Ha Hoi Şehri Savcılığı, Van Phuc Şube Bankası'nın (Lieu Giai Caddesi, Cong Vi Bölgesi, Ba Dinh Bölgesi) eski bir çalışanı olan Sanık Nguyen Ngoc Kien - SN 1995 Wefinex'e karşı, dolandırıcılık ve Kanun'un 174. Maddesine el konulması nedeniyle iddianameyi yeni tamamladı. Ceza Kanunu tarafından öngörülmüştür. Kien'in suç teşkil eden davranışı, sanığın, Kien'in bankadaki 17 meslektaşıyla Dong'tan hileli bir şekilde yeni milyarlar takas etmesi gerçeğine de yansıyor.

İddianameye göre, 30 Ocak 2021'den 24 Mart 2021'e kadar Ba Dinh Bölgesi Polis Departmanı (Hanoi), yenilerini takas ederek varlık elde etmek için Kien'i dolandırıcılıkla suçlayan çok sayıda kişiden dilekçe aldı. 10,000 Ay Yeni Yılı boyunca 20,000 VND, 50,000 VND, 100,000 VND ve 2021 VND.

Banka çalışanları, yeni para alışverişi yapmak amacıyla meslektaşlarından para kazanmak için “hile” yöntemlerini kullanıyor.

Soruşturma sırasında soruşturma makamı, Kien'in Ekim 55'den itibaren zararına da olsa internette Wefinex borsası (sanal para ticareti tahmini - Bitcoin'in yükselişi ve düşüşü) oynamak için "KienSHB2020" hesabı açtığını tespit etti.

Devlet bankasının yeni bir döviz borsasını yasakladığını bilmesine rağmen Kien'in Wefinex borsasında oynamaya devam etmek için paraya ihtiyacı vardı ve bu yüzden Kien kendi parasını kendine ayırma niyetindeydi. arkadaşları bankayla kim çalışıyor yanlış beyan 10,000 Ay Yeni Yılı vesilesiyle 20,000 VND, 50,000 VND, 100,000 VND, 2021 VND.

Kien, ihtiyacı olan her kişinin ev değiştirmek için öncelikle Kien'in hesabına para aktaracağını (döviz ücreti yok) duyurdu. Kien, 2 ila 7 gün sonra meslektaşlarına yeni para takası yapacağına söz veriyor. Ancak randevu tarihinde iş arkadaşları bozuk para istemekte ısrar etti, Kien internette yeni bir para değiştirici aradı (Kien adını ve adresini bilmiyordu) ve kararlaştırıldığı gibi değişim ücretini aldı, böylece Kien paranın bir kısmını iade edebildi. paranın bu meslektaşına. Bundan sonra Kien, diğer meslektaşlarını Kien'in yeni para alışverişi yapabileceğine ve kendisine para aktarmaya devam edebileceğine inandıracağına bir kez daha söz verdi.

Yukarıdaki hile yoluyla Kien, Aralık 17 ile Ocak 2020 sonu arasında bankadan toplam 2021 milyar VND'den fazla tutarda 4.3 çalışanına el koydu.

Kien tarafından para değiştirmeleri için kandırılan iş arkadaşları olan 17 kurban arasında Nguyen Dinh, N Kien'den 1 milyardan fazla yeni dong takas etmesini istedi. Randevu sırasında Kien yeni parayı teslim etmedi, Bay N. defalarca ısrar etti, ardından Kien internete giderek onunla iletişime geçti, takas edecek yeni parası olan birini buldu ve Bay N.'ye 55 milyon yeni parayı iade etti. . Kien, kalan 1 milyar dong'u Wefinex borsasında oynamak için hesabına yatırdı, ancak her şeyi kaybetti ve bunu Bay N'ye iade edemedi. Bay N., soruşturma makamlarından Kien'e Bay N.'nin talimatına uygun şekilde muamele edilmesini istedi. N.'nin yasal gereklilikleri ve Kien'in tahsis ettiği 1 milyar dong'dan fazla miktarı kendisine tazminat ödemeye zorladı.

Kien'den en çok parayı aldatan kişi Bay Le Hong P (SN 1977, Hanoi'de) olsa gerek. Ocak 2021'in başında Kien, Bay P.'ye 10,000 VND, 20,000 VND ve 50,000 VND değerinde yeni para birimlerini takas etmek için bir SMS gönderdi. Bay P., Kien'e defalarca toplam 1.5 milyar dong tutarında para transfer etti. Kien, Bay P.'den para aldıktan sonra, Kien, Bay P.'ye yeni para vermedi, bunu Wefinex Exchange oynamak için Kien'in hesabına para yatırmak için kullandı, ancak her şeyini kaybetti. Şu anda Kien parayı Bay P'ye transfer edemiyor.

Soruşturma sırasında Bay P. ayrıca Kien'e kanuna uygun davranılmasını ve Kien'in kendisine 1.5 milyar VND tutarında ödeme yapmaya zorlanmasını önerdi.

Kaynak: CAND

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin