Göre Web sitesi Resmi olarak, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 30 yaşındaki bir Yunanlıyı birden fazla platformda içeriden öğrenilen ticaret ipuçlarını sattığı iddiasıyla menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklamayla suçladı.

Gary Gensler – SEC Başkanı

SEC, Aralık 2016'dan bu yılın Şubat ayına kadar, "The Bull" hesap adını kullanan Apostolos Trovias'ın "ticari bir şubede katip" olduğunu iddia ettiğini ve aylık ve haftalık abonelikler yoluyla alıcılar için satılan hisse senetlerinin ticareti konusunda talimat verdiğini söyledi. ve tek seferlik Satış. Trovias ayrıca zaman zaman halka açık şirketlere yayınlanmamış kazanç raporları da satmaktadır.

Trovias, ürünlerini satmak için AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market ve artık kullanılmayan ASAP Market dahil olmak üzere birçok karanlık web pazarını kullandı. Ayrıca "öğretici" aboneliklerini satmak için bir web sitesi oluşturdu.

Trovias'ın tüm kazançları Bitcoin ile ödeniyor ve SEC şikayetinde bunun "içeriden bilgi ticareti sistemini" gizlemek ve anonimleştirmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Trovias'ın müşterilere sattığı borsa liderlerinin "üçüncü taraf sağlayıcılardan" elde edilen gerçek, kamuya açık olmayan bilgilere mi yoksa yalnızca Trovias tarafından oluşturulan gerçek bilgilere mi dayandığı henüz belirsizliğini koruyor.

SEK suçlama 3 İnsanlarDiğer içeriden öğrenenlerin ticareti

Göre duyuru Basın bülteninde SEC, 2017 yılında blockchain tabanlı bir iş modeline geçeceklerini duyurmadan önce üç kişiyi Long Island Iced Tea hisselerini satın alırken içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı.

SEC Cuma günü Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay ve Gannon Giguiere'yi suçladı. Bu filmde Watson, Long Island Iced Tea'de ICO patlamasıyla ilgili gizli planları paylaşan "maskesi açık bir kontrolör"dü.

Giguiere şirketten 35,000 hisse satın aldı ve duyuru resmileştikten sonra sattı. Haber üzerine hisse fiyatı yükseldi ve satıştan 160,000 dolar kazandı.

Konsorsiyumun yeniden markalamadan sonraki adı olan Long Blockchain, duyurudan bu yana patlama yaşadı. Şirket daha sonra Nasdaq borsasından çıkarıldı.

FBI, Barret-Lindsay ve Giguiere'nin 2019'dan bu yana içeriden öğrenenlerin ticaretinden yararlanıp faydalanmadığını araştırıyor.

Göre SEK, her ikisi de başka bir bağımsız küçük çaplı dolandırıcılık programının sanıklarıdır.

minh anh

AZCoin News'e göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin