Kaliforniyalı bir adam, "çoğunlukla uyuşturucu amacıyla yasa dışı olarak en az 13 milyon dolarlık Bitcoin ve nakit ticareti yapmak" suçundan federal hapishanede üç hapis cezasına çarptırıldı. bayiler.”

ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) perşembe günü yapılan açıklamaya göre Hugo Sergio Mejia isimli bir adam 36 ay hapis cezasına çarptırıldı ve aralarında kripto para biriminin de bulunduğu çeşitli varlıklara el konuldu.

Adalet Bakanlığı, 1 Temmuz'da "bir kez lisanssız para transferi işi yürütmek ve bir kez de kara para aklamak" suçunu kabul ettiğini söyledi.

Mejia, Mayıs 2018'den Eylül 2020'ye kadar kripto para birimleri için bitcoin nakit dönüşümü gerçekleştirdi. Ayrıca gerçek faaliyetini gizlemek için Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data ve The HODL Group LLC gibi şirketler kurdu.

"Yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre zarfında Mejia, anlaşma kapsamında en az 13 milyon dolar topladı."

Adalet Bakanlığı, Mejia'nın Mayıs 2009 ile Mart 2020 arasında birkaç kez kolluk kuvvetleri ortağıyla "onbinlerce dolar nakit karşılığında bitcoin karşılığında" görüştüğünü söyledi.

Müşteri, Mart 14,273'de 82,150 BTC'yi 2020 $ nakit artı ücret karşılığında takas ederken, Mejia'ya "ana müşterisinin Avustralyalı bir metamfetamin alıcısı olduğunu" bildirdi. Her dört ila altı haftada bir metamfetamin satın alıyorlar ve onu Avustralya'da ABD'deki ortalama fiyatın beş katı fiyata tüketiyorlardı. “

Adalet Bakanlığı notlar:

“Mejia ve müşterileri toplamı 250,000 doların üzerinde olan beş Bitcoin nakit işlemi gerçekleştirdi.”

"Anlaşma anlaşmasının şartları uyarınca Mejia, Santa Ana ve Ontario'daki konut mülklerinden nakit olarak 233,987 dolar ve çeşitli kripto para birimlerinden yaklaşık 95,587 dolar dahil olmak üzere yasa dışı davranıştan elde edilen tüm gelirleri elden çıkarmayı kabul etti."

Bu makaleyle ilgili haberleri takip etmek ve yorum yapmak için Bitcoin Magazine Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin