Zincirleme analiz verileri, 4,068 suçlu balinanın (tüm balinaların yaklaşık %4'ü) 25 milyar dolardan fazla değerde mal biriktirdiğini gösteriyor. cryptocurrencies.

Blockchain analiz firması suçlu balinayı, değeri 1 milyon dolardan fazla kripto para içeren ve fonların %10'undan fazlasının kimlik avı, dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılım gibi faaliyetlerle bağlantılı yasa dışı adreslerden alınan herhangi bir özel cüzdan olarak tanımlıyor.

Veriler, 2021'den 2022'nin başlarına kadar blockchain üzerindeki suç faaliyetlerinin durumunu inceleyen Kripto Suç Raporunun Suç Dengesi bölümünden geliyor. Rapor kapsamlıdır ve aynı zamanda fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım, karanlık web pazarları ve olmayan konular gibi konuları da kapsamaktadır. - Değiştirilebilir jeton suçu.

“Toplamda Chainalation, 4,068 milyar doların üzerinde kripto para tutan 25 suçlu balina tespit etti. Suçlu balinalar, tüm kripto balinalarının yüzde 3.7'sini oluşturuyor; yani 1 milyon dolardan fazla kripto içeren kişisel cüzdanlar."

Veriler, 1,374 balinanın kredilerinin %10 ila %25'ini hain kaynaklardan aldığını, 1,361 balinanın ise %90 ila %100'ünü aldığını gösteriyor. Toplamda 1,333 suçlu balinanın elinde %25 ile %90 arasında yasadışı fon bulunuyor.

oran fazla ait olmak balina alınan yasadışı adresler | Kaynak: zincir analizi

"Çalınan fonlar genel suç bilançolarına hakim olsa da, karanlık web piyasası suçlu balinalara gönderilen yasa dışı fonların en büyük kaynağı olup dolandırıcılıktan sonra ikinci ve çalıntı olanlardan sonra üçüncü sırada yer alıyor."

Yasadışı Ticaret Faaliyetleri

Rapor, yasa dışı ticaret faaliyeti açısından suç adreslerinin 14'de 2021 milyar dolardan fazla para aldığını ortaya çıkardı; bu, 79'deki 7.8 milyon dolardan %2020'luk büyük bir artış.

Elde edilen değer o kripto suç türü | Kaynak: zincir analizi

Geçen yıl bu 14 milyar doların büyük kısmı dolandırıcılıktan geldi; önceki yıla göre %82 artışla 7.8 milyar dolara yükseldi. Spesifik olarak, DeFi halı hamleleri, 2.8 milyar dolar toplayan dolandırıcılığın ana kaynağı olarak vurgulandı:

“90'de halı çekmeden kaynaklanan toplam değer kaybının yaklaşık %2021'ının sahtekar merkezi borsa Thodex'e atfedilebileceğini belirtmeliyiz. Borsanın CEO'su, platformun kullanıcıların para çekme olanağını engellemesinden kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Hırsızlıklar da %516 oranında artarak 3.2 milyar dolarlık yasa dışı işlem faaliyetine karşılık geldi ve DeFi sektörü yeni bir endişe kaynağı haline geldi.

İşin iyi tarafı Chainalytics, ABD doları cinsinden toplam işlem hacminin 15.8 yılına kadar 2021 trilyon dolar civarında olacağını ve hileli adreslerin geçen yılki %0.15'ten bu rakamın yalnızca %0.34'ini oluşturacağını belirtiyor.

“Kripto ekosisteminde suç azalıyor. Kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarıyla mücadele yeteneği de gelişiyor. CFTC'nin birden fazla yatırım dolandırıcılığı başvurusunda bulunmasından, FBI'ın hızla yayılan REvil fidye yazılımı türünü ortadan kaldırmasına, Suex ve Chatex'e yönelik OFAC yaptırımlarına kadar bunun birçok örneğini 2021 boyunca gördük."

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin