Bitconnect 2018'de kapandı ancak ABD yetkilileri sorumluları yakalayamadı ve şimdi Bitconnect'ten birini suçluyorlar. kurucular.

BitConnect kurucusu küresel bir piramit planıyla suçlanıyor

Birkaç yıl önce ölen BCC tokeninin aksine, yukarıda bahsedilen kripto para birimini yaratan kripto projesi Bitconnect'in durumu henüz bitmedi.

Bu Cuma, ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect'in kurucularından birinin, kripto dünyasının en ünlü saadet zinciri planıyla ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla resmi olarak suçlandığını duyurdu.

Resmi bir basın açıklamasında Adalet Bakanlığı, Hindistan'ın Hemal kentinden 36 yaşındaki Satish Kumbhani'nin kripto para dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarını manipüle etme komplosu, lisanssız para transferi operasyonu ve uluslararası kara para aklama işi yapmak için komplo kurmakla suçlandığını söyledi. .

Tüm ücretler Bitconnect'in işletimiyle ilgilidir. Bir borç verme programı olarak satılan hizmet, sonunda küresel bir piramit planına dönüştü ve en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimleri listesinde 20. sırada yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere Kumbhani, belirtilmeyen sayıda yatırımcıyı dolandırdı ve yaklaşık 2.4 milyar dolarlık yasa dışı fon elde etti.

Kumbhani, ticaret botu hizmetleri ve oynaklık yazılımı sunduğu bir plan tasarladı ve Bitconnect kullananların kripto para biriminden önemli miktarda kar elde edeceğine söz verdi. Gerçek şu ki, müşteriler katıldıkları kişiyle orantılı olarak para kazanıyor ve yeni kullanıcılardan gelen fonlarla ödeme alıyorlar; bu bir saadet zincirinin işaretidir.

FBI'ın Cleveland Saha Ofisi'nden Özel Ajan Eric B. Smith, resmi açıklamalarda Bitconnect davasının, dolandırıcıların yasayı atlatmanın yollarını bulmak için kripto dünyasına ne ölçüde sızdığının göstergesi olduğunu söyledi:

“Bugünkü iddianame, FBI'ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin gelişen kripto alanında yenilik yapma yeteneklerini baltalayan kötü aktörleri tespit etme ve ele alma konusundaki kararlılığını güçlendiriyor. Yeni bir boyuta taşınan ve bunun üzerine yurtdışında inşa edilen kanıtlanmış bir dolandırıcılık planını silahlandırmak, FBI'ın kararlılığını ve kararlılığını, So gibi dolandırıcıları titizlikle soruşturmaktan ve adalete teslim etmekten alıkoymayacaktır.”

SEC, BitConnect olayına karışan herkesi araştırdı

ABD yetkilileri olayı aktif olarak araştırıyor ve olaya karışan herkesi arıyor. Mayıs 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect ile bağlantılı beş kişiye karşı dava açtı. Satish Kumbhani listede yok.

Kısa bir süre sonra SEC bunlardan üçüyle anlaştı ve ceza olarak BTC ve fiat'ı 12 milyon doların üzerinde kesintiye uğrattı.

Ve geçen yılın sonlarında SEC, Menkul Kıymetler ve Borsa Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Glenn Arcaro ve şirketi Future Money aleyhine bir karar yayınladı.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Önemli Not: Sitede yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Senin paran, seçim senin.