ABD Hazine Bakanlığı Kripto Para Borsalarını FinCEN'e Kayıt Olmaya Çağırıyor
ABD'deki tüm kripto borsalarının, kurumun Mali Suçları Uygulama Ağı olan FinCEN'e kaydolması gerekiyor. ABD Hazine Bakanlığı.
Janet Yellen Hazinesi, yayınlanan bir dizi raporda kripto borsaları da dahil olmak üzere tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarından (VASP'ler) Banka Gizlilik Yasası standartlarını yerine getirmelerini istedi geçen hafta.
ABD Hazine Bakanlığı hâlâ 'barındırılmayan' kripto para cüzdanları konusunda endişeli
Hazine, akıllı telefonlar veya donanım cüzdanları gibi kişisel cihazlarda barındırılan kripto para cüzdanlarından endişe duymaktadır. "Barındırılmamış cüzdanlar" olarak bilinen bu cihazlar, üçüncü bir tarafın katılımı olmadan kripto para birimini taşıyabilir.
VASP kontrollü adreslerden özel adreslere yapılan işlemler takip edilebilir. Barındırılmayan cüzdanlar ise suçlular tarafından, Banka Gizlilik Yasası gibi raporlama düzenlemelerine tabi olmayan, düzenlenmiş tarafların dahil olduğu yasa dışı davranışlar için kullanılabilir.
Finansal hizmet sağlayıcılar, kara para aklamayı önleme (AML) konusunda sıkı standartlara uymalı ve şüpheli davranışları Banka Gizlilik Yasası kapsamında rapor etmelidir.
Bir müşteri adına değeri 3,000 ABD Doları'ndan fazla nakliye yapıldığında veya tek bir müşteriye tek bir günde 3,000 ABD Doları ile 10,000 ABD Doları arasında seyahat çekleri veya havaleleri düzenlenirken, kayıt tutma.
Bazı ülkelerdeki gevşek uyumluluk nedeniyle Hazine raporu, denizaşırı VASP'lerin şüpheli faaliyet raporları (SAR'lar) sunamayacağı yönündeki endişeyi dile getirdi.
Bazı ABD Senatörlerine göre, barındırılmayan cüzdanlar, karanlık web hizmetleri ve madeni para karıştırıcılar, fidye yazılımı gibi yasa dışı mali davranışlarla veya tahmin edebileceğiniz üzere savaş zamanı yaptırımlarını atlatarak elde edilen paraların izlenmesini daha da zorlaştırabilir.
FinCEN her zaman kripto para borsalarının kaydolmasını talep etti
Hazine'nin yazıları Law360 gibi bazı yayın organlarında haber olarak görüldü. Öte yandan Hazine, kripto borsalarına sürekli olarak FinCEN'e kaydolmalarını tavsiye etti ve bu tavsiyenin ilki 2013'e kadar uzanıyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında FinCEN, ABD altyapısını hedef alan fidye yazılımı kalıplarını inceleyen bir rapor yayınladı.
Araştırmacılara göre Rus ajanların, SolarWinds Orion ve Colonial Pipeline gibi saldırılardan genellikle Bitcoin üzerinden yapılan kripto fidye yazılımı ödemelerini topladığı iddia ediliyor.
Neredeyse her zaman, fidye yazılımı korsanları, kripto işlemlerini tersine çevirmenin pratik zorluğu nedeniyle kriptoda ödeme talep eder.
FinCEN, çoğunlukla kara para aklama ile ilgili olan Banka Gizliliği Yasası'nın çiğnenmesiyle oluşturulan kripto fonlarının izlenmesindeki engellerden bahsetti:
- Karıştırma hizmetleri,
- merkezi olmayan borsalar,
- tek kullanımlık kripto adresleri,
- Monero gibi anonimliği artırılmış kripto para birimleri,
- ve “zincir atlamalı” yoluyla blok zincirler arasında atlamak.
FinCEN'in çabaları Ekim ayında Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) kripto endüstrisi için yaptırımlara uyum konusunda benzer tavsiyeler yayınlamasıyla güçlendi.
Bir ay sonra Hazine Bakanlığı, fidye yazılımıyla mücadele çabalarını özetleyen bir basın bülteni yayınladı.
Rus ve Ukraynalı kişiler de dahil olmak üzere uluslararası fidye yazılımı operatörleri, ajanlar tarafından tespit edildi ve yaptırımlara maruz kaldı. Kripto para biriminin meşruiyetini kabul etmesine rağmen, ABD altyapısına yönelik fidye yazılımı saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Yazar
Haberler
ABD Hazine Bakanlığı Kripto Para Borsalarını FinCEN'e Kayıt Olmaya Çağırıyor
ABD'deki tüm kripto borsalarının, kurumun Mali Suçları Uygulama Ağı olan FinCEN'e kaydolması gerekiyor. ABD Hazine Bakanlığı.
