2021 yılında kripto para sektörü çok güçlü bir şekilde gelişecek ve ana piyasada yaygın olarak kullanılacaktır. bir rapor Grayscale Investments tarafından yayınlanan bir rapor, ankete katılan ABD'li yatırımcıların dörtte birinden fazlasının (%26) Bitcoin'e (BTC) sahip olduğunu gösteriyor; bu oran 23'de %2020'tü. Finansal hizmetler şirketi MagnifyMoney de aynı durumda. farkettim ki Ankete katılan Amerikalıların neredeyse üçte ikisi bu yıl kripto para birimini hediye olarak almayı umuyor.

Güçlü boğa piyasasına rağmen dijital varlıklarla ilgili dolandırıcılık projelerinin sayısı da artıyor.

Mesajlar Şirketin "Crypto Crime Report 2022" başlıklı Chainalytic blogu, dolandırıcılığın kripto pazarında yaygın bir suç türü olduğunu ortaya koydu. Makalede, dünya çapındaki kurbanlardan 7.7 milyar doların üzerinde kripto para biriminin çalındığı belirtiliyor; bu, 81'ye göre %2020'lik bir artış.

Dolandırıcılar Tarafından Çalınan Kripto Para Miktarı, 2017-2021 | Kaynak: zincir analizi

Dolandırıcılık en büyük tehdit

Chainalytics araştırma başkanı Kim Grauer, kripto para birimiyle ilgili birçok farklı suç türü olmasına rağmen piyasadan en fazla parayı "çalan" şeyin dolandırıcılık olduğunu söyledi. Dolandırıcılığın, insanları yatırım yapmaktan caydırabileceği için kripto ekosistemine güven oluşturma konusunda büyük bir tehdit olduğunu ekledi. dijital varlıklarda.

Grauer, DeFi ile ilgili dolandırıcılıkların bu yıl yükselişte olduğunu belirtti. Tüm DeFi protokollerinde yıllık çalınan fonların 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak daha ilginci, Chainalsyis halı çekmenin bu yıl dolandırıcıların satışlarını artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Grauer'e göre Chainalytic, halı çekmeyi bir geliştiricinin aniden bir projeyi terk etmesi ve yatırımcıların parasıyla kaçması durumu olarak tanımlıyor.

“Halı çekme, kripto dünyasının bu yıl gördüğü dolandırıcılık sayısını hızlandırdı. Mali dolandırıcılığın yanı sıra, birçok hileli saldırı kripto alanındaki çeşitli güvenlik açıklarından yararlandı. Toplamda 2.8 milyar dolarlık kripto parayı ellerinden aldılar.”

Halı çekme nispeten yeni bir suç türü olsa da Grauer, bu vakaların gelişen DeFi ekosisteminde sıradan hale geleceğine inanıyor. Bunu açıklığa kavuşturmak için Chainaliz blog gönderisinde şunlar belirtiliyor:

"Halı çekme, DeFi ekosisteminin dolandırıcılık biçimi olarak ortaya çıktı ve 37'de sadece %2021'e kıyasla 1'de toplam kripto dolandırıcılık gelirinin %2020'sini oluşturdu."

Chainalytics blog yazısı aynı zamanda 2021'in en büyük halı çekme olaylarından bazılarının örneklerini de içeriyor. Örneğin AnubisDAO, 58 milyon doların üzerinde çalınan kripto parayla bu yılın en büyük ikinci halı çekme olayıydı. Gönderiye göre AnubisDAO, birden fazla varlıkla desteklenen merkezi olmayan bir para birimi sunma iddiasıyla 28 Ekim 2021'de faaliyete geçti. Ancak projenin web sitesi veya teknik incelemesi yoktur ve tüm geliştiriciler anonimdir. Ancak AnubisDAO yine de bir gecede yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Ancak 20 saat sonra toplanan tüm fonlar AnubisDAO'nun likidite havuzundan kayboldu.

AnubisDAO, DeFi alanında büyük ölçekli bir hareket olasılığını ortaya koyarken neredeyse her gün yeni vakalar ortaya çıkıyor. Bir Ethereum ve DeFi yatırımcısı, 19 Aralık 2021'de bir hile kurbanı olduklarını söylemişti. Anonim kaynaklar, projenin "up1.network" olarak adlandırıldığını paylaştı ve birçok eski Ethereum yatırımcısının Discord sohbet grubunda Up1'i tartıştığını kaydetti.

“Güvendiğim insanlar projeden bahsetti, ben de kontrol ettim. Up1'in airdrop'u dağıtmasını garip buluyorum ama bunun sahip olduğum DeFi tokenıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra MetaMask cüzdanımı bağladım ve “Airdrop Al”a tıkladım ancak bir hata mesajı aldım. Bunu üç kez yaptım ve bu da projenin hesabıma erişmesini sağladı."

Ne yazık ki Up1, hesabına erişim sağladığında, 50,000 dolar değerindeki üç DeFi tokenı hemen alındı. Bu yatırımcı, daha fazla tokenin çalınmasını önlemek için Etherscan etkinliğinden sonra erişimi iptal etti. Ethereum yatırımcıları daha sonra DeFi platformu Zerion'u kontrol etti ve burada DeFi tokenlarının cüzdanlarından çıktığına dair bir gösterge gördüler. Zion ayrıca onlara bir mesajla birlikte fonların taşındığı cüzdan adresini de veriyor:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Site3/Akıllı Sözleşme'ye fonlarınıza sınırsız erişim izni verdiniz (kimlere erişim izni verdiğinizi kontrol edin ve buradan çekilin)”.

AnubisDAO ve Up1, DeFi halı çekmenin güzel örnekleridir. NFT pazarı bir istisna değildir. Son zamanlarda Bored Ape Yacht Club topluluğu, bazı üyelerin NFT'leri basmak için cüzdanlarını grubun Discord kanalındaki bir bağlantıya bağlamaya karar vermesiyle bir halı çekişinin kurbanı oldu.

Daha da şaşırtıcı olanı, halı çekme oyunlarının da ana akım NFT projelerini hedef almasıdır. 28 Ekim 2021'de küresel güzellik yarışması Miss Universe (Miss Universe) resmi tweet'i gönderdi tebliğ Wax blok zincirindeki NFT lansmanları hakkında. Ne yazık ki, bu NFT'yi yapanlar bir halı çekme programının parçası.

NFT Fotoğrafçısı Jessica Yang, Miss Universe bir NFT projesinin lansmanını duyurduğunda bunun bir güzellik yarışması olduğu için bunun bir aldatmaca olup olmadığını sorgulamadığını söyledi. Her bir NFT'nin fiyatı 0.06 Ethereum veya yaklaşık 230 $'dır. Eserde ayrıca katılımcının ve ülkesinin bir resmi de yer alıyor.

Yang ayrıca Miss Universe organizasyonunun başkanı Paula Shugart'ın daha önce açıklamak:

“Miss Universe, NFT alanında kadınlar hakkında konuşan, kadınları güçlendiren, teknolojiyi kucaklayan ve ilerleyen ilk marka olacak.”

Markanın itibarı ve çekiciliği göz önüne alındığında Yang ve pek çok kişi NFT'yi icat etti ve cüzdanlarını platforma bağladı. Ancak Yang, Miss Universe'ün ertesi gün resmi Instagram hesabını sildiğini kaydetti. Daha sonra parasının tamamen bittiğini fark etti.

"Gördüğüm tek dolandırıcılık sinyali, moderatörlerin insanları Miss Universe NFT satın almaya ikna etmeye çalıştığı ve doğru yolda ilerlediklerine dair söz verdikleri Discord'du. Yol haritaları aylık AMA'lar, imzalı basılı yayınlar ve daha fazlasını vaat ediyor. Proje incelemesini Steve Harvey bile yaptı.”

kendi araştırmanı yap

DeFi ve NFT ekosistemleri olgunlaşmaya ve gelişmeye devam ettikçe, endüstriyel çözümler geliştirilinceye kadar bu ortamlar, halı çekme dolandırıcılıklarına karşı savunmasız hale gelecektir. Bu arada en iyi koruma yöntemi kullanıcıların kendi araştırmalarını yapmasıdır.

Grauer, yatırımcıların kendilerini daha güvende hissetmeleri için her DeFi projesinin bir kod kontrolüne sahip olması gerektiğini paylaştı. Saldırıya uğrayan birçok DeFi platformunun kod inceleme özelliğinin bulunmadığını söyledi. Chainaliz blog yazısı ayrıca, Ethereum blockchain üzerinde yeni tokenlar oluşturmanın çok ucuz ve kolay olması ve bunları kodun kontrol edilmesine gerek kalmadan merkezi olmayan borsalarda (DEX'ler) kolayca listelenmesi nedeniyle rug pull'un DeFi alanında trend olduğuna dikkat çekiyor.

Anonim Ethereum yatırımcısı, kodu incelemenin yanı sıra, Up1 web sitesine daha yakından baktıktan sonra bunun sahte olduğunu görebildiğini de paylaştı. Örneğin geliştirme ekibi tamamen anonimdir, adların Twitter veya LinkedIn profilleri yoktur.

Bu önlemlerin yanı sıra cüzdan sağlayıcılarının kullanıcı güvenliğini de geliştirmesi gerekiyor:

“Şüpheli bir web sitesi varsa cüzdanlar onu aramalı. Teknolojinin ölçeklenebilir olduğuna inanıyorum ancak bu dolandırıcılıklarla başa çıkabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcılar tüm paralarını kaybedecekler.”

Up1'in halı çekme olayının ardından anonim kaynak MetaMask ile temasa geçti ve sitenin bir uyarı olarak işaretlendiğini belirten bir yanıt aldıklarını söyledi.

Soruna kesin bir çözüm henüz geliştirilmemiş olsa da Grauer, fiat bağlantılı suçlardan farklı olarak kripto ödemelerinin kaynağına kadar takip edilebildiğini belirtti. Ayrıca birçok kripto platformunun, kullanıcıları dolandırıcılıktan korumak için önlemler almaya başladığını da açıkladı.

Örneğin, kripto borsası Luno, Güney Afrikalı kripto kullanıcılarını hedef alan bir dolandırıcılıkla mücadele etmek için 2020 yılında Chainalation ile ortaklık kurdu. Luno'nun mali suçlardan sorumlu başkanı Eva Crouwel, düzenleyici çerçevenin gerekliliklerinden birinin, şüpheli kara para aklama işlemlerini, terörizmi, yaptırımları veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyeti izleyebilmek ve bunlara karşı harekete geçebilmek olduğunu söyledi. Zincir içi işlemlerin izlenmesi gerektiğine ve kullanıcı arayüzü ve kayıt yönetimine yönelik araçların tasarlanıp geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dolandırıcılığa karşı korunmak için Crouwel, kripto yatırımcılarına gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden uzak durmalarını tavsiye ediyor.

“Mümkün olduğu kadar takdirle başlayalım. Diğer kullanıcıların deneyimleri için şirketin/tokenin sosyal medya profillerini kontrol edin. Açık ve şeffaf bir hikayeye sahip olduklarından emin olmak için liderlik ekibinizin profillerine de bakmalı ve sektör bağlantılarını ve profesyonel geçmişlerini gözden geçirmelisiniz."

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin