ABD düzenleyicileri kripto sektörünü izliyor. Uluslararası vergi avukatı ve CPA Selva Özelli, aylık uzman köşesinde yeni teknolojiler ile sürdürülebilirlik arasındaki arayüze değiniyor ve kripto para vergileriyle ilgili en son gelişmeleri, AML/CFT düzenlemesini ve kripto para birimlerini ve blockchain'i etkileyen düzenleyici konuları sunuyor. kripto.

Son dönemde haberlerde manşetler, 2 trilyon doların üzerine çıkan kripto para piyasasında yatırımcı korumasının olmayışı ve içerdiği risklerle ilgili düzenleyici kaygılara odaklandı.

Başkan Joe Biden'ın yönetimindeki ulusal güvenlik kurumları, kripto para birimlerinin fidye yazılımı saldırılarında, fikri mülkiyet casusluğunda, tutuklama emri ihlallerinde, yaptırımlarda, hükümet yetkililerine rüşvet verilmesinde ve vergi kaçakçılığında rol oynadığı bilinen vakalarla boğuşuyor.

Yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre Mali Suçları Uygulama Ağı2021'in ilk yarısında sunulan fidye yazılımıyla ilgili şüpheli etkinlik raporları, 30 yılının tamamına göre %2020 artış göstererek, fidye yazılımının ABD finans sektörü için büyüyen bir tehdit olduğunu gösteriyor. , Ekonomi ve kamu

Biden hükümeti, federal kurumların kripto endüstrisinin ulusal güvenlik, ekonomik inovasyon ve finansal düzenleme ile ilgili alanlarını araştırmaları ve tavsiyelerde bulunmaları için bir idari emir çıkarmayı düşünüyor. Girişim aynı zamanda yürütme organındaki dijital para kurumlarının çalışmalarını koordine etmeyi ve ilk Beyaz Saray kripto uzmanının liderliğini üstlenmeyi amaçlayacak.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Derneği'nden "Pandora Belgeleri"

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Birliği, dünya genelindeki hukuk firmalarından ve diğer kuruluşlardan yaklaşık 12 milyon belgenin sızdırıldığı ve dünya çapında 29,000 trilyon ABD doları varlığa sahip 32 offshore şirketinin daha önce bilinmeyen sahiplerini açığa çıkaran Pandora Belgeleri'ni yayınladı. Doları vergiden veya vergi cennetlerindeki hükümet kontrolünden saklayın.

Bu şirketlerin sahipleri arasında 200'den fazla ülkeden ünlüler, siyasi liderler ve yeraltı dünyasının suçlu isimleri yer alıyor. Sızıntı, dünya çapında birçok hükümet yetkilisine karşı yolsuzluk ve vergi kaçakçılığıyla ilgili soruşturmaların başlatılmasına yol açtı.

Bu arada, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu, blockchain teknolojisinin hükümetlerdeki yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor.

İlgili: CFTC yenilendi: Biden'ın yeni ajansı hangi kripto düzenlemesini sürdürmek istediğine karar veriyor

ABD Hazine Bakanlığı OFAC

İlk durumda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kısa süre önce tezgah üstü dijital para komisyoncusu olan Suex'i, fidye yazılımı saldırılarından elde edilen gelirlerin aklanmasındaki iddia edilen rolü nedeniyle hedef aldı. Bu çaba, hükümetin fidye yazılımıyla mücadele etme ve fidye aklamada rol oynayan suç ağlarını ve kripto para birimi alışverişlerini engelleme çabalarının bir parçası. Amaç, özel sektördeki siber güvenliği artırmak ve fidye yazılımı olaylarının raporlanmasını ve ABD devlet kurumlarına yapılan ödemeleri artırmaktır. Dijital para birimi ödemeleri, fidye yazılımı ödemelerini ve ilgili kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan birincil araç olduğundan, buna hem Hazine Bakanlığı hem de Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanı Çerçevesi (AML / CFT) kapsamındaki kolluk kuvvetleri dahildir.

Bu vakanın ardından OFAC, “Fidye Yazılımı Ödemelerini Kolaylaştırmaya Yönelik Potansiyel Ceza Risklerine İlişkin Güncellenmiş Bildirim” yayınladı. Güncellenen bildirim, ABD hükümetinin hâlâ siber fidye veya gasp taleplerinin ödenmesini caydırdığını ve bu tür saldırıları önlemek veya azaltmak için siber güvenlik uygulamalarını iyileştirmenin önemini kabul ettiğini vurguluyor.

İlgili: Fiat ve kripto işlemlerine yönelik yaptırımlara uyum aynıdır

OFAC ayrıca, olası tehditleri, fidye yazılımı saldırılarını ve kötü niyetli ağ aktörlerini ve saldırı ve mücadelenin kurbanlarını anlamak için bir fidye yazılımı saldırısı durumunda raporlamanın ve uygun hükümet ve emniyet teşkilatlarıyla birlikte çalışmanın önemini vurgulamak üzere önerilerini de güncelledi. Daha sonra bir yaptırım ilişkisi belirlenirse, kendini ifşa etme kredisi alırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen Hükümetin Fidye Yazılımını Durdur web sitesini ziyaret edin.

Dünya çapındaki dijital varlıkların oluşturduğu fidye yazılımları ve kara para aklamanın yarattığı finansal riskler göz önüne alındığında, Haziran ayındaki G7 toplantısına katılanlar, Finansal Görev Gücü'nün dijital varlıklar ve sanal varlıklar için AML standartlarını benimseyerek bu artan riski hızlı ve verimli bir şekilde ele almak için birlikte çalışma sözü verdiler. varlıklar, varlık hizmeti sağlayıcılarını uygular ve uygular.

İlgili: Kripto fidye ödemeleri vergiden düşülebilir mi?

Fikri mülkiyet ve kripto para birimi hakkında casusluk yapın

Son zamanlardaki diğer vaka ve raporlarda, kripto para birimlerinin fikri mülkiyet casusluğuna karıştığı iddia edildi. Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith kısa süre önce, ABD vatandaşlarının bir konferansın parçası olarak 2019 yılında diğer ülkelere teknoloji ve fikri mülkiyet ihraç etmesini engellemeyi amaçlayan Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etme komplosunu kabul etti İtiraf anlaşması, Ocak 2022'de suçlu bulunması halinde Griffith'i tehdit ediyor altı buçuk yıl hapis.

Çok gizli güvenlik sırları saklayan, deniz nükleer motorları konusunda uzmanlaşan ve askeri sırlara erişimi olan ABD Donanması nükleer mühendisi Jonathan Toebbe, Ekim ayında ABD nükleer denizaltılarının tasarımı hakkında ABD nükleer denizaltılarına bilgi vermekle suçlandı. Adalet Bakanlığı, Atom Enerjisi Yasasını ihlal ederek kripto para karşılığında yabancı bir hükümeti temsil ettiğini söyledi.

Operasyonel bir siber saldırı koruma sağlayıcısı olan Cybereason, küresel telekomünikasyon ve havacılık şirketlerine karşı oldukça yoğun bir siber casusluk operasyonunu açığa çıkaran "GhostShell Operasyonu: Küresel Havayollarını ve Telekomünikasyon Şirketlerini Hedefleyen Yeni RAT" başlıklı yeni bir rapor yayınladı. Şirketin ağustos ayında yayınladığı “DeadRinger” raporunun ardından hazırlanan raporda, saldırıların arkasında yeni kimliği tespit edilen MalKamak isimli İranlı bir aktörün olduğu ve en az beş yıldır faaliyette olduğu ortaya çıktı. 2018. MalKamak daha önce bilinmeyen, çok karmaşık bir davranış kullandı. "ShellClient" adı verilen uzaktan erişim Truva atının, antivirüs yazılımını ve diğer güvenlik araçlarını atladığı ve bulut hizmet sağlayıcısı Dropbox'ı kontrol ve kontrol için kötüye kullandığı varsayılıyor.

İlgili: ABD, kripto para birimlerine ilişkin AML/CFT yasasını güncelledi

Slovak güvenlik sağlayıcısı ESET tarafından yapılan bir araştırmaya göre, FamousSparov adlı bir grup siber casus, şüphelenilen istismar da dahil olmak üzere en az 2019'dan bu yana otelleri, uluslararası hükümetleri, uluslararası kuruluşları, mühendislik firmalarını ve kamu şirketlerini hedef alıyor. Çinli bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, ABD Cumhuriyetçi Valiler Birliği de dahil olmak üzere kurbanlarına saldırmak için kripto para madenciliği yapmanın yollarını arıyor. ESET, FamousSparow'u belirli bir ülkeyle ilişkilendirmese de, kendi teknikleri ile Winnti Group'un Çin bağlantılı bir yan kuruluşu olan SparklingGoblin ve DRBControl'ün teknikleri arasında benzerlikler buldu.

Temmuz ayında ABD hükümeti Çin'i Microsoft Exchange Server saldırılarından yararlanmakla suçladı ve ilk kez Çin hükümetini saldırılar için suçlu bilgisayar korsanlarını kullanmakla suçladı. , Yarı iletken, tıbbi ve diğer endüstrilerin fikri mülkiyetini çalmak.