirtti.

SBF, Kendisi ve Caroline Ellison'un 7 "Alternatif" Bilanço Tartıştıklarını Reddediyor

Mahkeme işlemleri sırasında SBF, Caroline Ellison ile alternatif bilançoların tartışılmasının reddedildiği yönünde ifade verdi. Bankman-Fried, Ellison'ın kendisine "alt 7" bilanço olarak adlandırılan bir bilanço gönderdiğini belirtti.

İkisi de bu versiyon üzerinde anlaştılar ve kredi verenlere göndermeye karar verdiler. Bankman-Fried, özellikle Alameda'nın FTX'e olan sorumluluğunu ve negatif net varlık değerini öğrendiğinde, ifadesi sırasında birçok kez şaşırdığını ifade etti.

Riskten korunma önlemleri uygulanmış olsaydı, firmanın net varlık değerinin 75'de %2022 oranında düşmeyeceğini vurguladı. Savunma, Ellison CEO olduktan sonra bile önemli kararların Bankman-Fried tarafından yürütüldüğünü öne sürerek onun güvenilirliğini sarsmayı amaçlıyordu. Alameda'nın.

Savunmanın Bankman-Fried'ın Kişisel Tercihleri ​​ve Perspektiflerine Odaklanması

Mahkeme aynı zamanda Bankman-Fried'ın çevresinde birden fazla kişinin bulunması tercihi, kart destesi veya stres çarkı gibi nesnelerle oynama eğilimi ve şort ve tişörtlerden oluşan gündelik kıyafetleri gibi tercihleri ​​ve alışkanlıkları hakkında da bilgi sahibi oldu. Bankman-Fried, röportaj taleplerinin artması nedeniyle FTX'in halka açık yüzü haline geldiğini ancak başlangıçta bu rolü istemediğini açıkladı.

Bankman-Fried'ın çeşitli konulara bakış açısı da ortaya çıktı. FTX Arena sponsorluk anlaşmasının FTX'e geleneksel TV veya çevrimiçi reklamlardan daha fazla marka bilinirliği sağlayacağına inanıyordu. Miami Heat arenasının New Orleans Saints stadyumu, Kansas City Chiefs stadyumu ve Kansas City Royals stadyumu olmak üzere dört seçenek arasından seçildiğini belirtti.

Bankman-Fried, herhangi bir siyasi bağış yönlendirmeyi reddetti ve hükümetin kendisini hileli bir şekilde şişirmekle suçladığı iddia edilen eski tarihli ECO Serum staking gelirinin Singh'in keşfettiği bir şey olduğunu ve ek gelir karşısında şaşırdığını iddia etti.

On Üçüncü Gün – 26 Ekim 2023

Sam Bankman-Fried kürsüye çıktı

FBI ajanı Marc Troiano, Signal grup sohbetleri hakkında ifade vererek Bankman-Fried'ın 325 sohbetin üyesi olduğunu ve 288'inde otomatik silme özelliğinin açık olduğunu ortaya çıkardı. Savunma, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına karşı çıkmak için kural 29'a başvurmaya çalıştı, ancak bu öneri yargıç tarafından reddedildi.

Savunma, aralarında Krystal Rolle ve Joseph Pimbley'nin de bulunduğu ek tanıklar çağırmayı planlıyor. Bankman-Fried'ın kürsüye çıkması ve savcılık tarafından çapraz sorguya alınması bekleniyor.

Duruşma sona yaklaşıyor ve Bankman-Fried'ın ifadesinin Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Duruşmanın son günleri Pazartesi veya Salı günü gerçekleşebilir ve ardından jürinin müzakeresi yapılabilir. Hakim, duruşmaya verilen ara sırasında aşırı miktarda evrakın teslim edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaplan savcılığa saldırdı

Duruşma sırasında Krystal Rolle, Bankman-Fried'ın babası Joseph Bankman'ın Bahamalı düzenleyicilerle yapılan toplantıda hazır bulunduğunu doğruladı. Toplantı, FTX'in çöküşüne ilişkin soruşturmanın bir parçasıydı. Bankman-Fried, dijital varlıkları FTX Digital Markets'tan Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'na devretti.

Rolle, Bankman-Fried ve Gary Wang'ın pasaportlarını teslim ettiklerini ve polisle görüşmeyi kabul ettiklerini belirtti. Mali danışman Joseph Pimbley, Alameda'nın kredi limiti kullanımını ve kullanıcı hesaplarının toplam bakiyesini analiz ederek, bakiyenin önemli bir kısmının riskli ticaret programlarıyla meşgul olan müşteriler tarafından tutulduğunu vurguladı.

Sam Bankman-Fried'in Olağandışı Tanıklığı: Eksik Belgeler ve Kuzey Boyutu

Sam Bankman-Fried, beklendiği gibi doğrudan ve çapraz sorgu yerine duruşmada kürsüye çıktı. Duruşmada, Bankman-Fried'ın ifadesinin bazı kısımlarına ilişkin savcılık tarafından yapılan itirazların ele alınması amaçlandı. Jürinin neyi duyabileceğine hakim karar verecek. Bankman-Fried'ın kendi avukatları onu, savunmanın davası için hayati önem taşıyan ancak bulunamayan kayıp belge saklama politikası hakkında sorguya çekti.

Konu daha sonra Bankman-Fried'in "tamirci" olarak adlandırdığı Dan Friedberg tarafından yaratılan Alameda'nın bir parçası olan North Dimension'a kaydırıldı. Bankman-Fried, FTX müşteri mevduatlarına ilişkin banka hesap formlarını ve sözleşmeyi kısaca inceledi. ABD'li savcı Danielle Sassoon, Bankman-Fried'ı North Dimension banka hesabının amacı ve Signal sohbetlerinin otomatik silme özelliği hakkında sorguladı.

Bankman-Fried, cevaplarını nitelendirmek için defalarca "eş zamanlı" kelimesini kullandı. Savunma, Sassoon'un sorgusu sırasında birkaç kez itiraz etti. Gün, Bankman-Fried'ın itirazlara rağmen müşteri varlıklarını korumanın bu fonları zimmete geçirmemeyi de içerdiğini doğrulamasıyla sona erdi.

On İkinci Gün – 19 Ekim 2023

12. gündeki Sam Bankman-Fried davası, eski FTX avukatı Can Sun'a odaklandı. Çapraz sorgu sırasında kendisi, FTX Dijital Piyasaların hizmet şartları hakkında kapsamlı bir şekilde sorgulandı. Savunma daha önce bunun kendi davasında kilit bir unsur olabileceğini belirtmişti.

Hizmet Şartları ve Müşteri Varlıklarının Korunması: Eski FTX Avukatı Can Sun'ın İfadesi

Hizmet şartları FTX'in müşteri varlıklarını koruma taahhüdünü vurguladı ve yatırılan varlıkların yalnızca müşterilere ait olduğunu belirtti. Bu, hükümetin Alameda'nın FTX'e gönderilen müşteri mevduatlarına eriştiği ve kullandığı yönündeki iddialarıyla uyumluydu.

Çapraz inceleme sırasında Sun'a, bu tür ticaretle uğraşan kullanıcıların yüzdesini belirlemeyi amaçlayan şartların marjlı ticaret bölümü hakkında sorular soruldu. Savunma, FTX çöküşünde para kaybeden kaç müşterinin daha riskli stratejilere dahil olduğunu değerlendirmeye çalışıyor olabilir. Ancak Sun belirli sayıları hatırlamıyordu.

Hesap Kapatma ve Alameda'nın Muafiyeti: Can Sun'ın İfadesi

Daha sonra odak noktası, FTX'teki hesap tasfiyesiyle ilgili bölüme kaydırıldı; burada, destek likidite sağlayıcıları etkili bir şekilde müdahale edemezse müşterilerin varlıklarının "tümünü" kaybedebilecekleri belirtildi. Sun bu bölüme ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Sun'a, Alameda'nın otomatik tasfiyeden muafiyetine ilişkin bilgisi hakkında sorgulandı. Bu muafiyetten 2022 yılının Ağustos veya Eylül ayında haberdar olduğunu ifade etti. Sun, muafiyetin kaldırılmasını istediğini ancak Bankman-Fried ve FTX kurucu ortağı Gary Wang'ın aynı fikirde olmadığını belirtti.

Sun'a bu muafiyetin hiçbir zaman tetiklenmediği bilgisi verildi. O sırada neden istifa etmediği sorulduğunda Sun, Nishad Singh 7 Kasım 2022'de bunu kendisine açıklayana kadar muafiyetin Alameda'nın müşteri fonlarını FTX'ten çekmesine izin verdiğini bilmediğini açıkladı. Sun ertesi gün istifa etti.

Can Sun 7 milyar doları kaçırınca şok oldu

Duruşmada ayrıca, varlık yöneticisi Third Point'in genel müdürü Robert Boroujerdi'nin, Third Point'in FTX International'a şu anda sıfır değerde olan 60 milyon dolar yatırım yaptığını ortaya çıkardığı da duyuldu. Boroujerdi, Third Point'in Alameda'nın özel ayrıcalıklarından ve fonların Alameda'ya aktarıldığından haberi olsaydı yatırıma katılmayacaklarını belirtti.

Gün, FTX'in çöküşü sırasında özel sermaye şirketi Apollo Global'den yatırım alma çabalarını anlatan eski FTX Genel Danışmanı Can Sun'ın ifadesiyle sona erdi.

Sun, FTX'in müşteri çekimlerini karşılamada 7 milyar dolar eksik olduğunu öğrendiğinde şok olduğunu paylaştı. Bankman-Fried ve Sun, eksik fonların olası gerekçelerini tartıştı ancak açıklamaların hiçbiri gerçeklerle desteklenmedi.

Onbirinci Gün – 18 Ekim 2023

Tanık İfadesi: Paige Owens – FBI muhasebecisi

FBI muhasebecisi Paige Owens, Alameda ve FTX'in banka hesap özetlerine ilişkin titiz analizi hakkında ifade verdi. Amacı, aralarında Bankman-Fried, Singh ve Salame'nin de bulunduğu davanın kilit isimlerinin yaptığı siyasi bağışların izini sürmekti. Owens, Alameda'nın Prime Trust hesabının Bankman-Fried'ın kişisel hesabına 47 milyon dolar gönderdiğini buldu.

Hükümet, bu fonlardan bazılarının Bankman-Fried ve kardeşi tarafından işletilen Pandemilere Karşı Koruyucular ve Daha Güçlü Bir Gelecek İnşa Etmek gibi siyasi eylem komitelerine gittiğini iddia ediyor. Temsilciler Meclisi Çoğunluk PAC'ı da dahil olmak üzere Demokratik PAC'ler de bağış aldı.

FTX Müşteri Fonlarının Kötüye Kullanımıyla İlgili Endişeler

Muhasebe profesörü Peter Easton, Bankman-Fried'ın ebeveynlerinin potansiyel olarak müşteri fonlarını kullanarak Bahamalar'da 16.4 milyon dolarlık bir mülk satın aldığını ifade etti. Bu, FTX müşteri parasının kötüye kullanıldığına dair endişeleri artırdı.

Duruşmada Nishad Singh'in Alameda ve FTX hesaplarından 3 milyon doların üzerinde para aldığı siyasi bağışları ortaya çıktı. Singh, bu paranın önemli bir kısmını LGBTQ Zafer Fonu ve Senato Çoğunluk PAC'ı da dahil olmak üzere siyasi eylem komitelerini ve kampanya fonlarını finanse etmek için kullandı. Singh federal suçlamaları kabul etti. Benzer şekilde, FTX Digital Markets CEO'su Ryan Salame de kampanya finansmanı ihlali nedeniyle suçunu kabul etti.

Savunma, Alameda'nın banka hesaplarındaki fonun kaynağını sorguladı ve bunun FTX müşteri parası yerine ticari gelirden olabileceğini öne sürdü. Paige Owens'ın fonların tam kaynağını kesin olarak doğrulayamadığını savundular.

Alameda'nın Fon Kullanımının ve Fonların Birleştirilmesinin Analizi

Google kayıt sorumlusu Cory Gaddis, Bankman-Fried'ın hesabına bağlı bir Google E-Tablolar belgesindeki meta veriler hakkında ifade verdi. Ancak Gaddis, çapraz sorgulama sırasında meta veri analizi konusunda uzman olmadığını itiraf etti. Hakim, zaman kaybından dolayı hem iddia makamının hem de savunmanın hayal kırıklığını dile getirdi.

Muhasebe profesörü Peter Easton, Alameda'nın müşteri fonlarını nasıl kullandığını açıkladı. Analizi, Alameda'nın "negatife izin ver" hesaplarında tutarlı kayıplar olduğunu gösterdi. Buna rağmen Alameda milyarlarca dolar dağıtmaya devam etti.

Easton, Alameda'nın üçüncü taraf kredilerinin %68'inin (yaklaşık 4.5 milyar dolar) FTX müşteri parası kullanılarak ödendiğini tespit etti. Alameda, Genesis'e yaklaşık 3.5 milyar dolar geri ödedi ve bunun 1.7 milyar doları FTX müşterilerinden geldi. Savunma, fonların birbirine karışması ve Alameda'nın negatif bakiyeleri hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Onuncu Gün – 17 Ekim 2023

Salı günü canlı yayınlanan Sam Bankman-Fried davası, FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'in çapraz sorgusuna odaklanıyor. Singh, FTX kurucu ortağının aşırı harcamalarını ve siyasi bağışlarını ayrıntılarıyla anlatarak Bankman-Fried tarafından korkutulup aşağılandığını ifade etti. Singh, önceki tanıklar gibi dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul etti ve savcılarla işbirliği yapıyor.

Bankman-Fried'ın Planlanmış Toplantıları ve Akşam Yemeği Planları

Duruşma sırasında, Bankman-Fried'ın eski Başkan Bill Clinton ve New York Valisi Kathy Hochul gibi etkili isimlerle planlanmış toplantılarını gösteren kanıtlar sunuldu. Singh ayrıca Bankman-Fried'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu başkanı Yasir Al Rumayyan ve New York Belediye Başkanı Eric Adams ile akşam yemeği planları olduğunu da açıkladı.

Hükümet, FBI ajanı Richard Busick'i, Bankman-Fried tarafından kullanıldığı iddia edilen ve telefonun konumunu toplantılar ve akşam yemekleri ile ilişkilendiren AT&T telefonunun analizi hakkında sorguladı.

Singh'in Müsadere Edilen Mülkler, Krediler ve İnançlarla İlgili Kabulleri

Singh, şirketin müşteri fonlarını kötüye kullandığını keşfettikten sonra FTX'ten borç alarak satın aldığı mülkü kaybettiğini itiraf etti. Aşırı harcamalarından dolayı pişmanlığını dile getirdi ve mülkünü kaybetmenin, eylemlerini düzeltmenin bir yolu olduğunu belirtti.

Singh ayrıca mali sorunları bilmesine rağmen tatil evi satın almak için FTX'ten kredi aldığını da açıkladı. Alameda'nın artan açığını öğrendikten sonra bile FTX'in yıllarca dayanacağına inandığını ifade etti.

FTX'in siyasi bağışlarıyla ilgili olarak Singh, bağışların yüzü olmasının gerekli olmadığını ancak kişisel çekincelere rağmen yine de bu rolü üstlendiğini kabul etti. Çiftlik hayvanlarına yönelik zulmü önlemeyi amaçlayan Kaliforniya Önerisi 12'yi desteklediğinden bahsetti. Singh, yasadışı saman bağışçısı olarak hareket ederek ve bağışları çoğunlukla Demokratlara akıtarak kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek için komplo kurduğunu itiraf etti.

Alameda Research'ün Özel Ayrıcalığı ve Yazılım Hata Keşfi

Singh, Alameda Research'ün başlangıçta müşterilere yardımcı olmak için tasarlanan ancak daha sonra neredeyse sınırsız bir kredi limitiyle sonuçlanan özel ayrıcalığı hakkında ifade verdi. Bankman-Fried'in ücretsiz teminatlara bağımlılığı sorguladığı ve otomatik kaldıraç azaltma olaylarının daha az olası hale getirilmesini önerdiği bir tartışmayı anlattı.

Singh, Alameda'nın FTX borsasındaki dengesini etkileyen bir yazılım hatasının keşfinden bahsetti. Bakiyenin eksi 11 milyar dolar yerine eksi 19 milyar dolar olduğu tespit edildiğinde bir rahatlama hissettiğinden bahsetti. Bankman-Fried'ın savunma avukatı Singh'i sorgulamada zorluklarla karşılaştı ve yargıç bir noktada müdahale etti.

Singh'in ifadesinde yer alan diğer konular arasında çatı katındaki yaşam düzenlemeleri, ünlülerle yapılan anlaşmaların potansiyel faydaları ve Bankman-Fried'ın harcama kararları vermedeki rolü yer alıyor.

Dokuzuncu Gün – 16 Ekim 2023

Nishad Singh'in Tanıklığı: Bankman-Fried'ın Aşırı Harcaması

Sam Bankman-Fried'ın duruşması, FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'in ifadesiyle devam etti. Singh de diğer tanıklar gibi dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul etti ve savcılarla işbirliği yapıyor.

Singh ifadesinde Bankman-Fried'ın aşırı harcamalarından bahsetti ve onu zorlu bir karakter olarak nitelendirdi. Ayrıca Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang ve Ryan Salame ile müşterileri ve yatırımcıları dolandırmak da dahil olmak üzere suç işlediğini itiraf etti.

Bankman-Fried ile yakın bağları olan Singh, FTX'in ölümüne yol açan son günlerde "çılgın, suçlama oyununu" tanımladı. Bankman-Fried'den herkesin dolandırıcılık planındaki rolünü açıklamasını istediğini ve her şeyi düzenlemenin suçunu Bankman-Fried'ın üstlenmesini istediğini ifade etti.

FTX Bahamalar ve ABD Kolunun İç içe Geçmesi Singh Tarafından Ortaya Çıkarıldı

Singh ayrıca FTX Bahamalar ve ABD kolunun, Alameda'dan alınan kredilerin FTX'in ABD biriminin yatırımlarını ve satın almalarını finanse etmek için kullanılmasıyla, kamuya açıklandığından daha iç içe olduğunu açıkladı. Siyasi bağışların sıklıkla kendi hesapları aracılığıyla yapıldığını, fonların Alameda'nın hesabından alınıp Singh'in Prime Trust hesabına aktarıldığını belirtti.

Ayrıca Singh, Alameda'nın Eylül 2022'de kapatılmasına yönelik tartışmalar ve ciro ve diğer harcamalara yönelik harcamaları durdurma girişimleri hakkında ifade verdi. Kötüleşen mali durumu ve ihanete uğramış hissetmesi nedeniyle her gün şirketten ayrılmayı düşünüyordu.

Duruşma sırasında Bankman-Fried'ın avukatları, onun DEHB ve depresyon için reçete edilen Adderall ilacına erişimi konusunu gündeme getirerek, tam doz olmadan kendi savunmasına anlamlı bir şekilde katılamayabileceğini belirtti. Ancak yargıç önerilen çözümleri reddetti ve duruşmayı ilerletme eğilimini dile getirdi.

Sekizinci Gün – 13 Ekim 2023

Duruşmanın ikinci haftasının sonunda eski BlockFi CEO'su Zac Prince'in ifadesi sonuçlandı. BlockFi'nin 2021 yılı sonunda Alameda'ya borç vermeye başladığını doğruladı ancak Alameda'nın FTX'ten borç aldığını bilselerdi onlarla çalışmayacaklarını belirtti. Bilmemesine rağmen BlockFi, iyi bir borçlu olarak görüldüğü için Alameda'ya yaklaşık 1 milyar dolar borç verdi.

BlockFi'nin Alameda'ya Kredi Vermesi ve İlişkileri Üzerindeki Etkisi

Prince'in ifadesi sırasında Bankman-Fried'ın bir post-it üzerine yazı yazıp avukatına uzattığı bir an yaşandı. Prince'in, FTX US'i tartışırken de dahil olmak üzere belirli noktalarda başını salladığı görüldü. Prince, BlockFi'nin Alameda'nın sağlığını değerlendirmenin başlıca yollarından birinin bilançolar olduğunu doğruladı.

Prince ayrıca, çoğu kripto firmasının denetlenmemiş olmasına rağmen BlockFi de dahil olmak üzere kripto firmalarının sıklıkla denetlenen mali raporlar aldığını belirtti. Yalnızca denetlenen borçlulara borç vermenin mümkün olduğunu ekledi.

Cuma günü günün sonunda savcılar, FTX'in eski mühendislik şefi Nishad Singh'in gelecek hafta tanık olma ihtimaliyle dalga geçti. İki eski FTX müşterisi, bir FBI ajanı ve Delaney Ornelas adlı bir FTX çalışanının da ifade vermesi planlanıyor.

Kovuşturma ve Savunma Yaklaşımlarının Sağlamlaştırılması

Duruşmanın ikinci haftasında hem iddia makamının hem de savunma ekiplerinin yaklaşımları pekişti. İddia makamının stratejisi, en büyük tanıklarını ilk sıraya koymaktan ibaretken, savunmanın ilk çapraz sorgusu kafa karıştırıcı olduğu için eleştirildi. Beyaz yakalı bir avukata göre jüri üyeleri, CEO'lar astlarının ne yaptığını bilmediklerini iddia ettiğinde şüpheci olabiliyor.

Eski BlockFi CEO'su Zac Prince, FTX ve Alameda'nın çöküşünün BlockFi'yi nasıl etkilediğini ve sonuçta iflaslarına yol açtığını ifade etti. Prince'in ifadesi, teminatsız BlockFi alacaklılarından oluşan komitenin bulgularıyla uyumluydu. Risk yönetimi ekibi Prince'i Alameda kredileriyle ilgili potansiyel riskler konusunda uyarmıştı.

Alameda iflas ilan ettiğinde BlockFi'ye 650 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir borç vardı.

Yedinci Gün – 12 Ekim 2023

Ayrılık Sonrası Ellison ve SBF Arasındaki İlişki

Bu sabah Caroline Ellison'un çapraz sorgusu sırasında savunma avukatı Mark Cohen rüşvet veya seks işçileri hakkında hiçbir şeyden bahsetmedi. Ancak FTX kendi hesaplarını kurduktan sonra bile FTX müşteri mevduatlarının hâlâ Alameda kontrolündeki North Dimension hesaplarına yönlendirildiğinin Bankman-Fried'a bildirilmesi gerekebileceğini öne sürdü.

Cohen ayrıca Ellison'a defalarca Alameda'nın riskini azaltacak kadar koruma sağlayıp sağlamadığını sordu ve muhtemelen kötü iş kararlarını vurgulamak için Alameda'nın Terra-Luna stabilcoini UST'de uğradığı zararı vurguladı.

Cohen, 2022 baharında nihayet ayrıldıktan sonra Ellison ile SBF'nin ilişkisinin niteliğini sordu. Ellison, SBF ile bire bir görüşmekten ve sosyal etkileşimlerden kaçındığını ancak yine de Signal iletişimlerine ve çalışma toplantılarına katıldığını ifade etti.

Ellison Kişisel Olarak Modulo'yu Ezmek İstedi

Öğleden sonraki oturumda savunma avukatı Mark Cohen, Alameda Research ile FTX tarafından desteklenen bir ticaret şirketi olan Modulo arasındaki rekabeti gündeme getirdi. Cohen, Ellison'a Modulo'nun Alameda'ya benzer olup olmadığını ve onları rakip olarak görüp görmediğini sordu.

Ayrıca Modulo'nun kurucularından Lily Zhang'ın Bankman-Fried ile birlikte olduğunu da ima etti. Cohen daha sonra Ellison'a Modulo'yu bir tür kişisel rekabet olarak görüp görmediğini ve bir parçasının onları ezmek isteyip istemediğini sordu. Ellison bir noktada bu tür duygular hissettiğini hatırladığını itiraf etti.

Ellison'ın Çapraz Sorgu Sonu: Bilançolar, Yıl Ortası İncelemesi ve Herkesin Katıldığı Toplantı

Cohen, Ellison'un çapraz sorgusunun geri kalanı boyunca ona dış yatırımcılar için hazırladığı bilançolar hakkında bir kez daha sorular sordu. Bazı versiyonların Alameda'yı FTX'ten borçlanmasını yeniden adlandırarak olduğundan daha az riskli göstermesine rağmen teknik olarak aynı net varlık değerine sahip olduklarını vurguladı.

Cohen ayrıca ona Alameda çalışanlarına gönderdiği ve iyimser görünen 2022 yıl ortası değerlendirmesini de sordu. Ellison bunu morali korumak için yaptığını söyledi. Son olarak savcı Danielle Sassoon, Alameda'nın herkesin katıldığı toplantıyı gündeme getirdi ve burada Ellison, Alameda'nın FTX müşteri mevduatlarını kullandığını açıkladı.

En sonunda savcılık BlockFi CEO'su Zac Prince'i kısaca sorguladı. Mahkeme işlemleri o gün için sona erdi ve Cuma günü Prens'in kürsüye dönmesiyle devam edecek.

Altıncı Gün – 11 Ekim 2023

Çin Rüşveti ve Mali Manipülasyon İddiası

Caroline Ellison, ticari hesapların dondurulmasını çözmek için Alameda tarafından Çinli yetkililere rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili ifade verdi. Neredeyse bir yıl boyunca sorunu çözmeye çalıştıktan sonra Alameda, sorunu çözmeleri için Çinli yetkililere yaklaşık 150 milyon dolar ödedi. Ellison ayrıca, biri kripto borç verme masası Genesis'e olmak üzere borç verenleri göstermek için bilançolar oluşturdu. Ancak iddiaya göre SBF bunu gördükten sonra ondan "bilgiyi sunmanın alternatif yollarını" bulmasını istedi.

Ellison ayrıca SBF'nin "düzenleyicilerin Binance'e baskı yapmasını sağlamak", kötü PR, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'dan para toplamak ve muhtemelen Snapchat satın almak gibi stres etkenleri hakkında da ifade verdi. Ayrıca Alameda ile FTX destekli bir hedge fonu olan Modulo arasındaki gerilimi ve medyayla konuşma ve güven verici yorumlar yapma konusunda baskı hissetmesini de tartıştı.

Bugün canlı yayınlanan Sam Bankman-Fried duruşmasının sonunda Ellison, 1.6 milyar dolarlık FTX yatırımcı fonunun Alameda'ya gittiğini ifade etti. Ayrıca SBF'nin saçının Jane Street'teki daha yüksek ikramiyelerde rol oynadığına inandığını iddia etti. Bahamalar'da lüks arabalar kullanıyorlardı ancak daha sonra daha iyi bir imaj için Toyota ve Honda'lara geçtiler.

Caroline Ellison'ın çapraz sorgusu bugünkü duruşmanın sonuna doğru başladı ve yarın da devam edecek. Dramatik detaylar için takipte kalın. Okuduğunuz için teşekkürler!

Beşinci Gün – 10 Ekim 2023

Caroline Ellison'ın Tanıklığı – “Sam Beni Bu Suçları İşleme Yönlendirdi”"

Beşinci gündeki canlı Sam Bankman-Fried duruşması Wang'ın ifadesiyle başladı ve ardından gri bir ceket ve açık kırmızı krep elbise giyen Caroline Ellison kürsüye çağrıldı.

Sabah oturumu, savunmanın Bankman-Fried'ın makul ticari kararlar aldığı ve Alameda'ya kredi verenlere borcunu ödemek istediği yönündeki iddiasına odaklandı. Wang'ın aldığı kredileri ve Bankman-Fried'a güvenme iddiasını tartıştılar. İddia makamı, emrin Bankman-Fried'ın yetkililerle görüşmeye başlamasından sonra geldiğini gösterdi.

Öğleden sonraki oturumda Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, kendisi ve FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın birlikte suç işlediklerini ifade etti. Bankman-Fried'ın almaya istekli olduğu riskleri ve kendisini bu suçları işlemeye nasıl yönlendirdiğini anlattı.

"Aslen Alameda'nın CEO'su ve Alameda'nın sahibiydi ve beni bu suçları işlemeye yönlendirdi" dedi.

İddia makamı, Bankman-Fried'ın risk iştahının boyutunu göstermek için onun notlarını ve elektronik tablolarını kullandı. Ayrıca Bankman-Fried ve Ellison'un Alameda'yı desteklemek için FTX'ten gelen müşteri mevduatlarına nasıl güvendiklerini de vurguladılar. Caroline Ellison, Bankman-Fried'ın kendisine bir gün ABD başkanı olma şansının %5 olduğunu, aşırı risk almaya istekli olduğunu söylediğini söyledi.

Dördüncü Gün – 6 Ekim 2023

CTO Gary Wang, Alameda'nın Haksız Sırlarını Açıkladı

Dördüncü Gün'deki canlı Sam Bankman-Fried duruşması esas olarak FTX kurucu ortağı ve CTO'su Gary Wang'ın ifadesine odaklandı. Wang, Alameda'nın daha hızlı ticaret, negatif hesap bakiyesi ve 65 milyar dolarlık kredi limiti gibi sahip olduğu iddia edilen özel ayrıcalıklarla ilgili teknik ayrıntılar verdi.

Mühendislik müdürü Nishad Singh, Alameda'nın negatif bakiyeye sahip olmasını sağlayan bir özellik geliştirmişti. Bu özellik, 31 Temmuz 2019'da Bankman-Fried'ın Alameda'nın hesabının diğerlerinden farklı olmadığına dair kamuoyuna yaptığı açıklamayla aynı zamana denk gelecek şekilde yalnızca onlar için etkinleştirildi.

Bankman-Fried'ın, Alameda'nın para çekme işlemlerinin FTX'in o zamanlar yaklaşık 50 ila 100 milyon dolar olan toplam gelirinden az olduğu sürece bunun kabul edilebilir olduğunu belirttiği iddia edildi. Ancak Alameda'nın borçlanması sonunda FTX'in gelirini aştı.

Sam Bankman-Fried Duruşması Salı sabahı Caroline Ellison'ın bir sonraki tanık olmasıyla devam edecek.

Üçüncü Gün – 5 Ekim 2023

Cömert Harcama, Coğrafi Sınırlama ve Tercihli Muamele Ortaya Çıktı

Sam Bankman-Fried davası sırasında savcılık, FTX platformu kullanımı ve müşteri güveni hakkında kanıtlar sundu. Kayıt sayfasının ve ünlülerin reklamlarının ekran görüntülerini gösterdiler.

Bankman-Fried'in üniversite arkadaşı ve eski Alameda stajyeri Adam Yedidia, müşteri çekme işlemlerinin otomatikleştirilmesini ve Alameda Research tarafından kontrol edilen bir hesapta bir hatanın keşfedilmesini tartıştı. Yedidia, şirketin durumu ve aşırı harcamalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Savunma, Bankman-Fried'in yat sahibi olmadığını savundu ve uygun iş uygulamalarına vurgu yaptı.

Yargıç Lewis Kaplan tekrarlanan soruları onaylamadığını ifade etti ve avukatlarla özel bir görüşme yapılması çağrısında bulundu. İddia makamı, Yedidia'ya çatı katında yaşama deneyimini sordu ve MIT'de geçirdiği zamanla bir karşılaştırma yaptı. Paradigm'in kurucu ortağı Matt Huang, FTX'in yönetim yapısı ve potansiyel ayrıcalıklı muamele hakkındaki endişelerini dile getirdi.

İkinci Gün – 4 Ekim 2023

Savunma İyi Niyetli Olduğunu Savunuyor, Bankman-Fried Yanlış Yapıldığını Reddediyor

Sam Bankman-Fried duruşmasının ikinci gününde canlı olarak jüri seçimi tamamlandı ve açılış konuşmaları başladı. İddia makamı, Sam Bankman-Fried'ın müşteri fonlarını kişisel kazanç için FTX'ten Alameda'ya aktardığını iddia etti. Savunma, Bankman-Fried'ın iflas etmiş bir şirketin CEO'su olarak iyi niyetle hareket ettiğini savundu.

Öğleden sonra tanık ifadelerine başlandı. İddia makamının ilk tanığı Marc-Antoine Julliard, FTX'e 100,000 dolar kaybettiğini iddia etti. İkinci tanık Adam Yedidia ise Alameda'nın müşteri mevduatlarını kullandığını öğrendiğinde FTX'ten istifa ettiğini ifade etti.

Savunma, Bankman-Fried'ı masum bir matematik ineği olarak tasvir ederken, iddia makamı onu aldatma yoluyla zenginlik ve nüfuz oluşturmakla suçladı. Savunma avukatı Mark Cohen, ortak komplocu tanıkların güvenilirliği hakkında şüpheler uyandırdı ve onların suç duyuruları ve işbirliği anlaşmaları nedeniyle kişisel çıkarlarına dikkat çekti.

Birinci Gün – 3 Ekim 2023

Sam Bankman-Fried Davası Çarpıcı Adliye Arka Planında Başlıyor!

Adliye binasının dışında

Sam Bankman-Fried Davası'nın ilk günü Foley Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleriyle başladı. NYPD çelik barikatlar kurdu, trafiği yönetti ve medya bölgeleri oluşturdu.

Jüri üyeleri belirlenen bir alanda sıraya girerken, polis de celplerin hazır olduğundan emin oldu. Çevrede yoğun şekilde paketlenmiş muhabirler ve haber kamyonlarıyla medyanın varlığı önemliydi. İlçe ve federal adliye binalarının önünde açık bir sabahtı.

Adliye binasının içi

Adliye binasında Bankman-Fried, ön sırada avukatı Christian'ın yanında oturuyor, etrafı diğer avukatlarla çevrili, müstakbel jüri üyeleri de onun arkasında oturuyor.

Gerekli 18 jüri üyesinin seçilmesi için çok sayıda nitelikli kişi hazır bulundu. Her iki taraf da toplam yaklaşık 90 dakika sürecek açılış konuşmalarını sunmayı bekliyor.

Sam Bankman-Fried Denemesine Genel Bakış

Sam Bankman-Fried Davası ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde görülüyor. Duruşmanın altı hafta kadar sürmesi bekleniyor ve kararın ABD'deki Şükran Günü'nden hemen önce verilmesi bekleniyor.

Bankman-Fried'ın yakın çevresi şunları içerir:

• Caroline Ellison: Alameda Research'ün CEO'su ve Bankman-Fried'ın ara sıra romantik ortağı. İkili, her ikisinin de üniversiteden sonra çalıştığı bir niceliksel ticaret şirketi olan Jane Street'te tanıştı.
• Gary Wang: FTX ve Alameda Research'ün kurucu ortağı ve her iki firmanın da CTO'su. Wang, Bankman-Fried ile lisede tanıştı ve ikili daha sonra MIT'de oda arkadaşı oldu.
• Nişad Singh: FTX'in mühendislik direktörü. Singh, Bankman-Fried tarafından keşfedilmeden önce Meta'da mühendis olarak çalışıyordu.

İddia makamı, Bankman-Fried'ın FTX operasyonu üzerindeki kontrolünü ve iddia edilen dolandırıcılığın kasıtlı doğasını göstermeyi amaçlıyor.

Duruşmayı, otuz yıldır dikkat çeken davalarda çalışmış oldukça deneyimli bir yargıç olan Yargıç Lewis Kaplan yönetiyor.

Genel Bakış – FTX'in çöküşü

Kripto para borsası FTX ile şu anda hapiste olan kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried arasında karmaşık bir bağ vardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunu ve Jane Street Capital'de uluslararası borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) konusunda uzmanlaşmış eski bir yatırımcı olan Sam Bankman-Fried tarafından 2018 yılında kurulan FTX, türevler de dahil olmak üzere çok çeşitli alım satım ürünleri sunuyordu. opsiyonlar, volatilite ürünleri ve kaldıraçlı tokenlar.

Başlangıçta, FTX'in kapsamlı ürün sunumu ve kullanıcı dostu masaüstü ve mobil ticaret uygulamaları, FTX platformunun temel piyasa emirlerinden daha karmaşık takip eden durdurma emirlerine kadar çeşitli emir türleri sunmasıyla birleştiğinde, her seviyeden kripto yatırımcısını cezbetti. balinalara yeni başlayanlar.

Ayrıca borsa, kendi yerel tokenı FTT de dahil olmak üzere 300'den fazla kripto para alım satım çifti için spot piyasaları kolaylaştırdı. 2019 yılında CMC'de listelenmesinden bu yana FTT tokeninin değeri inanılmaz bir büyüme yaşadı.

FTT'nin 2017'deki fiyatı yalnızca 1.90 dolardı. Hızlı bir şekilde Eylül 2021'e gelindiğinde değeri 85.60 dolara yükseldi ve bu da %3,500'lük olağanüstü bir kazancı temsil ediyor.

FTX, 2021 yılında önde gelen merkezi kripto para borsası (CEX) olarak tanındı ve o yıl dünyanın üçüncü büyük borsası oldu. O zamanlar borsa, türevleri ve kaldıraçlı ürünleriyle ünlüydü.

Ancak Kasım 2022'nin başlarında FTX ve bağlı şirketleri itibarlarında önemli bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Merkezi Bahamalar'da bulunan FTX ve ABD'deki bağlı kuruluşu FTX US, yönetim ekiplerini paylaşıyordu ancak ayrı sermaye yapıları vardı. Yalnızca ABD sakinlerinin FTX ABD'de işlem yapmasına izin verildi.

Bu dönemde FTX bir likidite kriziyle karşılaştı. Bankman-Fried, FTX yatırımcılarına varlıklarının istikrarı konusunda güvence verdi ancak müşteriler, CoinDesk raporundan kısa bir süre sonra toplam 6 milyar dolarlık para çekme talebinde bulundu.

Bankman-Fried, risk sermayedarlarından ek fon istedi. Sonuç olarak, FTT'nin değeri yalnızca iki gün içinde %98'in üzerinde düşüş göstererek Kasım 1.10'nin sonlarında 2022 dolara ulaştı.

FTX İflas Başvurusunda Bulundu

FTX, 11 Kasım 11'de Bölüm 2022 iflas koruması için başvurdu ve yaklaşık 130 bağlı şirketin de davanın bir parçası olduğunu ortaya çıkardı. Bankman-Fried, 11 Kasım'da FTX'in CEO'luğundan istifa etti ve yerine mahkeme tarafından atanan ve yıllar önce enerji ticareti şirketi Enron'un iflas işlemlerine liderlik eden FTX CEO'su John Ray getirildi.

İflas dosyasına göre, bir zamanlar değeri 32 milyar dolar olan ve 8 milyar dolarlık borcu bulunan FTX, 1 milyon kadar alacaklıya ödeyemez.

FTX'in mahkeme tarafından atanan yeni CEO'su John J. Ray III'e göre borsanın çöküşü, "kurumsal kontrolün tamamen başarısız olmasının" sonucuydu. Enerji tüccarı Enron'un 2001'deki muhasebe skandalındaki çöküşünün ardından yaşananlar gibi büyük iş başarısızlıkları konusunda deneyimi olan Ray, 13 Aralık 2022'de ABD Temsilciler Meclisi komitesi duruşmasında FTX'in "eski bir durum" gibi göründüğünü söyledi. "Moda zimmete para geçirme" ve yatırımcıların ve alacaklıların paralarının tamamını geri almalarının pek mümkün olmadığı.

Sam Bank-Fried'ın İddianamesi

Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de Bahama yetkilileri tarafından FTX ile ilgili çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Ertesi gün, ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, eski CEO'ya karşı sekiz maddelik dolandırıcılık iddianamesini duyurdu.

Suçlamalar, Bankman-Fried'ın FTX müşterilerini ve yatırımcılarını, FTX'e bağlı hedge fonu Alameda Research'e borç verenleri dolandırdığını ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Williams, bunun finans tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan biri olduğunu belirtti.

Bankman-Fried, Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi tarafından menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere sekiz suçla suçlandı. 22 Aralık'ta bir federal yargıç, avukatları ve savcılarının rekor kıran 250 milyon dolarlık bir kefalet üzerinde anlaşmasının ardından onun gözaltından serbest bırakılmasına karar verdi.

30 yaşındaki Bankman-Fried, her ikisi de Stanford hukuk profesörü olan anne ve babasıyla birlikte Palo Alto, Kaliforniya'da yaşayacak. Kuzey Kaliforniya bölgesiyle sınırlı kalacak, elektronik izleme bileziği takacak ve zihinsel sağlık ve madde bağımlılığı danışmanlığından geçecek.

3 Ocak'ta Bankman-Fried, New York federal mahkemesinde tüm suçlamaları reddetti. Duruşması 2 Ekim'de yapılacak.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.