Janet Yellen Hazinesi, yayınlanan bir dizi raporda kripto borsaları da dahil olmak üzere tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarından (VASP'ler) Banka Gizlilik Yasası standartlarını yerine getirmelerini istedi geçen hafta.
ABD Hazine Bakanlığı hâlâ 'barındırılmayan' kripto para cüzdanları konusunda endişeli
Hazine, akıllı telefonlar veya donanım cüzdanları gibi kişisel cihazlarda barındırılan kripto para cüzdanlarından endişe duymaktadır. "Barındırılmamış cüzdanlar" olarak bilinen bu cihazlar, üçüncü bir tarafın katılımı olmadan kripto para birimini taşıyabilir.
VASP kontrollü adreslerden özel adreslere yapılan işlemler takip edilebilir. Barındırılmayan cüzdanlar ise suçlular tarafından, Banka Gizlilik Yasası gibi raporlama düzenlemelerine tabi olmayan, düzenlenmiş tarafların dahil olduğu yasa dışı davranışlar için kullanılabilir.
Finansal hizmet sağlayıcılar, kara para aklamayı önleme (AML) konusunda sıkı standartlara uymalı ve şüpheli davranışları Banka Gizlilik Yasası kapsamında rapor etmelidir.
Bir müşteri adına değeri 3,000 ABD Doları'ndan fazla nakliye yapıldığında veya tek bir müşteriye tek bir günde 3,000 ABD Doları ile 10,000 ABD Doları arasında seyahat çekleri veya havaleleri düzenlenirken, kayıt tutma.
Bazı ülkelerdeki gevşek uyumluluk nedeniyle Hazine raporu, denizaşırı VASP'lerin şüpheli faaliyet raporları (SAR'lar) sunamayacağı yönündeki endişeyi dile getirdi.
Bazı ABD Senatörlerine göre, barındırılmayan cüzdanlar, karanlık web hizmetleri ve madeni para karıştırıcılar, fidye yazılımı gibi yasa dışı mali davranışlarla veya tahmin edebileceğiniz üzere savaş zamanı yaptırımlarını atlatarak elde edilen paraların izlenmesini daha da zorlaştırabilir.
FinCEN her zaman kripto para borsalarının kaydolmasını talep etti
Hazine'nin yazıları Law360 gibi bazı yayın organlarında haber olarak görüldü. Öte yandan Hazine, kripto borsalarına sürekli olarak FinCEN'e kaydolmalarını tavsiye etti ve bu tavsiyenin ilki 2013'e kadar uzanıyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında FinCEN, ABD altyapısını hedef alan fidye yazılımı kalıplarını inceleyen bir rapor yayınladı.
Araştırmacılara göre Rus ajanların, SolarWinds Orion ve Colonial Pipeline gibi saldırılardan genellikle Bitcoin üzerinden yapılan kripto fidye yazılımı ödemelerini topladığı iddia ediliyor.
Neredeyse her zaman, fidye yazılımı korsanları, kripto işlemlerini tersine çevirmenin pratik zorluğu nedeniyle kriptoda ödeme talep eder.
FinCEN, çoğunlukla kara para aklama ile ilgili olan Banka Gizliliği Yasası'nın çiğnenmesiyle oluşturulan kripto fonlarının izlenmesindeki engellerden bahsetti:
- Karıştırma hizmetleri,
- merkezi olmayan borsalar,
- tek kullanımlık kripto adresleri,
- Monero gibi anonimliği artırılmış kripto para birimleri,
- ve “zincir atlamalı” yoluyla blok zincirler arasında atlamak.
FinCEN'in çabaları Ekim ayında Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) kripto endüstrisi için yaptırımlara uyum konusunda benzer tavsiyeler yayınlamasıyla güçlendi.
Bir ay sonra Hazine Bakanlığı, fidye yazılımıyla mücadele çabalarını özetleyen bir basın bülteni yayınladı.
Rus ve Ukraynalı kişiler de dahil olmak üzere uluslararası fidye yazılımı operatörleri, ajanlar tarafından tespit edildi ve yaptırımlara maruz kaldı. Kripto para biriminin meşruiyetini kabul etmesine rağmen, ABD altyapısına yönelik fidye yazılımı saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
