BTC

$58142.307

-3.77%

ETH

$2973.315

-0.31%

BNB

$558.575

-1.68%

XRP

$0.511

3.03%

Haberler

Coinbase Ülkeye Yaptırım İçin Rus Hesaplarını Engelleyecek

7 Mart 2022 - civarı 6 dakika okumak için dakikalar
Coinbase Rusya

Coinbase yaptırımlara uymayı taahhüt ediyor

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak bireylere ve bölgelere bir dizi yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, ulusal güvenliğin teşvik edilmesinde ve yasa dışı saldırganlığın caydırılmasında hayati bir rol oynamaktadır ve Coinbase, hükümet yetkililerinin bu çabalarını tam olarak desteklemektedir. Yaptırımlar ciddi müdahalelerdir ve bunların ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağına hükümetler karar verecek konumdadır.

Bu kritik ekonomik yaptırımlarda kendi rolünü oynamak için Coinbase, çok katmanlı, küresel bir yaptırım programı uyguluyor. Şu adımları atıyorlar:

  • Yaptırım uygulanan aktörlere erişimi engelleyin. Katılım sırasında Coinbase, hesap başvurularını yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların listeleriyle karşılaştırarak kontrol eder. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Singapur, Kanada ve Japonya. Coinbase hesabı açmak için bireylerin ve kuruluşların, adları ve ikamet ettikleri ülke de dahil olmak üzere kimlik bilgilerini sağlamaları gerekir.
    Bir kişinin işlem yapmasına izin vermeden önce bu bilgileri bağımsız bir satıcı aracılığıyla tararlar. Bir müşteri yaptırım uygulanan bir ülke veya bölgede yaşıyorsa ya da yaptırım uygulanan kişi veya kuruluş olarak tanımlanıyorsa Coinbase'de hesap açamaz. Benzer şekilde, yaptırım uygulanan bir coğrafyada (örneğin, Kırım, Kuzey Kore, Suriye ve İran) IP adresi kullanan herkesin Coinbase web sitesine, ürün ve hizmetlerine erişimini engellemek için coğrafi sınırlama kontrollerini kullanırlar. Yaptırımlara uyum programlarını rutin olarak dahili testlere ve üçüncü taraflarca yapılan bağımsız denetimlere tabi tutuyorlar.
  • Kaçınma girişimlerini tespit edin. Coinbase, tarama için kullandıkları küresel yaptırım listelerini düzenli olarak güncelliyor. Birisi bir Coinbase hesabı açtıysa ve daha sonra yaptırıma maruz kaldıysa, o hesabı tanımlamak ve feshetmek için devam eden bu tarama sürecini kullanır. Yaptırımlardan kaçanlar sıklıkla kimliklerini maskelemeye çalıştıkları için Coinbase ayrıca hükümetler tarafından özel olarak işaretlenen kuruluşların ve bireylerin ötesindeki işlemleri haritalandırmak için proaktif bir şekilde çalışıyor. Bu, potansiyel olarak ilişkili tarafları belirlememize ve yasaklanmış aktörlerle ilişkili hesapları engellememize olanak tanır.
  • Tehditleri tahmin edin. Coinbase, yüksek riskli davranışları belirlemek, ortaya çıkan tehditleri incelemek ve yeni hafifletme yöntemleri geliştirmek için gelişmiş bir blockchain analiz programı sürdürüyor. Örneğin, kişisel bilgilerine doğrudan erişimleri olmasa bile, Coinbase dışında yaptırım uygulanan kişilerin elinde bulunan hesapları tespit etmeye yönelik yöntemleri var.
    Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri 2020'de bir Rus vatandaşına yaptırım uyguladığında, özellikle ilişkili üç blockchain adresini listeledi. Gelişmiş blockchain analizi yoluyla, yaptırım uygulanan kişiyle potansiyel olarak ilişkili 1,200'den fazla ek adresi proaktif olarak belirlediler ve bunları dahili engelleme listelerine eklediler. Bu sadece bir örnek. Bugün Coinbase, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna inandığı Rus kişi veya kuruluşlarla ilgili 25,000'den fazla adresi engelliyor ve bunların çoğunu kendi proaktif araştırmalarıyla belirlediler. Bu adresleri belirledikten sonra, yaptırımların uygulanmasını daha da desteklemek için bunları hükümetle paylaştılar.
Coinbase Rusya

Kripto teknolojisi, yaptırımlara uyum çabalarını geliştiriyor

Dijital varlıkların yaptırımların uygulanmasına yönelik faydaları, bu girişimlerin ötesine geçmektedir. Dijital varlıklar, yaptırımlardan kaçınmaya yönelik ortak yaklaşımları doğal olarak caydıran özelliklere sahiptir.

Geleneksel finans kurumları aracılığıyla aklanan sıradan fiat para birimleri, yaptırımlardan kaçınma ve kara para aklamanın en yaygın mekanizmalarından biri olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi olarak ünlü İran'a yönelik yaptırımlar, “İran rejimi uzun süredir dünya çapındaki finansal sistemleri sömürmek için paravan ve paravan şirketleri kullanıyor” yaptırımlardan kaçmak için.

Bu teknikleri kullanarak sıradan itibari para birimindeki varlıkları gizlemek için tüm bir kara para aklama endüstrisi ortaya çıktı. Paravan şirketler aracılığıyla işlem yaparak, bilinen vergi cennetlerine dahil olarak ve şeffaf olmayan mülkiyet yapılarından yararlanarak kötü aktörler, fonların hareketini gizlemek için itibari para birimini kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde, izlenmesi zor, müfettişlerin birçok farklı finans kuruluşundan ayrı ayrı bilgi talep etmesini ve birden fazla ülkede (bazıları işbirliği yapmayı reddeden veya kayıt oluşturması yıllar alan) bir yol izlemesini gerektiren karmaşık finansal izler bırakırlar.

Buna karşılık, dijital varlık işlemleri izlenebilir, kalıcı ve halka açıktır. Sonuç olarak, dijital varlıklar aslında artırmak geleneksel finansal sisteme kıyasla kaçakçılığı tespit etme ve caydırma yetenekleri.

  • Halka açık. Halka açık blok zincirleri, her bir işlemin tarihi ve saati, işlem yapılan sanal varlığın türü, miktarı, ilgili cüzdan adresleri ve benzersiz işlem tanımlayıcısı hakkında bilgiler dahil olmak üzere işlemlerin ayrıntılarına benzeri görülmemiş bir görünürlük sunar. Şüpheli işlem aktivitesi, birden fazla finansal kuruluştan bilgi toplamaya gerek kalmadan takip edilebilir. Soruşturma ve yaptırıma yönelik bu avantajlar, nakit işlemlerde veya birden fazla ülkede yapılan işlemlerde mevcut değildir.
  • İzlenebilir. Analitik araçları, halka açık blockchain verilerine uygulandığında kolluk kuvvetlerine ek yetenekler sunar. Çoğu durumda kolluk kuvvetleri, bir cüzdanın işlem geçmişini ilk işlemden itibaren izleyebilir, işlemleri gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve diğer cüzdanlarla etkileşimlere dayalı olarak işlemleri risk düzeyine göre gruplandırabilir. Diğer teknikler yetkililerin zincirler arasındaki veya aracılar aracılığıyla yapılan işlemleri takip etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, Coinbase'in proaktif zincir içi analizi, muhtemelen İran borsalarıyla ilişkili olan ve birçoğu henüz başkaları tarafından tanımlanmayan 16,000'den fazla adresi tespit etti. Bu analizi, uyumluluk sistemlerini güçlendirmek ve sektör çapında farkındalığı artırmak amacıyla kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek için kullandılar.
  • Kalıcı. Blok zincirine bir kez kaydedildikten sonra işlemler değişmez kalır. Hiç kimse (kripto şirketleri değil, hükümetler, hatta kötü aktörler bile) tespit edilmekten kaçınmak için bilgileri yok edemez, değiştiremez veya saklayamaz.

Bu teknik avantajlara ek olarak, dijital varlıkların benimsenmesi henüz başlangıç ​​aşamasındadır ve bu varlıkların, yaptırımların etkilerini ortadan kaldıran yaygın yaptırım kaçakçılığı için kullanılması pek olası değildir, bu da yakın zamanda ortaya çıkan bir gerçektir. ünlü bir ulusal güvenlik uzmanı tarafından

Örneğin, Rus hükümeti ve diğer yaptırım uygulanan aktörlerin, mevcut yaptırımlara anlamlı bir şekilde karşı koymak için neredeyse elde edilemeyecek miktarlarda dijital varlığa ihtiyacı olacak. Rusya merkez bankası tek başına 630 milyar doların üzerinde büyük ölçüde hareketsiz rezerv varlıklarına sahip. Bu, biri hariç tüm dijital varlıkların toplam piyasa değerinden daha büyük ve tüm dijital varlıkların toplam günlük işlem hacminin 5-10 katı. Sonuç olarak, açık ve şeffaf kripto teknolojisini kullanarak büyük işlemleri gizlemeye çalışmak, diğer yerleşik yöntemlerden (örneğin fiat, sanat, altın veya diğer varlıkları kullanmak) çok daha zor olacaktır. Bu, kötü aktörün deneyemeyeceği anlamına gelmiyor ancak bu ölçekteki kısıtlamaları aşmak, aşırı derecede pahalı ve tespit edilebilir büyük satın almalar gerektirecektir; çünkü bu satın alma faaliyeti muhtemelen fiyat artışlarına yol açacaktır.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

elâ

CoinCu Haberleri

Haberler

Coinbase Ülkeye Yaptırım İçin Rus Hesaplarını Engelleyecek

Coinbase Rusya

Coinbase yaptırımlara uymayı taahhüt ediyor

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak bireylere ve bölgelere bir dizi yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, ulusal güvenliğin teşvik edilmesinde ve yasa dışı saldırganlığın caydırılmasında hayati bir rol oynamaktadır ve Coinbase, hükümet yetkililerinin bu çabalarını tam olarak desteklemektedir. Yaptırımlar ciddi müdahalelerdir ve bunların ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağına hükümetler karar verecek konumdadır.

Bu kritik ekonomik yaptırımlarda kendi rolünü oynamak için Coinbase, çok katmanlı, küresel bir yaptırım programı uyguluyor. Şu adımları atıyorlar:

  • Yaptırım uygulanan aktörlere erişimi engelleyin. Katılım sırasında Coinbase, hesap başvurularını yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların listeleriyle karşılaştırarak kontrol eder. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Singapur, Kanada ve Japonya. Coinbase hesabı açmak için bireylerin ve kuruluşların, adları ve ikamet ettikleri ülke de dahil olmak üzere kimlik bilgilerini sağlamaları gerekir.
    Bir kişinin işlem yapmasına izin vermeden önce bu bilgileri bağımsız bir satıcı aracılığıyla tararlar. Bir müşteri yaptırım uygulanan bir ülke veya bölgede yaşıyorsa ya da yaptırım uygulanan kişi veya kuruluş olarak tanımlanıyorsa Coinbase'de hesap açamaz. Benzer şekilde, yaptırım uygulanan bir coğrafyada (örneğin, Kırım, Kuzey Kore, Suriye ve İran) IP adresi kullanan herkesin Coinbase web sitesine, ürün ve hizmetlerine erişimini engellemek için coğrafi sınırlama kontrollerini kullanırlar. Yaptırımlara uyum programlarını rutin olarak dahili testlere ve üçüncü taraflarca yapılan bağımsız denetimlere tabi tutuyorlar.
  • Kaçınma girişimlerini tespit edin. Coinbase, tarama için kullandıkları küresel yaptırım listelerini düzenli olarak güncelliyor. Birisi bir Coinbase hesabı açtıysa ve daha sonra yaptırıma maruz kaldıysa, o hesabı tanımlamak ve feshetmek için devam eden bu tarama sürecini kullanır. Yaptırımlardan kaçanlar sıklıkla kimliklerini maskelemeye çalıştıkları için Coinbase ayrıca hükümetler tarafından özel olarak işaretlenen kuruluşların ve bireylerin ötesindeki işlemleri haritalandırmak için proaktif bir şekilde çalışıyor. Bu, potansiyel olarak ilişkili tarafları belirlememize ve yasaklanmış aktörlerle ilişkili hesapları engellememize olanak tanır.
  • Tehditleri tahmin edin. Coinbase, yüksek riskli davranışları belirlemek, ortaya çıkan tehditleri incelemek ve yeni hafifletme yöntemleri geliştirmek için gelişmiş bir blockchain analiz programı sürdürüyor. Örneğin, kişisel bilgilerine doğrudan erişimleri olmasa bile, Coinbase dışında yaptırım uygulanan kişilerin elinde bulunan hesapları tespit etmeye yönelik yöntemleri var.
    Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri 2020'de bir Rus vatandaşına yaptırım uyguladığında, özellikle ilişkili üç blockchain adresini listeledi. Gelişmiş blockchain analizi yoluyla, yaptırım uygulanan kişiyle potansiyel olarak ilişkili 1,200'den fazla ek adresi proaktif olarak belirlediler ve bunları dahili engelleme listelerine eklediler. Bu sadece bir örnek. Bugün Coinbase, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna inandığı Rus kişi veya kuruluşlarla ilgili 25,000'den fazla adresi engelliyor ve bunların çoğunu kendi proaktif araştırmalarıyla belirlediler. Bu adresleri belirledikten sonra, yaptırımların uygulanmasını daha da desteklemek için bunları hükümetle paylaştılar.
Coinbase Rusya

Kripto teknolojisi, yaptırımlara uyum çabalarını geliştiriyor

Dijital varlıkların yaptırımların uygulanmasına yönelik faydaları, bu girişimlerin ötesine geçmektedir. Dijital varlıklar, yaptırımlardan kaçınmaya yönelik ortak yaklaşımları doğal olarak caydıran özelliklere sahiptir.

Geleneksel finans kurumları aracılığıyla aklanan sıradan fiat para birimleri, yaptırımlardan kaçınma ve kara para aklamanın en yaygın mekanizmalarından biri olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi olarak ünlü İran'a yönelik yaptırımlar, “İran rejimi uzun süredir dünya çapındaki finansal sistemleri sömürmek için paravan ve paravan şirketleri kullanıyor” yaptırımlardan kaçmak için.

Bu teknikleri kullanarak sıradan itibari para birimindeki varlıkları gizlemek için tüm bir kara para aklama endüstrisi ortaya çıktı. Paravan şirketler aracılığıyla işlem yaparak, bilinen vergi cennetlerine dahil olarak ve şeffaf olmayan mülkiyet yapılarından yararlanarak kötü aktörler, fonların hareketini gizlemek için itibari para birimini kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde, izlenmesi zor, müfettişlerin birçok farklı finans kuruluşundan ayrı ayrı bilgi talep etmesini ve birden fazla ülkede (bazıları işbirliği yapmayı reddeden veya kayıt oluşturması yıllar alan) bir yol izlemesini gerektiren karmaşık finansal izler bırakırlar.

Buna karşılık, dijital varlık işlemleri izlenebilir, kalıcı ve halka açıktır. Sonuç olarak, dijital varlıklar aslında artırmak geleneksel finansal sisteme kıyasla kaçakçılığı tespit etme ve caydırma yetenekleri.

  • Halka açık. Halka açık blok zincirleri, her bir işlemin tarihi ve saati, işlem yapılan sanal varlığın türü, miktarı, ilgili cüzdan adresleri ve benzersiz işlem tanımlayıcısı hakkında bilgiler dahil olmak üzere işlemlerin ayrıntılarına benzeri görülmemiş bir görünürlük sunar. Şüpheli işlem aktivitesi, birden fazla finansal kuruluştan bilgi toplamaya gerek kalmadan takip edilebilir. Soruşturma ve yaptırıma yönelik bu avantajlar, nakit işlemlerde veya birden fazla ülkede yapılan işlemlerde mevcut değildir.
  • İzlenebilir. Analitik araçları, halka açık blockchain verilerine uygulandığında kolluk kuvvetlerine ek yetenekler sunar. Çoğu durumda kolluk kuvvetleri, bir cüzdanın işlem geçmişini ilk işlemden itibaren izleyebilir, işlemleri gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve diğer cüzdanlarla etkileşimlere dayalı olarak işlemleri risk düzeyine göre gruplandırabilir. Diğer teknikler yetkililerin zincirler arasındaki veya aracılar aracılığıyla yapılan işlemleri takip etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, Coinbase'in proaktif zincir içi analizi, muhtemelen İran borsalarıyla ilişkili olan ve birçoğu henüz başkaları tarafından tanımlanmayan 16,000'den fazla adresi tespit etti. Bu analizi, uyumluluk sistemlerini güçlendirmek ve sektör çapında farkındalığı artırmak amacıyla kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek için kullandılar.
  • Kalıcı. Blok zincirine bir kez kaydedildikten sonra işlemler değişmez kalır. Hiç kimse (kripto şirketleri değil, hükümetler, hatta kötü aktörler bile) tespit edilmekten kaçınmak için bilgileri yok edemez, değiştiremez veya saklayamaz.

Bu teknik avantajlara ek olarak, dijital varlıkların benimsenmesi henüz başlangıç ​​aşamasındadır ve bu varlıkların, yaptırımların etkilerini ortadan kaldıran yaygın yaptırım kaçakçılığı için kullanılması pek olası değildir, bu da yakın zamanda ortaya çıkan bir gerçektir. ünlü bir ulusal güvenlik uzmanı tarafından

Örneğin, Rus hükümeti ve diğer yaptırım uygulanan aktörlerin, mevcut yaptırımlara anlamlı bir şekilde karşı koymak için neredeyse elde edilemeyecek miktarlarda dijital varlığa ihtiyacı olacak. Rusya merkez bankası tek başına 630 milyar doların üzerinde büyük ölçüde hareketsiz rezerv varlıklarına sahip. Bu, biri hariç tüm dijital varlıkların toplam piyasa değerinden daha büyük ve tüm dijital varlıkların toplam günlük işlem hacminin 5-10 katı. Sonuç olarak, açık ve şeffaf kripto teknolojisini kullanarak büyük işlemleri gizlemeye çalışmak, diğer yerleşik yöntemlerden (örneğin fiat, sanat, altın veya diğer varlıkları kullanmak) çok daha zor olacaktır. Bu, kötü aktörün deneyemeyeceği anlamına gelmiyor ancak bu ölçekteki kısıtlamaları aşmak, aşırı derecede pahalı ve tespit edilebilir büyük satın almalar gerektirecektir; çünkü bu satın alma faaliyeti muhtemelen fiyat artışlarına yol açacaktır.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

elâ

CoinCu Haberleri

132 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı