Güney Koreli düzenleyiciler, kara para aklamayı önleme (AML) yeteneklerini test etmek için ülkenin en büyük dört kripto para borsasını inceleyecek.

Yerler Güney Kore kripto borsası düzenleyici AML soruşturmalarıyla karşı karşıya

Korbit, Upbit, Coinone ve Bithumb adlı borsalar, fiat-KRW piyasasını işleten tek ticaret platformları ve işletme lisanslarını geçen yılın sonlarında Finansal İstihbarat Birimi'nden (FIU) aldılar. Bir de önde gelen mali düzenleyici olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Müdahale Birimi var.

Per Money Today ve GetNews, FSC ve Mali İstihbarat Birimi, ticaret platformlarının kendi aralarında veri aktarmalarına olanak tanıyan AML çözümlerinin yanı sıra şüpheli işlemler için etkili bayrak ve düzenleyici otoriteleri başarılı bir şekilde entegre edip edemediklerini araştırmak istiyor. işlemler.

AML protokolleri çoğu borsa için yeni bir gelişmedir ve hükümetin 2021'de ilk ulusal kripto para birimi yasasını kabul etmesinden sonra Eylül 2020'den itibaren uyumluluğa başlaması gerekir.

4 büyük borsanın yanı sıra diğer borsalar da AML uyumluluğu açısından denetleniyor

Denetimin planlanması pek olası değil, ancak geleneksel finans sektöründe faaliyet gösteren 100'den fazla diğer "dijital ve elektronik" finansal hizmet sağlayıcı da kendi AML uyumlulukları açısından inceleme altında.

Düzenleyiciler, "ortak risk faktörlerini" incelemek ve büyüklük, işlem sıklığı vb. faktörlerin yanı sıra AML risk derecelendirmesinin yeterliliğini değerlendirmek için Mali Denetleme Hizmeti (FSS) ile birlikte çalışacak.

Soruşturma aynı zamanda müşteri doğrulama protokollerinin (diğer adıyla müşterinizi tanıyın veya KYC) uygulanmasına, ticaret platformunun iç kontrol sistemlerinin kurulmasına ve potansiyel AML ihlallerini diğer tarafları bilgilendirmek için kullanılan sistemlere de odaklanıyor.

Belki de sektörün ilgisini çekecek olan yetkililer, kripto para borsalarının, bu yılın sonlarında Kore yasalarına dahil edilecek olan silahlı kuvvetlerin seyahat kuralının sıkı mali zorunluluğunu uygulamaya ne kadar etkili bir şekilde hazırlandıklarını da inceleyecek.

Dört borsa da seyahat kuralı çözümleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Upbit, operatör Dunamu'nun blockchain yan kuruluşu aracılığıyla çalışan kendi çözümünü geliştirirken, diğer üçü kendi Seyahat Kodu uyumlu platformlarını birlikte geliştirdi.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Önemli Not: Sitede yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Senin paran, seçim senin.