Sam Bankman-Fried'ın Önemli Tanıklarının Listesi: Eski Kız Arkadaşı, Ebeveynleri ve Daha Fazlası

11 Ekim 2023 - civarı 9 dakika okumak için dakikalar

Kurumsal finansman, kripto para birimleri ve bilgisayar koduna ilişkin açıklayıcı kanıtlar Sam Bankman tarafından sunuldu.Fried'in dolandırıcılık davası Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için deneme, Sam Bankman-Fried'ın tanıklarının listesini inceleyelim Coincu.

Sam Bankman-Fried'ın Önemli Tanıklarının Listesi: Eski Kız Arkadaşı, Ebeveynleri ve Daha Fazlası

Sam Bankman-Fried davasına genel bakış

FTX kripto borsasının kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, şu anda borsasının çöküşüyle ilgili çok sayıda dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Mahkeme salonundaki dramatik hesaplaşmada Bankman-Fried, aleyhindeki tüm iddiaları şiddetle reddederek kaderini belirleyecek altı haftalık bir duruşmaya zemin hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Manhattan'daki New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde görülen duruşma, şimdiden finans dünyasını büyüledi. Bankman-Fried'ın savunması onun "iyi niyetle" hareket ettiği konusunda ısrar ederken, iddia makamı onun "dünyaya yalan söylediğini" ileri sürüyor.

Bu duruşmanın en önemli yönlerinden biri, hem Bankman-Fried'ın hukuk ekibi hem de ABD savcıları tarafından çağrılan çok çeşitli tanıkların ifadeleri olacak. Potansiyel tanıkların kapsamlı listesi aile üyelerini, eski meslektaşlarını ve finans ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerini içeriyor.

Özellikle Bankman-Fried'ın yakın çevresinden üç üye, Caroline Ellison, Nishad Singh ve Gary Wang, dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları zaten kabul etti ve tanık olarak işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Açılış konuşmaları sırasında ABD Başsavcı Yardımcısı Thane Rehn, Bankman-Fried'ın lüks gayrimenkulleri, siyasi bağışları, yatırımları ve dergi kapaklarını içeren geçmiş yaşamının lanetleyici bir resmini çizdi. Rehn, tüm bu başarının "yalan üzerine inşa edildiğini" ve Bankman-Fried'ın zenginlik ve nüfuz toplamak için "dünyaya yalan söylediğini", hatta Washington DC'de lobi faaliyetlerine giriştiğini iddia etti.

Sam Bankman-Fried'ın Dolandırıcılık Davasında Tanıklarının Listesi 6 Hafta Sürdü

Bu iddialara yanıt olarak Bankman-Fried'ın avukatı Mark Cohen, müvekkilini hızlı büyüme döneminde hatalar yapan bir girişimci olarak tasvir etti. Cohen, "Hırsızlık söz konusu değil" diyerek Bankman-Fried'ın eylemlerinin dolandırıcılık olmadığını vurguladı.

Bankman-Fried'ın ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried'in de hazır bulunduğu mahkeme salonunda karışık duygular yaşandı. Joseph duruşma sırasında ara sıra gülümserken, Barbara duruşma boyunca oğlunu yakından gözlemledi.

Duruşmada ifade veren dört tanığın yer alması davanın çeşitli yönlerine ışık tuttu. Bunların arasında bir Fransız trader, bir FTX yatırımcısı ve Bankman-Fried, Adam Yedidia ve Gary Wang'ın eski yakın arkadaşları da vardı. Daha sonra Sam Bankman-Fried'ın tanıklarının listesine genel bir bakışla bakacağız.

Sam Bankman-Fried'ın Tanıklarının Listesi

Adam Yedidia

Sam Bankman-Fried'ın tanıklarının listesiyle karşınızdayız: Kripto para borsası FTX'in ilk çalışanlarından ve FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in üniversiteden oda arkadaşı olan Adam Yedidia, eski işvereni aleyhinde dokunulmazlık ile ifade verdi. Yedidia'nın ifadesi, Bahamalar'daki bir tatil beldesinde meydana gelen, 35 milyon dolarlık bir daire, bir paddleball oyunu ve bir kod hatası keşfini içeren bir dizi olaya ışık tutuyor.

Söz konusu olay, Yedidia'nın FTX için geliştirdiği yazılımda bir kodlama hatası ortaya çıkardığı birkaç ay öncesine dayanıyor. Bu keşif, şimdi mahkeme salonunda hesaplaşmaya yol açan bir olaylar zincirinin katalizörü oldu.

Yedidia'nın ifadesi, o dönemde Alameda Research'ün FTX platformunda işlem yaptığında elde edilen kardan başlıca yararlananların Sam Bankman-Fried ve Gary Wang olduğuna inandığını gösteriyor. Bu açıklama, kripto para borsasının operasyonlarının şeffaflığı ve adaleti hakkında soruları gündeme getiriyor.

Ayrıca Yedidia, FTX platformunda müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini otomatikleştirmek için kod yazma konusunda aktif olarak yer aldığını açıkladı. İlginç bir şekilde Bankman-Fried da bu projeye derinlemesine dalmıştı, bu da FTX CEO'sunun yüksek düzeyde gözetim altında olduğunu gösteriyor.

Gary Wang

Kuşatılmış kripto para borsası FTX'in kurucu ortağı ve eski iş ortağı Gary Wang, FTX'in sigorta fonunun bildirilen bakiyesinin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Wang, ifadesi sırasında FTX'in sigorta fonuna tahsis edilen nakit miktarını hesaplamak için tuhaf bir yöntem kullandığını açıkladı. Borsa, görünüşte keyfi bir sayı olan yaklaşık 7,500'ü kullandı ve bu sayı daha sonra platformdaki günlük işlem hacmiyle çarpıldı.

Daha sonra sonuç, sigorta fonunun sözde bakiyesini belirlemek için bir milyara bölündü. Ancak gösterilen bu rakam, sigorta amaçlı ayrılan gerçek tutarı tam olarak temsil etmiyordu.

Wang'ın ifadesi, kamuya açıklanan sigorta fonu bakiyesi ile borsanın veri tabanında saklanan gerçek rakamlar arasında önemli bir eşitsizliği ortaya çıkardı. Kamuya açık olarak gösterilen sayının gerçek bakiyeyle uyuşmadığını ve sigorta fonunun FTX'in kullanıcı tabanına gösterilenden daha az sermaye içerdiğini açıkça doğruladı.

Caroline Ellison

Alameda Research'ün eski CEO'su ve kripto girişimcisi Sam Bankman-Fried'in eski romantik ortağı Caroline Ellison, hükümetin tartışmalı şahsiyete karşı açtığı davada yıldız tanık olarak ortaya çıktı. Bu kişi muhtemelen Sam Bankman-Fried'ın tanıkları listesinde en çok ilgiyi çekecek.

28 yaşındaki Stanford mezunu Ellison'ın Bankman-Fried ile birkaç yıla yayılan aralıklı bir ilişkisi vardı ve kripto para birimi endüstrisinde önemli bir dönemde Alameda Research'ün CEO'su olarak görev yaptı.

4 Ekim'de başlayan duruşmada Ellison ön plana çıktı ve onun ifadesinin Alameda Research'ün FTX kullanıcılarından yaklaşık 8 milyar dolarlık suiistimal fonu aldığı iddialarına ışık tutması bekleniyor. ABD Başsavcısı Thane Rehn açılış konuşmasında Ellison'ın davadaki merkezi rolünün altını çizdi ve onu Bankman-Fried'ın iddia edilen planında kilit bir figür olarak gösterdi.

Rehn, Ellison'ın Alameda Research'ün CEO'su olarak görev yaptığı süre boyunca Bankman-Fried'ın etkili bir şekilde kullanıyordu perde arkasında kontrolü korurken onu bir cephe olarak kullanıyor. Rehn'e göre Bankman-Fried, fonları bir kripto para borsası olan FTX'ten alıp yatırım amacıyla Alameda Research'e aktarmak için bir plan tasarladı.

Ellison'ın beklenen ifadesinin kendisinin ve Bankman-Fried'ın FTX'e emanet edilen müşteri fonlarını nasıl kötüye kullandıkları ve bunları Alameda Research aracılığıyla yatırımlar için nasıl kullandıkları iddialarına dair önemli bilgiler sağlaması bekleniyor. İddia makamı, iddia edilen bu mali manevranın güveni ve güven sorumluluğunu ihlal ettiğini göstermeyi amaçlıyor.

Nişad Singh

Aralık ayında onları tanımlayan FTX Digital Markets'ın CEO'su Ryan Salame'e göre Singh, bu tür işlemleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere sahip üç kişiden biriydi.

Onun adı başka yayınlarda da yer aldı. Singh'in Kasım ayında 543 milyon dolarlık Alameda kredisinin şanslı lehtarı olduğu ortaya çıktı. Son seçimlerde tartışmalı siyasi katkılarda bulunan Salame ve eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ile birlikte Singh'in de adı geçiyordu.

Mahkeme ayrıca Nishad Singh'in FTX'in dağılmasının ardından soruşturma ekibiyle çalışmak için ABD'ye gittiğini ve kendisine 250,000 dolarlık kefalet teminatı verildiğini açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ve Varlık Vadeli İşlem Ticareti Komisyonu (CFTC), Bay Singh'e karşı, 8 milyar dolarlık borcun transferi de dahil olmak üzere dolandırıcılık ve haraççılık suçlamalarıyla dava açtı. Alameda, FTX'in 2021'deki gelirini fazladan 50 milyon dolar fazla tahmin etmek için veriler hakkında yalan söyledi. Bu, Alameda tarafından FTX'te "Alameda'nın yüksek faiz ödemek zorunda kalmamasını sağlamak için bir müşteri hesabına" yapıldı.

Sam Bankman-Fried'ın ailesi

Stanford hukuk profesörleri Joseph Bankman ve Barbara Fried, şirket içindeki nüfuzlarını milyonlarca doları kişisel kazanç ve tercih ettikleri hayır işleri için yönlendirmek için kullandıkları yönündeki iddialarla karşı karşıyalar. Bunlar, Sam Bankman-Fried'ın tanınmış tanıkları listesindeki vazgeçilmez karakterlerdir.

FTX Trading tarafından 18 Eylül'de açılan dava, sanık profesörlerin kasvetli bir resmini çiziyor ve onları borsanın finansal istikrarına zarar veren uygulamalarla suçluyor. Davaya göre Bankman ve Fried'in FTX Trading'den önemli miktarda para çekip bu fonları kişisel çıkarlarına ve hayırseverlik girişimlerine yönlendirdiği iddia ediliyor.

Belki de en çarpıcı olanı, yasal şikayetin Joseph Bankman ve Barbara Fried'in 10 milyon dolarlık önemli bir nakit hediyeyi kabul ettiğini ve Bahamalar'da 16.4 milyon dolarlık lüks bir mülkün mülkiyetini devrettiklerini, üstelik FTX Trading'in çöküşün eşiğine geldiğinin farkında olduklarını iddia etmesi. Bu iddia edilen eylemler, yatırımcıların ve kamuoyunun borsanın etik ve dürüstlüğünü sorgulamasına neden oldu.

Davanın dikkate değer yönlerinden biri, FTX kurucusunun küçük kardeşi ve "Pandemilere Karşı Koruma" adlı kar amacı gütmeyen bir pandemi önleme kuruluşunun gözetmeni Gabriel Bankman-Fried'ı içeriyor. Bu kuruluş FTX Trading'den bağış aldı. Dava, bu bağışların kötüye kullanılan fonların bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Tanıkların dava üzerindeki etkisi

Altı hafta sürecek olan yüksek riskli bir denemede, dikkatler kripto para birimi kralı Sam Bankman-Fried üzerinde. Duruşmanın açılış gününde açıklanan Sam Bankman-Fried'ın tanıklarının kapsamlı listesi, Bankman-Fried'ın kişisel ve profesyonel hayatıyla derin bağları olan kişilerden oluşuyor. Aile üyelerini, eski meslektaşlarını ve finans ve yatırım dünyasından tanınmış isimlerden oluşan önemli bir kadroyu içeriyor.

Bankman-Fried'ın yakın çevresinin bir üyesi olan Ellison'un, müşteri fonlarının iki şirket arasındaki hareketiyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğuna inanılıyor. Onun ifadesi, kripto para birimi endüstrisini sarsan mali suiistimal iddialarına ışık tutabilir.

Özellikle Ellison, Wang ile birlikte Aralık 2022'de FTX'in çöküşüne yol açan dolandırıcılık iddiasındaki rollerinden dolayı suçunu kabul etti. Yetkililerle işbirliği, SBF'ye karşı davanın açılmasında etkili olabilir.

Tanık listesinin hem iddia makamının hem de savunma makamının seçimlerini kapsadığını belirtmek önemlidir. Bu kişiler potansiyel tanık olarak adlandırılsa da her birinin kürsüye çıkacağının garantisi yok. Nihai seçim, duruşma ilerledikçe belirlenecek.

Duruşmanın başlaması aynı zamanda yasal işlemlerde de kritik bir dönemece işaret ediyor; 12 jüri üyesi ve altı yedekten oluşan bir panelin seçimi, sonucun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

bilgi

Sam Bankman-Fried'ın Önemli Tanıklarının Listesi: Eski Kız Arkadaşı, Ebeveynleri ve Daha Fazlası

Kurumsal finansman, kripto para birimleri ve bilgisayar koduna ilişkin açıklayıcı kanıtlar Sam Bankman tarafından sunuldu.Fried'in dolandırıcılık davası Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için deneme, Sam Bankman-Fried'ın tanıklarının listesini inceleyelim Coincu.

Sam Bankman-Fried davasına genel bakış