Coin borsasının sahibi 2.4 milyar doları çaldıktan sonra kaçtı

ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect kripto para projesinin kurucusunun saadet zinciri düzenlemekle suçlandıktan sonra saklandığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani Hindistan'dan kaçtı. Bay Kumbhani, küresel bir saadet zinciri düzenlemekle suçlandı. 2.4 milyar dolar.

Bitconnect kurucusuna Eylül 2021'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava açıldı.

"Bay. Mahkeme belgelerine göre SEC, avukat Richard Primoff'un "Kumbhani'nin yurtdışında bilinmeyen bir adrese taşınmış olması muhtemel" dedi.

BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani. Fotoğraf: Bloomberg.

“Kasım ayından bu yana SEC, Kumbhani'nin nerede olduğunu bulmak için Hintli mali düzenleyicilerle istişarede bulundu. Ancak şu anda nerede olduğu belli değil” diye ekledi avukat.

Kumbhani elektronik dolandırıcılık, lisanssız para transferi işi yürütmek ve üç komployla suçlandı: elektronik dolandırıcılık; emtia fiyatlarını manipüle etmek; ve uluslararası kara para aklama.

Primoff, Yargıç John Koeltl'den duruşmayı 30 Mayıs'a kadar uzatmasını istedi.

Kumbhani ABD'ye kaçarsa tutuklanabilir ve 25 Şubat'ta San Diego'da hazırlanan iddianamede suçlu bulunması halinde muhtemelen hapse atılabilir.

36 yaşındaki Satish Kumbhani, yatırımcılara mükemmel getiri sağlayan özel bir teknolojiye sahip olduğunu iddia ederek BitConnect'in kripto para birimi "borç verme programını" yatırımcılara tanıttı.

Ancak iddianamede iddia edildiği gibi BitConnect, ilk BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla ödeme yaparak bir saadet zinciri işlevi görüyordu. BitConnect tetiklendi 2.4 milyar dolar Adalet Bakanlığı, "Ocak 2018'de kapanmadan önce dünya çapındaki yatırımcılardan" dedi.

İddianameye göre Kumbhani'nin Kore merkezli destekçilerinden biri, ertesi gün buradaki bazı kişilerin intihardan bahsettiğini ve birçok Koreli yatırımcının ellerindeki her şeyi yatırdığını söyledi.

Eylül 2021'de BitConnect'in Kuzey Amerika'daki en iyi destekçisi Glenn Arcaro suçunu kabul etti. Kasım ayında savcılar satmak üzere olduklarını açıklamıştı 57 milyon dolar Arcaro'nun el koyduğu kripto para birimleri. Bu ay, bir yargıç satışla ilgili değiştirilmiş bir kararı onayladı.

Kumbhani ve suç ortakları yaklaşık olarak kazandılar 2.4 milyar dolar Yukarıdaki dolandırıcılıkta.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin