ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2018'de çöken saadet zinciri Bitconnect'e dahil oldukları iddiasıyla beş kişiye karşı suçlamada bulundu.

Göre Şikayet mektubu Ocak 2017 ile Ocak 2018 arasında ABD Güney Bölge Mahkemesinde açılan SEC kararında Bitconnect, federal menkul kıymetler yasaları kapsamında 2 milyar doların üzerinde değerde menkul kıymet tokeni sunmak için destekçilerden oluşan bir ağ kullandı.

SEC'in New York ofisinin direktör yardımcısı Lara Shalov Mehraban, "Bu sanıkların, Bitconnect kredi programını perakende yatırımcılara aktif olarak tanıtarak yasadışı olarak kayıtsız dijital güvenlik tokenlerini sattıklarını iddia ediyoruz" dedi. “Dijital varlıklardan yasadışı olarak yararlananlardan hesap sormaya çalışacağız.”

Bitconnect, Teksas ve Kuzey Carolina'daki eyalet düzenleyicilerinin platforma karşı durdurma ve vazgeçme mektupları göndermesinin ardından 2018'de çöktü.

SEC şikayeti, Trevon Brown (diğer adıyla Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen ve Michael Noble (diğer adıyla Michael Crypto) gibi ABD adresli destekçileri ABD menkul kıymetler yasalarının kayıt gerekliliklerini ihlal etmekle suçluyor. Şikayette ayrıca Joshua Jeppesen, Bitconnect token teklifini (BCC) desteklemek ve tercih etmekle suçlanıyor.

SEC, açıklamasında bu kişilerin, referans tarzı videolar ve YouTube'daki gönderiler de dahil olmak üzere Bitconnect'in kredi programına yatırım yapmanın faydalarını potansiyel yatırımcılara tanıttığını söyledi. Şikayete göre, destekçiler bağış toplama etkinliğinin büyüklüğüne göre komisyonun bir yüzdesini alıyor.

Şikayetin kamuoyuna duyurulmasının ardından beş sanıktan biri olan Brown, "Yine kötü adam oldum" diye tweet attı.

Tekrar kötü adam oldum.

– Trevon James, our.glass Crypto'nun kurucusu (@BitcoinTre) Mayıs 28, 2021

Her ne kadar herhangi bir suç duyurusu yapılmamış olsa da FBI, Bitconnect'i üç yıldır araştırıyor. Brown, Mart 2018'de FBI ajanlarıyla konuştuğunu ve federal soruşturmacının 2019'da mağdurları teşkilatla iletişime geçmeye çağıran bir bildiri yayınladığını söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın güney New York ofisinden bir temsilci, muhtemelen herhangi bir suçlama getirilmeyeceğini söyledi.

Projeyi destekleyenler başka ülkelerde de tutuklandı. Hindistan polisi 2018'de Divyesh Darji'yi tutuklarken, Avustralyalı yetkililer geçen yıl John Bigatton'a karşı suçlamalarda bulunmuştu.

Bao Cong

Coindesk'e göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin