Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), milyarlarca dolarlık saadet zinciri programı BitConnect'e sponsor olmakla suçlanan dört ABD sakiniyle anlaşmaya yaklaşıyor.

Law360'a göre, anlaşmanın şartları şu anda Yargıç John Koeltl'in nihai onayını bekliyor. Hakim, anlaşmaların şartlarının artık yasal olarak geçerli olmasına rağmen, bunların "dikkatlice doğru" olmasını sağlamak için küçük düzeltmeler yapılması gerektiğini tespit etti.

Anlaşmalar arasında Massachusetts'li Joshua Heppensen'den 3 milyon dolardan fazla, nişanlısı Laura Mascola'dan 576,000 dolardan fazla, Oklahoma'dan Ryan Maasen'den 526,000 dolar ve Kaliforniya'dan Michael Noble'dan belirtilmeyen bir miktar ödeme yer alıyor.

SEC, bu yılın mayıs ayında altı yayıncıya karşı, referans videolarında BitConnect'in kiralama platformunun tanıtılması da dahil olmak üzere ABD'de kayıtsız menkul kıymetler teklif edip sattıklarını iddia ederek dava açtı. Diğer iki sanık – Güney Carolina'dan Trevon Brown ve Florida'dan Craig Grant – SEC ile uzlaşma şartlarını henüz kabul etmediler.

Law360'ın raporunda, şirketin 2017 yılı boyunca yatırımcıları "risksiz" getiri vaatleriyle cezbettiği ve onları BitConnect Coin'i ödünç alma ve ticaretinde teminat olarak BTC rehin vermeye teşvik ettiği belirtiliyor.

Şirket, Kuzey Carolina ve Teksas'taki eyalet düzenleyicilerinden durdurma ve vazgeçme emirleri aldıktan sonra Ocak 2018'de borç verme platformunu aniden kapattığında, yatırımcılar BTC varlıklarını geri alamadılar ve BitConnect Coin hızla %90'dan fazla çöktüğünde geride kaldılar.

Bağlı: Kripto dünyasının en ünlü finansal piramitleri

BitConnect, kripto alanına adım atan en büyük Ponzi programlarından biri ve bir yıl boyunca binlerce yatırımcıdan yaklaşık 2.5 milyar dolar dolandırdı.

Dolandırıcılık küresel boyuta ulaştı ve 52 yaşındaki Avustralyalı organizatör John Louis Anthony Bigatton, programdaki rolü nedeniyle iki yıldan on yıla kadar değişen cezalara çarptırılan altı suçlamayla karşı karşıya kaldı.