BTC

$63568.389

-1.20%

ETH

$3074.845

-0.91%

BNB

$592.775

0.81%

XRP

$0.536

1.24%

Sözlük

Kara Para Aklamayı Önleme (AML)

21 Kasım 2023 - civarı 1 dakika okumak için dakikalar

Kara Para Aklamayı Önlemeyi (AML) Anlamak

Kara Para Aklamayı Önleme (AML), paranın küresel ölçekte yasadışı hareketini önlemeyi amaçlayan bir dizi yasa ve düzenlemeyi ifade eder. Kara para aklama, yasa dışı olarak elde edilen fonların kökenlerinin, onları karmaşık bir dizi transfer veya işleme tabi tutarak gizleme sürecini içerir. Bu işlemler genellikle yasaldır, bu da tespit edilmesini zorlaştırır ve şüphe yaratmaz. Bu, yasadışı fonları elde eden kişilerin bunları yasal amaçlarla kullanmalarına olanak tanır.

AML öncelikle yasa dışı malların ticareti (uyuşturucu ve kaçakçılık gibi), kamu görevlerinde yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerine odaklanmaktadır. Bu suçları ve bunlardan elde edilen parayı gizlemek için kullanılan yöntemleri özellikle ele alıyor.

AML önlemlerinin uygulanması büyük ölçüde finansal kuruluşlara bağlıdır. Bu kurumlar, suçluların yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri başarılı bir şekilde aktarmalarını engelleyerek bu tür suçların işlenmesini caydırıyor. Bu nedenle finansal kuruluşların, özellikle alışılmadık derecede büyük göründüklerinde, müşterilerinin işlemlerini ve mevduat kayıtlarını izleme sorumluluğu vardır.

Coincu'nun avatarı

Yazar

Coincu

Sözlük

Kara Para Aklamayı Önleme (AML)

Kara Para Aklamayı Önlemeyi (AML) Anlamak

Kara Para Aklamayı Önleme (AML), paranın küresel ölçekte yasadışı hareketini önlemeyi amaçlayan bir dizi yasa ve düzenlemeyi ifade eder. Kara para aklama, yasa dışı olarak elde edilen fonların kökenlerinin, onları karmaşık bir dizi transfer veya işleme tabi tutarak gizleme sürecini içerir. Bu işlemler genellikle yasaldır, bu da tespit edilmesini zorlaştırır ve şüphe yaratmaz. Bu, yasadışı fonları elde eden kişilerin bunları yasal amaçlarla kullanmalarına olanak tanır.

AML öncelikle yasa dışı malların ticareti (uyuşturucu ve kaçakçılık gibi), kamu görevlerinde yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerine odaklanmaktadır. Bu suçları ve bunlardan elde edilen parayı gizlemek için kullanılan yöntemleri özellikle ele alıyor.

AML önlemlerinin uygulanması büyük ölçüde finansal kuruluşlara bağlıdır. Bu kurumlar, suçluların yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri başarılı bir şekilde aktarmalarını engelleyerek bu tür suçların işlenmesini caydırıyor. Bu nedenle finansal kuruluşların, özellikle alışılmadık derecede büyük göründüklerinde, müşterilerinin işlemlerini ve mevduat kayıtlarını izleme sorumluluğu vardır.

83 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı

Yorum bırak