Binance Yöneticisi Nijerya Mahkemesinde Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklamayla Suçlandı

Kilit noktaları:

  • Binance yöneticileri Nijerya'da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
  • İddialar, Nijeryalı yetkililerin kripto para birimine yönelik baskıları sırasında 35 milyon doların üzerinde para aklamayı içeriyor.
  • Bu durum, küresel olarak düzenleyici kontrollerin sıkılaştırıldığı bir dönemde borsaların karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.
Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance yöneticisi, Nijerya'daki dijital para birimi faaliyetlerine yönelik baskıların ortasında Perşembe günü Abuja mahkemesinde vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Binance Yöneticisi Nijerya Mahkemesinde Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklamayla Suçlandı

Binance Yöneticisi Nijerya'da Hukuk Savaşıyla Karşı Karşıya

Göre reutersBinance'in mali suçlara uyum sorumlusu Tigran Gambaryan mahkemeye çıktı. Nadeem AnjarwallaBinance'in Afrika bölge müdürü duruşmada yoktu.

Gambaryan ve Anjarwalla'ya yönelik suçlamalar, 35 milyon doların üzerinde para aklama ve vergi kaçırma iddialarından kaynaklanıyor. Bu yasal işlem, iki yöneticinin, döviz spekülasyonuyla ilgili endişeler nedeniyle kripto para kanallarına erişimi engelleyen yetkililerle görüşmek üzere Nijerya'ya geldiklerinde 26 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından geldi.

Anjarwalla başardı kaçış gözaltından çıktı ve ülkeden kaçtı ve Gambaryan'ı mahkemeye çıktığı sırada suçlamalarla yalnız başına bıraktı. ABD vatandaşı Gambaryan'a ilk kez suçlamalar resmi olarak tebliğ edildi ancak savunmada bulunmadı. Avukatı, Gambaryan'ın tutuklandığını öne sürerek suçlamalara itiraz etti. karar verme yetkisi yok at Binance ve borsadan onları temsil etmek için yazılı talimat almamışlardı.

Küresel Kripto Para Borsaları için Düzenleyici Zorluklar

Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, daha önce Binance'i 26 milyar dolarlık takip edilemeyen işlemlerle suçlayarak borsanın Nijerya'daki faaliyetlerinin daha sıkı incelenmesine katkıda bulunmuştu.

Hakkındaki suçlamalara rağmen Binance yöneticileriBorsanın kendisi Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından suçlanmadı. Ancak EFCC, Gambaryan'ın borsa adına suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.

Gambaryan'ın avukatı, Nijerya yasalarına göre müvekkilinin, ilk sanık olan Binance'e suçlamalar tebliğ edilene kadar savunmada bulunamayacağını savundu. Gambaryan'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından sırasıyla 8 ve 19 Nisan'da mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

Binance Yöneticisi Nijerya Mahkemesinde Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklamayla Suçlandı

Kilit noktaları:

  • Binance yöneticileri Nijerya'da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
  • İddialar, Nijeryalı yetkililerin kripto para birimine yönelik baskıları sırasında 35 milyon doların üzerinde para aklamayı içeriyor.
  • Bu durum, küresel olarak düzenleyici kontrollerin sıkılaştırıldığı bir dönemde borsaların karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.
Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance yöneticisi, Nijerya'daki dijital para birimi faaliyetlerine yönelik baskıların ortasında Perşembe günü Abuja mahkemesinde vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Binance Yöneticisi Nijerya Mahkemesinde Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklamayla Suçlandı

Binance Yöneticisi Nijerya'da Hukuk Savaşıyla Karşı Karşıya

Göre reutersBinance'in mali suçlara uyum sorumlusu Tigran Gambaryan mahkemeye çıktı. Nadeem AnjarwallaBinance'in Afrika bölge müdürü duruşmada yoktu.

Gambaryan ve Anjarwalla'ya yönelik suçlamalar, 35 milyon doların üzerinde para aklama ve vergi kaçırma iddialarından kaynaklanıyor. Bu yasal işlem, iki yöneticinin, döviz spekülasyonuyla ilgili endişeler nedeniyle kripto para kanallarına erişimi engelleyen yetkililerle görüşmek üzere Nijerya'ya geldiklerinde 26 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından geldi.

Anjarwalla başardı kaçış gözaltından çıktı ve ülkeden kaçtı ve Gambaryan'ı mahkemeye çıktığı sırada suçlamalarla yalnız başına bıraktı. ABD vatandaşı Gambaryan'a ilk kez suçlamalar resmi olarak tebliğ edildi ancak savunmada bulunmadı. Avukatı, Gambaryan'ın tutuklandığını öne sürerek suçlamalara itiraz etti. karar verme yetkisi yok at Binance ve borsadan onları temsil etmek için yazılı talimat almamışlardı.

Küresel Kripto Para Borsaları için Düzenleyici Zorluklar

Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, daha önce Binance'i 26 milyar dolarlık takip edilemeyen işlemlerle suçlayarak borsanın Nijerya'daki faaliyetlerinin daha sıkı incelenmesine katkıda bulunmuştu.

Hakkındaki suçlamalara rağmen Binance yöneticileriBorsanın kendisi Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından suçlanmadı. Ancak EFCC, Gambaryan'ın borsa adına suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.

Gambaryan'ın avukatı, Nijerya yasalarına göre müvekkilinin, ilk sanık olan Binance'e suçlamalar tebliğ edilene kadar savunmada bulunamayacağını savundu. Gambaryan'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından sırasıyla 8 ve 19 Nisan'da mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

144 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı