7000 yılında 2019 BTC'lik kayıp bildiren ünlü Brezilyalı finansal yönetim şirketi Bitcoin Banco Group'un Başkanı Claudio Oliveira, haberlerde daha fazlasını görebileceğimiz üzere dolandırıcılık iddiaları üzerine iflas etti.

Claudio Oliveira Brezilya'da tutuklandı ve arabasına, nakit parasına ve kripto cüzdanına el konuldu. Brezilya federal polisi, 1.5 kurbanın en az 300 milyar Brezilya Reali'ne, yani 7,000 milyon dolara mal olan bir kripto sistemini havaya uçurdu. Bitcoin Banco Grubunun başkanı, yetkililerin onu tutuklamak için yeterli delil toplamasının ardından üç yıllık bir soruşturmanın ardından tutuklandı. Oliveira, kripto patlaması sırasında kendilerine para emanet edenlere büyük yeni kazançlar vaat ederek popülerlik kazanan, son derece popüler bir finans filmi olan Bitcoin Banco Group'un başkanı olarak görev yaptığı için "Bitcoin Kralı" olarak biliniyor.

2019'un sonlarında, Bitcoin Banco Grubu, 700 Bitcoin'in ortadan kaybolduğunu kaydettiğini bildirdi ve alacaklılarına ödeme yapmak ve kendisini iflastan kurtarmak için adli bir iade emri veya Brezilyalı yetkililer tarafından kabul edilen özel bir ibra anlaşması talep etti. Her iki durumda da şirket, tokenların neden kaybolduğunu açıklamadan eski izleri sağlamaya devam ediyor. Bunun yerine platformun güncellenmiş bir versiyonunu sunar ve müşterilere tokenların halihazırda mevcut olduğu konusunda güvence verir. Clinets'in avukatına göre şirketin sunduğu tutarlar ile sınav tarihleri ​​arasında pek çok tutarsızlık var. Şirket ayrıca sorunu çözebilecek herhangi bir cüzdan verisi de sağlamadı.

Bu gerçekleşirken federal polis, Banco Bitcoin Grubunu araştırmak için 90 memurdan oluşan bir görev gücü oluşturdu ve "Operasyon Daemon", grubun müşterilerinin hesabına para aktarılmasını kabul etti. Federal polis, tutuklamanın ardından lüks bir araba, büyük miktarda nakit ve kripto donanım cüzdanı da dahil olmak üzere kendisine ait birçok varlığa el koydu. Polis, yönetim fonu ve Oliveira'ya karşı kara para aklama, dolandırıcılık ve daha birçok suçlamada bulundu. Federal polis ile yabancı yetkililer arasındaki mesaj alışverişi, Oliveria'nın ABD ve Avrupa'da benzer suçlardan soruşturulduğunu doğruluyor.

.