Günlük işlem hacmine göre dünyanın en yüksek puan alan kripto para borsası Binance, kısa sürede üç farklı bölgede faaliyet yasağıyla karşı karşıya kaldı: Ontario, Kanada; Japonya; ve Büyük Britanya. Etkilenen kullanıcılar bu hızlı gelişmelere uyum sağlamaya devam ederken, platformun uluslararası düzenleyici gereklilikleri, özellikle de "düzenlemeleri" karşılama çabalarını artırdığı görülüyor. Turizm kuralları “sektörü şekillendiriyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından uygulamaya konan seyahat kuralı, kripto para borsaları, saklayıcılar ve tezgah üstü ticaret masaları da dahil olmak üzere düzenleyicilerin ve sanal varlık sağlayıcılarının (VASP'ler) işlemler sırasında müşteri verilerini toplamasını ve paylaşmasını gerektiriyor. Bu kural 2020'de yürürlüğe girecek ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki para göndericilerine yönelik, havalecilerin finansal kurumlar arasındaki para transferlerinde yer alan tüm tarafların kimlik bilgilerini kaydetmesini gerektiren önceden var olan gereksinimlere benzer.

Ancak, FATF çerçevesinde farklı ülkeye özgü dönüşümler arasındaki farklar nedeniyle, dünya çapındaki birçok kripto para borsası için kuralı takip etmek karmaşık hale geldi. Bu nedenle Binance, diğer VASP'lerin izinden giderek, kripto istihbarat şirketi CipherTrace tarafından geliştirilen ve VASP'ın karşılaştığı bazı zorluklara yönelik özel bir araç uygulamayı tercih ediyor.

Araç, "Gezginler" olarak biliniyor - adını geliştirildiği kuraldan alıyor - araç, CipherTrace'in seyahat kuralları için açık kaynaklı bilgi mimarisi üzerindeki uzun çalışmasını sürdürüyor ve FATF'nin zorunlu kıldığı VASP -Due diligence çerçevesinde geliştirildi. karşı taraf. Şirket CEO'su Dave Jevans, CipherTrace'in "Traveler'ın, Binance'in küresel kara para aklamayla mücadele uyumluluğunun en yüksek standartlarını karşılamaya devam etmesine, özellikle de dünya genelindeki yargı bölgelerinde VASP düzenlemeleri sıkılaşırken yardımcı olacağına inandığını" söyledi. Çözümün "güvenlik veya iş sürekliliğinden ödün vermeden" AML uyumluluğunu sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Traveler, alıcı VASP'lerle birlikte VASP'den VASP'ye aktarımları otomatik olarak tanımlayarak Veteriner VASP'lerin işlem sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Araç, onaylanmış kripto para birimi işlemleriyle ilgili hassas, kişisel olarak tanımlanabilir ve tanımlanabilir bilgilerin güvende kalmasını ve yalnızca seyahat kurallarına uyan kuruluşlar arasında paylaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Traveler ayrıca şifrelenmiş, karşılıklı olarak doğrulanmış bir altyapı kullanarak dijital VASP Müşterinizi Tanıyın sertifikaları yayınlar ve henüz zorunlu bilgi alışverişi düzenlemelerini uygulamayan yargı bölgelerindeki VASP'ler de dahil olmak üzere yeni ortak VASP'lerin tanıtımını ve test edilmesini otomatikleştirir.

Bağlı: FATF Milletvekili, kripto şirketlerinin hala "seyahat kuralını" büyük ölçüde benimsemesi gerektiğini söylüyor

Bildirildiğine göre, Binance'in bu ayki faaliyetlerine karşı ilk yasal işlem 25 Haziran'da Japonya'da başlatıldı; burada finansal hizmetler otoritesi borsada bir uyarı yayınlayarak şirketi gerekli kayıt olmadan hizmetlerini Japon kullanıcılara sunmaya zorladı. Aynı gün Binance, eyalet düzenleyicisinin kripto para şirketlerini inceleme ve bunlara karşı önlem alma konusunda son derece proaktif davrandığı Ontario'daki kullanıcılara hizmet vermeyi bırakacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin hemen ardından Birleşik Krallık mali düzenleyicisi, Binance'e ülkedeki tüm düzenlemeye tabi faaliyetlerini durdurmasını emretti. Binance'in İngiltere'deki müşterileri şu anda platformdan pound çekmek için popüler transit hattındaki Hızlı Ödemeleri kullanamıyor.