ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 2.4 milyar dolarlık Ponzi planıyla ilgili olarak suçlanan BitConnect kurucusu Satish Kumbhani'nin nerede olduğu şu an itibarıyla bilinmiyor. Eylül 2021.

Birinde kayıt formu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 28 Şubat Pazartesi günü mahkemede Kumbhani'nin nerede olduğunun hala bilinmediğini söyledi. Kumbhani'nin son bulunduğu yer Hindistan'dı ancak SEC tarafından Amerikalı yatırımcıları 2 milyar dolardan fazla dolandırmakla suçlandığından beri kayıp.

Başvuruda SEC, Kumbhani'nin yurt dışına kaçmış olabileceğini ve "Kumbhani'nin nerede olduğunun henüz belirlenmediğini ve Komisyon'un onu bulma çabalarının ne zaman başarılı olacağını hâlâ söyleyemediğini" belirtiyor.

Kumbhani, para transferi dolandırıcılığı, lisanssız para transferi işi yürütmek ve üç ayrı komplo suçlamasıyla suçlandı: elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia fiyatlarını manipüle etmek ve uluslararası kara para aklamak.

BitConnect'in geçmişi, o dönemin en çok konuşulan ve tartışılan projelerinden biri olan ICO patlamasına kadar uzanıyor. 2016 yılında kurulan BitConnect, 2017 yılının ortalarında küresel yatırımcılardan milyarlarca dolar toplayarak şaşırtıcı bir hale geldi. Proje, yatırımcılara BCC tokenleri aracılığıyla %10 gelir getirecek özel bir "ticaret botu" ve "volatilite yazılımı"na dayanan bir borç verme programı vaat ediyor.

BCC, ATH ile Aralık 2017'de buluştu

DOJ, Kumbhani'yi BitConnect'in borç verme programı aracılığıyla bir Ponzi planı yürütmesi için kiraladı ve proje yatırımcılardan 2.4 milyar dolar çekti. Bitconnect'in BCC tokeni, Aralık 463.31'de tüm kripto piyasası patladığında 3.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 2017 doları kaydetti.

BitConnect kurucuları Ocak 2018'de halıyı çekerek BCC'nin fiyatının sıfıra yakın düşmesine ve yatırımcıların büyük kayıplara uğramasına neden oldu.

BitConnect (BCC) fiyat grafiği | Kaynak: CoinMarketCap

Adalet Bakanlığı ayrıca Kumbhani'yi daha fazla şüphelenmeyen yatırımcıyı çekmek için BCC'ye sahte piyasa talebi yaratmakla suçladı. ICO dönemindeki diğer birçok projede olduğu gibi BitConnect, kurucuların ilk fonları eski yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandığı ve ardından ICO heyecanı ve toplanan heyecana dayanarak milyarlarca dolar topladıktan sonra kaçtığı dev bir piramit planına dönüştü.

Projeyi Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtan çok sayıda kişi mahkum edildi ve hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin