Kriptoda içeriden bilgi ticaretini araştırıyor, açıklıyor bir kripto dolandırıcılığı vaka çalışmasıve dolandırıcıların kullandığı taktiklere ilişkin bilgiler sağlar.

Bu makale içeriden öğrenenlerin ticaretine ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. kripto para dünyası ve potansiyel olarak dolandırıcılık faaliyetlerine nasıl yol açabileceği.

Aşağıdaki hikaye, kripto içeriden bilgi ticaretinin tanımı da dahil olmak üzere çeşitli yönleri araştırıyor, gerçek dünyadan bir dolandırıcılık örneği, kripto ticaret emirlerinin rolü, bu dolandırıcılıkların insani maliyeti, kripto borsalarının gizemi, ayrıntılı arka plan hikayelerinin gücü, sosyal mühendislerin rolü, dolandırıcıların kullandığı taktikler ve kripto para dolandırıcılığının yükselişi.

Bu makalenin amacı Kripto dünyasındaki bu karmaşık sorunların farkındalığını artırmayı ve anlayışı teşvik etmeyi, sonuçta daha güvenli ticaret ortamlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kriptoda İçeriden Bilgi Ticareti Nedir?

Kripto para dünyasında içeriden bilgi ticareti, başkalarının aynı bilgiye sahip olmasından önce ticaret yapmak için kamuya açık olmayan, potansiyel olarak fiyata duyarlı bilgilerin kullanılmasını içerir. Tıpkı geleneksel menkul kıymet piyasalarında olduğu gibi, kriptoda içeriden bilgi ticaretinin etik dışı ve potansiyel olarak yasa dışı olduğu düşünülüyor.

Terim, bir borsada listelenen bir kripto para birimi hakkında bilgi içerebilir. yaklaşan ortaklıklarveya bilgiler kamuya açıklandıktan sonra kripto para biriminin fiyatını etkileyebilecek diğer önemli olaylar.

Düzenleme ve denetim eksikliği kripto pazarında bu tür uygulamalara karşı daha duyarlı hale getirir. Ancak yetkililer, kripto dünyasında adil ticaret uygulamalarını sağlamak için bu tür faaliyetleri engellemeye başlıyor.

Planın içine çekildi

Silikon Vadisi yakınlarında yaşayan 48 yaşındaki yazılım mühendisliği direktörü Tom, yalnızca kendisinin "Wendy" olarak tanıdığı bir kişi tarafından düzenlenen karmaşık bir yatırım dolandırıcılığının kurbanı oldu.

Görünüşte samimi konuşmalar yapan Wendy, Tom'u içeriden öğrenenlerin ticaretini içeren bir plana yatırım yapmaya ikna etti. Tom'a parayı GateEx adlı bir kripto para birimi borsasına aktarması talimatı verildi ve burada parasını paraya dönüştürdü. ETH ve Tether tarafından çıkarılan bir stablecoin olan USDT.

Tom, bu dolandırıcılık planında yaklaşık 2 milyon dolar kaybetti ve bu durum, parasını çekemediğinde en sonunda kendini gösterdi.

Dolandırıcılık, kurbanlarını iyi hazırlanmış anlatılar kullanarak ve görünüşte meşru görünen şekilde manipüle eden dolandırıcıların kullandığı sinsi yöntemleri gösteriyor. yatırım fırsatları.

Kripto Ticaret Emirleri

Tom, GateEx'teki dahili ticaret verilerine erişimi olduğunu iddia eden Wendy adlı bir kişi tarafından kripto ticaretine kandırıldı. ' olarak bilinen yüksek hacimli tüccarların alım satım emirlerinden yararlanmakbalinalar' diyerek Tom'u, değerinin artması muhtemel tokenlardan yararlanabileceğine ikna etti.

Wendy'nin içeriden edindiği bilgilere güvenen Tom, bu jetonlara belirsiz miktarda yatırım yaptı. Ancak birkaç ay sonra parasını çekmeye çalıştığında bunun imkansız olduğunu gördü.

The aldatmaca GateEx güvenlik temsilcisi olduğunu iddia eden bir kişinin Tom'a ulaşıp onu veri hırsızlığıyla suçlamasıyla durum ciddi bir hal aldı. Daha sonra Tom'a hesap incelemesi için 200,000 $'lık devasa bir ücret ödendi. Ancak talepler bununla bitmedi.

Tom başlangıç ​​ücretini ödedikten sonra, Hong Kong'a yaptığı para transferleri nedeniyle kara para aklamakla suçlandı. Tom, parayı Hong Kong'daki GateEx hesaplarına ve bir kez de Çin'e havale etmişti.

Temsilci, FinCEN'in Tom'un hesabını araştırdığını iddia etti. "Büyük bir para cezasından" kaçınmak için Tom'a başka bir GateEx ücreti ödemesi söylendi. GateEx, Tom'un banka hesaplarını dondurmakla tehdit etti ve hesaplarının kilidini açmak için daha fazla ödeme yapmadığı takdirde kredi puanının zarar gördüğünü iddia etti.

Zorla Çalışan İşçi Lejyonları

Domuz kesimi olarak bilinen bu dolandırıcılıkların, mali bedelinin ötesinde yıkıcı bir insani maliyeti var. Bunlar genellikle çok sayıda işçiyi dolandırıcılığa katılmaya zorlayan büyük organize suç gruplarını içerir.

Bu işçiler genellikle güvenli yerleşim yerlerinde tutuluyor ve potansiyel kurbanları bulmak için interneti taramaya zorlanıyorlar. Birleşmiş Milletler, 100,000'den fazla kişinin bu koşullarda tutulduğunu tahmin ediyor ve bu kişilerin çoğu meşru çağrı merkezi işlerine girdiklerine inanıyor.

Çin ve Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan bu dolandırıcılıkların artık küresel çapta yayılması, bu sorunla mücadelede uluslararası işbirliğine olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

Gizemli Değişim

Gizemli kripto para birimi borsaları genellikle "domuz kasaplığı" dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılığın merkezinde yer alır. Gizemlerini ve tehlikelerini artıran bu değişimler hakkında çok az şey biliniyor. Bir örnek GateEx'tir.

Şirket, San Francisco, Malta, Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi çeşitli küresel şehirlerde ofisleri olduğunu iddia etse de konumunu açıklamıyor.

Ancak bu yetki alanlarının kurumsal kayıtlarında GateEx için resmi bir başvuru bulunamadı. Ayrıca borsanın 100'den fazla çalışanı olduğu iddia ediliyor ancak hiçbiri LinkedIn.

Borsanın aktif tüccarları, kripto tüccarları arasında popüler olan çevrimiçi sohbet odalarında veya sosyal medya platformlarında da yok gibi görünüyor.

Soruşturmalar, bu farklı borsalarla bağlantılı cüzdanlardan gelen fonların izini sürerek, gelirlerin karmaşık bir dizi işlem yoluyla aklandığını ve diğer dolandırıcılık kurbanlarının fonlarıyla karıştırıldığını gösterdi.

Ayrıntılı geçmiş hikayeler

Bu planlara katılan dolandırıcılar, kurbanlarıyla bağlantı kurmak için son derece ayrıntılı geçmiş hikayelerden yararlanıyor. Kendilerini genellikle Çin'de doğup ABD'ye veya Singapur'a taşınan kadınlar olarak tasvir ediyorlar.

Çoğu zaman, dulluk veya boşanmayla sonuçlanan istismarcı ilişkiler gibi önemli bir kişisel trajedi yaşadıklarını iddia ediyorlar.

Bu kadınlar daha sonra, genellikle kendilerine bir veri işleme şirketinde iş teklif eden zengin bir aile üyesinin yardımıyla, bir şirketin dahili kısıtlı verilerine erişimi olan, zorlukların üstesinden gelmeye dair bir anlatı sunarlar. kripto para birimi platformu.

Bu ayrıntılı ve duygusal hikayelerin tümü, güven oluşturmak ve kurbanları sahte yatırım planlarına katılmaya yönlendirmek için tasarlanmış dolandırıcılığın bir parçasıdır.

Sosyal Mühendisler

Sosyal mühendisler, insanları gizli bilgileri sağlamaya veya zararlı olabilecek belirli eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirme konusunda uzmandırlar. Psikolojik hilelerden yararlanarak, güvenlik önlemlerini atlatmak için insanın zayıf noktalarından yararlanıyorlar.

Sunulan hikaye bağlamında bunlar sosyal mühendisler karmaşık dolandırıcılık operasyonlarının bir parçasıdır. Gerçek kişileri ikna edici bir şekilde taklit etmek için sayısız kurbanın deneyimlerine dayanan iyi hazırlanmış senaryolar kullanıyorlar ve genellikle güven oluşturmak için kapsamlı arka hikayeler kullanıyorlar.

Operasyonları, dolandırıcılığın farklı kısımlarını farklı kişilerin ele aldığı noktaya kadar sanayileşmiş durumda ve bu da mağdurların aldatmacayı tespit etmesini zorlaştırıyor.

Becerileri, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yapmak için etik olmayan bir şekilde kullandıkları insan psikolojisi ve sosyal dinamikleri konusundaki yüksek düzeydeki anlayışlarını yansıtıyor.

Daha fazla oku: Memecoin Mania Geri Dönüyor: Milyarderler Yeniden Büyük Bahisler Yapıyor

Hesap 'İnceleniyor'

Kurbanlar, hesaplarındaki işlem durumunun "inceleme altında" olduğunu ve bu durumun para çekme sürecinin ilerlemesine izin verilmediğini gösterdiğini tespit etti. Bu durum çoğu zaman müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek için birden fazla sonuçsuz girişimde bulunulmasına yol açtı.

"İnceleniyor" durumu, dolandırıcı platformlar tarafından kullanıcıların paralarını almalarını geciktirmek veya engellemek için kullanılan ve genellikle onları mali kayıp ve duygusal sıkıntı içinde bırakan yaygın bir taktiktir.

Mart ayında Tom'un hesabı, büyük bir ödeme ve 120,000 dolarlık gecikme ücretinin ardından 'incelemeye' alındı. Para çekme girişimi durduruldu ve finansal platform tarafından herhangi bir neden veya zaman çizelgesi sağlanmadı.

Müşteri hizmetlerine ulaşmasına rağmen Tom hiçbir yardım alamadı ve bu da hayal kırıklığını daha da artırdı. Kendini izole edilmiş ve desteksiz hissediyordu.

Yatırım kararını düşünen Tom pişmanlığını itiraf etti: "Bunun iyi bir yatırım olduğuna inanmakla aptallık ettim." Olumsuz deneyimi, kendisini sömürülmüş hissetmesine neden oldu.

Bu olay daha büyük bir eğilimin parçası kripto dünyasındaİçeriden alınan bilgilerin genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı yer. Tom bunu değişken kripto pazarında bir fırsat olarak gördü.

Tom katılmadan önce başka bir taraf olan 'Wendy'ye planın yasal olup olmadığını sordu. Ona bunu bir sır olarak saklamasını tavsiye etti, bu da yasallığının şüpheli olduğuna dair bir uyarı işaretiydi.

Şüpheli Teknik Raporu

GateEx'in hizmetini başlatmak için kullandığı teknik inceleme şüpheleri artırıyor. Hintli bir kripto borsası olan Wazir X tarafından kullanılanla aynı görünüyor, tek fark "Wazir X" adının "GateEx" ile değiştirilmesi.

Bu, birisinin GateEx'in teknik incelemesini oluşturmak için yalnızca "bul ve değiştir" işlevini kullanmış olabileceğini gösteriyor. Wazir X'in kurucusu Nischal Shetty, girişiminin GateEx ile hiçbir bağlantısı olmadığını doğruladı.

Daha fazla oku: Robert Kiyosaki Net Değer 2024: Bir Para Gurusunun Kazanımı (Bir Örnek Olay)

Kripto Para Dolandırıcılıklarında ve Diğer Yaygın Dolandırıcılık Taktiklerinde Artış

İngiltere'de, Lloyds Bankacılık Grubu 23'nin aynı dönemine kıyasla 2023'te kripto para dolandırıcılıklarında %2022'lük bir artış olduğunu kaydetti.

2023'ün ilk yarısında bu tür dolandırıcılıklarda bir azalma görülürken, hata ödül platformu Immunefi'nin raporuna göre üçüncü çeyrekte kayda değer bir artış yaşandı.

Kripto para biriminin yeniliğine rağmen, dolandırıcılar hırsızlıkları için geleneksel taktiklere başvuruyorlar. Dikkatli olunması gereken birkaç tipik kripto para birimi dolandırıcılığı şunlardır.

Bitcoin Yatırım Planları	Dolandırıcılar, yüksek getiri vaat eden yatırım yöneticileri gibi davranırlar. Ücretleri peşin alıyorlar ve bazen kişisel kimlik bilgilerini çalıyorlar.
Halı Çekme Dolandırıcılığı	Dolandırıcılar yeni bir proje veya madeni paranın reklamını yapıyor ve fon aldıktan sonra ortadan kayboluyor ve yatırımcılara değersiz bir yatırım bırakıyorlar.
Romantik Dolandırıcılık	Dolandırıcılar çevrimiçi ilişkiler kurar ve karşı tarafı kripto para birimini kendilerine aktarmaya ikna eder ve ardından ortadan kaybolur.
phishing Dolandırıcılar	Dolandırıcılar, kripto para birimi cüzdan anahtarları da dahil olmak üzere kişisel ayrıntıları toplamak için kötü amaçlı bağlantılar içeren e-postalar gönderir.
Ortadaki Adam Saldırıları	Dolandırıcılar, kripto para birimi hesap ayrıntıları da dahil olmak üzere halka açık ağlar üzerinden gönderilen kişisel bilgilere müdahale eder.
Sosyal Medya Kripto Para Hediye Dolandırıcılıkları	Sahte gönderiler bitcoin hediyeleri vaat ediyor. Kullanıcılar ödeme doğrulaması isteyen sahte sitelere girer ve para kaybederler.
Ponzi Şemaları	Dolandırıcılar, eski yatırımcılara yenilerinin parasıyla ödeme yaparak çok az riskle büyük karlar vaat ediyor.
Sahte Kripto Para Borsaları	Dolandırıcılar, yatırımcıları büyük döviz kurlarıyla cezbeder, ancak gerçek bir döviz kuru yoktur ve yatırımcılar paralarını kaybederler.
İstihdam Teklifleri ve Sahtekar Çalışanlar	Dolandırıcılar, iş eğitimi için kripto para ödemesi talep eden işe alım görevlileri veya kripto para hesaplarına erişim kazanmak için iş arayanlar gibi davranırlar.
Ani Kredi Saldırısı	Saldırganlar, kâr elde etmek için merkezi olmayan bir finans platformunda borç para alıyor ve fiyatları manipüle ediyor.
Yapay Zeka Dolandırıcılıkları	Saldırganlar, sahte tokenları tanıtmak veya iş kanıtını değiştirmek için yapay zeka sohbet robotlarını kullanıyor. Ayrıca kripto para birimi projelerini destekleyen ünlülerin deepfake'lerini de kullanabilirler.

Daha fazla oku: MicroStrategy X Hesabı Hacklendi, Kimlik Avı Dolandırıcılığıyla 500 Bin Dolar Çalındı

Sonuç – Kripto Para Birimindeki Riskler ve Zorluklar

Pek çok fırsat sunarken aynı zamanda dolandırıcılık ve içeriden bilgi ticareti gibi risklerle de doludur. Bu alandaki düzenleme ve gözetim eksikliği, bu alanı etik olmayan ve potansiyel olarak yasa dışı faaliyetler için verimli bir zemin haline getirebilir.

Bu vaka, yatırımcılara ve katılımcılara kripto ticaretine yüksek derecede dikkatli, özenli ve anlayışla yaklaşmaları konusunda ciddi bir hatırlatmadır. Tom'un ve kurbanı olduğu dolandırıcılık planının hikayesi, dolandırıcıların kullandığı karmaşık ve sinsi yöntemleri gösteriyor.

Bu dolandırıcılıklar genellikle sosyal mühendislik, ayrıntılı geçmiş hikayeler ve kurbanlarını istismar etmek için gizemli alışverişlerin kullanılmasını içerir. Bu tür dolandırıcılıklardaki artış, bu sorunların üstesinden gelmek için artan düzenleme, farkındalık ve uluslararası işbirliğine olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

Bu zorluklara rağmen kripto piyasası gelişmeye ve büyümeye devam ediyor; bu da piyasada bilinçli kararlar ve sağlam muhakeme ile hareket etmenin önemini vurguluyor.

FAQs

1. Kripto ticareti dolandırıcılığı nedir?

Kripto ticareti dolandırıcılığı, kripto para piyasasındaki dolandırıcılık faaliyetlerini içerir. Bu dolandırıcılıklar, halka açık olmayan bilgilerin ticaret için kullanıldığı içeriden bilgi ticareti veya mağdurların yanlış iddialara dayanarak belirli tokenlara yatırım yapmaya teşvik edildiği planlar gibi birçok biçimde olabilir.

Kripto ticareti dolandırıcılıkları, aslında var olmayan veya gizemli ve düzenlenmemiş bir şekilde çalışan sahte borsaları da içerebilir. Dolandırıcılar, kurbanlarını manipüle etmek için sıklıkla sosyal mühendislik ve ayrıntılı anlatılar dahil olmak üzere karmaşık taktikler kullanır.

Kurbanlar şüphelenip fonlarını geri çekmeye çalıştıklarında, genellikle işlemlerinin "inceleme altında" kaldığını ve paralarını geri almalarının engellendiğini görüyorlar.

2. Kripto için içeriden bilgi ticareti diye bir şey var mı?  

Evet, kripto para dünyasında içeriden öğrenenlerin ticareti gerçekleşebilir. Başkaları aynı bilgilere erişmeden önce alım satımları gerçekleştirmek için halka açık olmayan, potansiyel olarak fiyata duyarlı bilgilerin kullanılmasını içerir.

Terim, bir borsada listelenen bir kripto para birimi, yaklaşan ortaklıklar veya bir kripto para biriminin halka açıldığında fiyatını etkileyebilecek diğer önemli olaylar hakkındaki ayrıntıları içerebilir.

Geleneksel menkul kıymet piyasalarında olduğu gibi etik dışı ve potansiyel olarak yasa dışı olarak görülse de, kripto piyasasındaki düzenleme ve gözetim eksikliği, onu bu tür uygulamalara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.