Yakın zamanda çözülen kripto para birimi kara para aklama davasında Hong Kong yetkilileri 4 kişiyi tutukladı ve 1.2 milyar HK dolarına el koydu. Bunun, şüphelilerin son 15 ay içinde Singapur'daki banka hesapları aracılığıyla akladığı büyük miktarda para olduğu biliniyor.

Hong Kong yetkilileri elektronik dolandırıcılık davasında 4 kişiyi tutukladı ve 1.2 milyar HK dolarına el koydu

Bunu akılda tutarak, Hong Kong Gümrükleri geçen hafta 8 Temmuz'da Coin Breaker Operasyonunu başlattı. Gümrük Sözleşmesi Suç Soruşturma Bölümü Kıdemli Direktörü Mark Woo Wai-kwan şunları söyledi:

“Bu, Hong Kong'da ilk kez, kirli parayı aklamak ve suç varlıklarının kaynağını gizlemek için kripto para birimlerini kullanan bir kara para aklama turunun kırıldığı zamandır.”

Wai Kwan ayrıca dolandırıcılığın niteliğinin ve nasıl gerçekleştirildiğinin izini sürmeyi daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Planın beyni olduğu iddia edilen kişi, bu parayı aklamak için 3 posta kutusu şirketini kontrol ediyordu. Sonuç olarak yetkililer, bu suç fonlarının bir parçası olduğuna inanılan 20 milyon HKD değerindeki şüpheli banka hesaplarını dondurdu.

Hong Kong yetkilileri 4 kişiyi tutukladı ve 1.2 milyar HK dolarına el koydu – 15 ay süren bir dolandırıcılık

Bu dolandırıcılığın arkasındaki organizasyon Şubat 2020'den beri faaliyet gösteriyor. SCMP yayınına konuşan Kıdemli Direktör Woo şunları söyledi:

"Kuruluşta nakit ödüllerle üç adam işe alındı ​​ve her biri ayda 10,000 HK $ ile 20,000 HK $ arasında para aldı."

Ayrıca posta kutusu şirketleri, kripto para birimleri için yerel bir ticaret platformunda üç e-cüzdan hesabı açtı. Burada, Stablecoin Tether ile sözde gizlilik koinlerinin ticaretini yapacaklar. Bu işlemlerde yer alan sanal para birimleri, bu tür 40 e-cüzdan hesabını kullanıyordu. Şirket daha sonra bu parayı üç posta kutusu şirketinin sekiz posta kutusu hesabına aktardı.

Kolluk kuvvetleri, örgütün suçlu müşterilere paralarını aklamak için yüzde 3-5 oranında komisyon sunduğunu belirtiyor. Toplamda 880 milyon HK doları tutarında dijital para aklandı. 350 milyon doların geri kalanı ise geleneksel yöntemlerle aklandı.

Kripto para dolandırıcılığı, kripto pazarında bu yıl yaşanan patlamanın ardından artıyor. Geçtiğimiz ay, Afrika'nın popüler kripto yatırım uygulaması Africrypt'in kurucusu, 3.6 milyar dolarlık bir bitcoin dolandırıcılığında saklandı. Benzer şekilde, Birleşik Krallık FCA geçen hafta multi-milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Facebook grubumuza ve Telegram grubumuza katılın Coincu Haberleri 10,000'den fazla kişiyle sohbet etmek ve kripto para piyasası hakkında bilgi paylaşmak.

Önemli Not: Sitede yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Senin paran, seçim senin.