Güney Koreli müfettişler, günümüzün bitcoin dolandırıcılıklarında daha fazlasını okuduğumuz üzere, yasa dışı BTC işlemlerinden 33 milyar dolar kazandığı iddia edilen 1.5 şüpheliyi aradı.

Koreli müfettişler Seul Merkezi Gümrüğü, yurt dışında 33 milyar dolar değerinde yasa dışı kripto işlemlerine karışan 1.5 kişiyi araştırmaya başladı. Yetkililer 15 kişiye para cezası verdi ve bunlardan 14'ü hakkında dava açıldı, geri kalan 33'ünün soruşturması ise devam ediyor. Korea Daily, yetkililerin kara para aklama ve dolandırıcılık gibi sanal varlık suçları iddiasıyla 1.5 kişiyi tutukladığını bildirdi. Şüphelilerin son iki ayda yurt dışında toplam XNUMX milyar dolarlık yasa dışı kripto para işlemlerine karıştığı ortaya çıktı.

Soruşturma, bu fonları, tüccarların bir platformda işlem yaptıktan sonra çekilen fonları aktarmaları için başkalarına para ödediği yasa dışı döviz borsaları olarak sınıflandırdı. Savcılar, şüphelilerin yurtdışından dijital varlık satın alırken, yurt dışı havale kayıtlarını düzenlemek için ilave 683 milyon dolar kullandığını iddia ediyor. Geriye kalan 83 milyon doları ise bireyler daha fazla kripto almak için yurt dışından nakit çekmek amacıyla ülkede verilen kredi kartlarını kullanarak harcadı. Raporda ayrıca şüphelilerden birinin denizaşırı bir kripto para borsasının sahibi olduğu ve yurt dışındaki müşterileri için yasayı atlatmak amacıyla yerel bir kripto para borsası aracılığıyla 261 işlemde 17,000 milyon dolar havale ettiği veya teslim ettiği ortaya çıkıyor.

Yasadışı faaliyetlerinden daha fazla para kazandıktan sonra yetkililer onu ve diğer üç suç ortağını tutukladı. Döviz Yasasını ihlal ettiğiniz için yargılanacaksınız. Yetkililer, Koreli şirketin sahibinin sahte fatura ve makbuzlara dayanarak BTC'nin yurt dışı ticaretinden 8.7 milyon dolar kazandığını, dolayısıyla şu anda 10.5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu tespit etti. Diğer bir durumda üniversite öğrencisi, Kore'den yurtdışı hesaplarına 1.4 milyon dolar yatırdıktan sonra yaklaşık 1.7 milyon dolar topladığı için 35 milyon dolar ödemek zorunda kalacaktı. Öğrenci ayrıca sahte para transferleri yaptı ve paranın geçim ve eğitim için kullanıldığına dair yalan söyledi.

Başka bir işçi, BTC işleminden kâr elde ettikten sonra 1.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve hatta Kore'den gelen bir kredi kartını kullanarak yurtdışındaki ATM'lerden 27 milyon dolar çekmesine yardımcı olan bir ekip bile vardı. Seul yetkilileri habere ilişkin şu yorumu yaptı:

“Sanal varlıkların iş, seyahat veya eğitim masrafları kisvesi altında devredilmesi kesinlikle yasaktır. Suçlular yargılanacak veya para cezasına çarptırılacak. “

.