Mumbai merkezli kripto borsası WazirX, şirket yerel yatırımcıları çekmeye devam ederken çoğu Hindistan düzenlemesinin hedefi oldu.

İcra Genel Müdürlüğü (ED) WazirX, hükümetle yaptığı son görüşmede, 2,790.74 milyar Rupi (~ 372 milyon $) değerindeki işlemlere ilişkin Döviz Yönetimi Yasası'nın ihlal edildiği iddiasını açıkça ifade etti.

The Economic Times'a göre Binance'in kripto para borsası, ED'nin kullanıcıların doğrudan gözetim olmaksızın sınır ötesi ödemeler yapmasına izin verme yeteneğini sorgulamasının ardından ön plana çıktı. Bir acil servis yetkilisi şunları vurguladı:

“Bu, forex kurallarına aykırı olarak gerçekleşti. WazirX'in platformu, müşterilerin uygun belgeler olmadan kripto para aktarmalarına olanak tanıyor ve bu da onu bir kara para aklama yolu haline getiriyor. “

WazirX eyalet yasalarının ihlal edildiğini kabul ettiğinden, iletişim şu ifadeye dayanıyordu: "Bu paranın ucuz para olmadığından emin olunmalıdır (ucuz para düşük faizli kredi parasıdır veya para yasa dışı ticari kullanımdır). “

WazirX'in merkezi olmayan yetenekleri, kullanıcıların kripto para birimlerini uluslararası sınırlar arasında aktarmalarına izin verirken, Hindistan'daki WazirX kullanıcılarının, ABD sosyal güvenlik sistemine uygun PAN ve Aadhaar tokenleri gibi Müşterinizi Tanıyın (KYC) belgelerini paylaşması gerekiyor. Ancak kripto para borsası, alıcının cüzdanının kimliğini takip edemeyecek.

Dünya çapındaki kripto meraklılarının bildiği gibi, uygun KYC süreçleri olmadan, bir kişiyi alıcının cüzdan adresine bağlamak neredeyse imkansızdır. ED yetkilisi ayrıca şunları belirtti: “Borsa KYC'yi uyguladığını belirtti ancak bu, dijital para biriminin kötüye kullanılmamasını sağlamak için yeterli değil. Herhangi bir düzenlemenin ve resmi dijital para biriminin yokluğunda, Bitcoin'in Darknet üzerinden uyuşturucu satın almak ve kara para aklamak için kullanıldığı durumlar yaşandı. “

Mevcut KYC ve kara para aklamayı önleme süreçlerinden bahseden WazirX, Cointelegraph'a şunları söyledi:

“Platformumuzun tüm kullanıcılarını resmi olarak tanımlanabilir bilgilerle takip edebiliyoruz. Soruşturmada ED ile birlikte çalıştık ve FEMA ihlalleriyle ilgili aldığımız ayrıntılı bildirime yanıt hazırlıyoruz. “

Bir borsa sözcüsüne göre WazirX, ED duyurusunu sürdürmeyi planlıyor ve şunları söylüyor: "Burada düzenleyici netlik bize çok yardımcı olacak".

İlgili: Hindistan Yüksek Mahkemesi, Kripto Borsalarından Reklam Sorumluluk Reddi Çağrısında Bulundu

Delhi Yüksek Mahkemesi, Hint kripto kuruluşuna karşı devam eden cadı avını körüklemek için yakın zamanda CoinDCX ve WazirX gibi önde gelen kripto borsalarına reklam politikalarının gözden geçirilmesi konusunda bilgi verdi.

Mahkeme, ekranın %80'ini kapsayan bir sorumluluk reddi beyanı ile kripto reklamcılığına yönelik yeni yönergeler çıkarmaya çalışıyor. Dilekçede ayrıca kripto şirketlerinin, kriptoya yatırım yapmanın risklerini vurgulayan bir beyanda bulunmaları isteniyor.

Hintli yetkililer, teknolojiye ilişkin resmi duruşlarını netleştirmeden yerli kripto yeniliklerini incelemeye devam ediyor. Daha önce, Hindistan'ın geleneksel bankacılık devi ICICI Bank da havale kullanıcılarını, platformu kripto para transfer etmek veya geçmişte kripto yatırımlarıyla alakalı olabilecek fiat para birimlerine yatırım yapmak için kullanmamaları konusunda uyarmıştı.