Bitconnect 2018'de kapatıldı ancak ABD yetkilileri o dönemde geliştiricilere karşı herhangi bir işlem yapmamıştı. Şu an itibariyle projenin kurucu ortaklarından birini suçluyorlar.

Satish Kumbhani – Bitconnect'in Kurucusu

Birkaç yıl önce tamamen çöken BCC tokeninin aksine, yukarıda adı geçen kripto para birimini yaratan proje olan Bitconnect'in durumu aslında pek de öyle değil. daha bitmedi.

Bu Cuma, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, BitConnect'in kurucularından birinin resmi olarak kripto dünyasının en ünlü Ponzi planıyla ilgili dolandırıcılıkla suçlandığını duyurdu.

BitConnect (BCC) fiyat geçmişi. Kaynak: CoinMarketCap

Dram henüz bitmedi

Birinde ihbar Hindistan'ın Hemal kentinde yaşayan 36 yaşındaki Satish Kumbhani, para transferi dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, malların fiyatını manipüle etmeye yönelik komplo, lisanssız para transferi işi ve sınır ötesi kara para aklamaya yönelik komplo kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı'ndan resmi basın açıklaması.

Yukarıdaki suçların tümü Bitconnect'in faaliyetleriyle ilgilidir. Hizmet bir borç verme programı olarak sunuldu ancak sonunda küresel ölçekte bir piramit şemasına dönüştü ve piyasa değerine göre kripto para birimleri listesinde 20. sırada yer aldı.

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı gibi Kumbhani, belirtilmeyen sayıda yatırımcıyı dolandırdı ve yaklaşık 2.4 milyar dolar yasadışı fon topladı.

Kumbhani, ticaret botları ve volatilite yazılımı sunduğu bir plan tasarladı ve Bitconnect'i kullananların kripto para biriminden önemli miktarda kar elde edeceğinin sözünü verdi. Müşterilerin para kazanması, işe aldıkları kişi sayısıyla orantılıdır ve yeni kullanıcıların parasıyla ödeme alırlar; bu Ponzi şemalarının özelliğidir.

FBI'ın Cleveland ofisinden Öncü Özel Ajan Eric B. Smith, resmi açıklamalarda Bitconnect davasının, yasayı atlatmanın yollarını arayan kripto dünyasına giren dolandırıcıların sayısının arttığının göstergesi olduğunu söyledi:

"Bugünkü iddialar, FBI'ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin yeni kripto alanında yenilik yapma yeteneğini zedeleyen kötü adamları tespit etme ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığını bir kez daha doğruluyor." Gerçek ve kanıtlanmış bir dolandırıcılık planını yeni bir değişiklikle ve denizaşırı operasyonlarla örtbas etmek, FBI'ın suçun faillerini titizlikle araştırmak ve onlara ışık tutmak konusundaki kararlılığı ve bağlılığı haline geliyor."

SEC ayrıca Bitconnect'in mahkemeye çıkarılmasına da yardımcı oldu

ABD yetkilileri olayı aktif olarak araştırıyor, olaya karışan herkesin izini sürüyor ve mümkün olduğu kadar çok paraya el koymaya çalışıyor. Mayıs 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect ile bağlantılı beş kişiye karşı dava açtı. Satish Kumbhani bu listede yok.

Kısa bir süre sonra SEC, bunlardan 3'üyle anlaşmaya vardı ve onlara 12 milyon doların üzerinde BTC ve fiat para cezası verdi.

Geçen yılın sonlarında SEC, Menkul Kıymetler ve Borsa Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Glenn Arcaro ve şirketi Future Money aleyhine karar vermişti.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin