Brezilya polisi, Bitcoin kralını 7,000 BTC dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı. 250 milyon dolarlık BTC dolandırıcılığının ardından kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlandı.

Brezilya polisi Bitcoin kralını 7,000 BTC dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı

Brezilyalı yetkililer Bitcoin Banco Grubu'nun başkanı Claudio Oliveira'yı tutukladı. Buna göre bugün müşterilerden değeri 7,000 milyon dolar olan 250 bitcoinin çekilmesinden sorumlu.

Yakın zamanda yapılan bir çevrimiçi basın açıklamasında Brezilyalı yetkililer Claudio Oliveira'nın tutuklandığını duyurdu. Kendisine yatırım yapan müşterilerine yüksek getiri vaat eden bir şirket olan Bitcoin Banco Group'a başkanlık ediyor.

Üç yıllık bir soruşturmanın ardından federal polis, şirketin binlerce müşteriyi en az 250 milyon dolar dolandırdığını kanıtladı.

Dolandırıcılığın ilk işaretleri 2019 yılında 7,000 Bitcoin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı ve dava açıldı. Banco Bitcoin Grubu da, şirketin iflastan kaçınmak için kullanabileceği bir mali hile olan adli işe iade emri için başvuruda bulundu.

Bu arada şirket müşterilerine hizmet vermeyi durdurmadı ve mülkün neden kaybolduğunu tespit etmedi. Ek olarak borsa, platformunun güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı ve tokenların burada kaybolduğunu iddia etti.

Federal polis 90 kişilik bir ekip oluşturarak Curitiba ve metropol bölgesinde “Daemon Operasyonu” adı altında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık planını açığa çıkardı ve dolandırıcılığın başı Claudio Oliveira'yı, kişisel cüzdanına bitcoin aktardığı sonucuna vardıktan sonra tutukladı.

Brezilyalı yetkililer, sözde "Bitcoin Kralı"na ait birçok mülkün yanı sıra büyük miktarda nakit, lüks araba ve kripto donanım cüzdanlarına da el koydu. Oliveira yakında dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalacak.

CryptoPotato'nun geçen yılın sonlarında bildirdiği gibi, ABD Adalet Bakanlığı, suçluların sahip olduğu 25 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koyan devasa bir piramit planının kapatılmasına yardımcı oldu.

Brezilyalı yetkililer ve Amerikalı mevkidaşları, Mısır Operasyonu adı verilen ortak girişimle, 200 yılındaki başlangıcından bu yana Brezilya'da yaygınlaşan ve binlerce kurbanı etkileyen 2017 milyon dolardan fazla dolandırıcılığa son vermeyi amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı, tüm operasyonun arkasındaki beyinlerden biri olan Marco Antonio Fagundes'in bir finansal hizmet sağlayıcısı olarak Brezilya düzenlemelerine uymadığını söyledi. Ayrıca kripto ürünlerine güvenenler için yüksek bir yatırım getirisi sunuyor.

Yukarıda bahsettiğimiz “Bitcoin King” olayına benzer şekilde, olayın çözülmesinin ardından yetkililer sadece dijital varlıklara değil aynı zamanda Ferrari, Porsche, BMW gibi lüks otomobillere de el koydu.

Facebook grubumuza ve Telegram grubumuza katılın Coincu Haberleri 10,000'den fazla kişiyle sohbet etmek ve kripto para piyasası hakkında bilgi paylaşmak.

Önemli Not: Sitede yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Senin paran, seçim senin.