Hong Kong Gümrüğü, 158 milyon dolara kadar kripto içeren yasadışı bir kara para aklama organizasyonunu havaya uçurdu. Polis, şehrin dijital varlıklara yönelik ilk baskınında dört dolandırıcıyı ve diğer üyeleri tutukladı. Paranın çoğu USDT stablecoin aracılığıyla aklanıyor.

Hong Kong Gümrüğü 4 kişiyi tutukladı

Bu, gümrük görevlilerinin 33 yaşındaki şüpheli beyin ve posta kutusu şirketlerinin yöneticisi olan 24-36 yaşlarındaki diğer üç adamı tutukladığı "Coin Breaker" adlı soruşturmanın sonucudur. Şüpheliler müşterilerden yüzde 3 ile yüzde 5 arasında komisyon aldı. Ana şüpheli Tin Shui Wai'deki evinde tutuklanırken diğer üç şüpheli Mong Kok, Tuen Mun ve Wong Chuk Hang'de tutuklandı.

Soruşturma, fonların yüzde 60'ından fazlasının 15 aylık bir süre içinde Singapur banka hesaplarına gönderildiğini ortaya çıkardı ve bu durum, yerel yetkililerin "ulusal ada ülkesi" kolluk kuvvetlerinden yardım istemesine yol açtı. Soruşturmada örgütün Şubat 113 ile Mayıs 2020 arasında yaklaşık 2021 milyon dolar akladığı ortaya çıktı.

Hong Kong Konsolide Suç Soruşturma Bölümü kıdemli yöneticisi Mark Woo Wai-kwan'a göre, kara para aklama operasyonlarında posta kutusu şirketlerinden ve USDT 40 cüzdanlarından yararlanıldı. Geriye kalan yaklaşık 45 milyon doların ise geleneksel yöntemlerle aklandığı söyleniyor.

“Bu, Hong Kong'un, varlıkların kaynağını gizlemek için kripto para birimleri kullanan bir kara para aklama örgütüne karşı ilk kez harekete geçmesidir” dedi.

Polis, aklanan fonların kaynağını hâlâ araştırırken, suçlular da kripto paranın takip edilmesini zorlaştıran gizlilik ve güvenlik özelliklerinden yararlanıyor.

Hong Kong'da kara para aklamanın cezası maksimum 14 yıl hapis ve 5 milyon HK Doları (643,640 Dolar) para cezasıdır.

Dünyanın dört bir yanındaki kara para aklama kuruluşları kripto para birimlerine giderek daha fazla başvururken, Hong Kong Gümrükleri şehrin uluslararası bir finans merkezi olarak statüsünü korumak amacıyla suçla mücadele etmek ve güvenliği sağlamak için diğer kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla işbirliğini artıracak.

Ancak bu dava, 1.6'de 13.1 yaşındaki tek bir anakara dehasının neden olduğu 22 milyar doların (2012 milyar HKD) yaşandığı, şehrin şimdiye kadarki en büyük kara para aklama davasıyla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Bu adam, Ağustos ile Ağustos ayları arasında banka hesabı aracılığıyla para akladı. 2009 ve Nisan 2010 arasında sekiz aylık bir dönemde 4,800 para yatırma işlemi gerçekleştirdi. Ocak 2013'te on buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin ana karasındaki vaka sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinden bu yana arttı; bu da suçluların ülkede kara para aklama faaliyetleri için USDT'yi açıkça kullandığını gösteriyor.

veronika

Göre AZCoin Haberleri

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin