Meksikalı yetkililer, ülkedeki Jalisco uyuşturucu karteli adına kara para aklamaya karıştığı iddia edilen 12 yerel kripto para borsasını havaya uçurdu.

Meksikalı yetkililer kara para aklamaya karışan 12 kripto para borsasını havaya uçurdu

Meksika Mali İstihbarat Birimi (UIF), 12 kripto borsasını raporlama gereksinimlerini karşılamamakla suçladı.

Yerel El Economista gazetesinin çarşamba günü bildirdiğine göre, şirketin başkanı Santiago Nieto Castillo'ya göre, isimleri açıklanmayan 12 borsa genellikle şirkete kayıtlı değil ve yasa dışı faaliyet gösteriyor.

Tehlike yönetimi ve parasal veriler seminerinde Nieto Castillo, "Başsavcının üzerinde çalışabileceği davalar yaratıyoruz" dedi.

Nieto Castillo, işletmelerin kara para aklama eylemleri için dijital eşyaları kullanan suçlulara da karışabileceğine dair şüpheleri artırdı.

Ayrıca ticaretin Jalisco Nueva Generación uyuşturucu karteliyle de bağlantılı olabileceğini belirtti.

UIF, CoinDesk'in ilgili kripto borsalarının isimlerine ilişkin sorularına anında yanıt vermedi.

Nieto Castillo, kripto para birimleri yoluyla kara para aklamayla mücadelenin UIF için bir öncelik olduğunu söylüyor.

Meksika yasalarına göre, sorumlu olduğu tespit edilen değişim büroları 15,000 dolara kadar para cezasına çarptırılıyor.

Meksika'da kriptoyla ilgili daha fazla örnek tanındı

Ancak Meksikalı yetkililer şu anda kripto para birimleriyle ilgili üç şüpheli suçu tanıdı. Bunlardan biri, daha önce Meksikalı kurbanlardan kripto para birimlerini çeken ve bunları ikamet ettikleri uluslararası lokasyonlara tekrar gönderen Mexico City'deki Nijeryalı vatandaşları içeriyordu.

“Temel bir konu, kripto para birimlerinin ve bunların suç gruplarıyla ilişkilerinin analizi olacaktır. Jalisco eyaletindeki birçok şehirde kurulu çok sayıda kripto platformunun bulunmasından etkilendim” diyen Nieto Castillo, Jalisco olarak bilinen bir Jalisco uyuşturucu sendikasının hakim olduğu bir alana atıfta bulundu.

2020 yılında Fintech Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra borsalar, 645 hesap modeli (UMAS, İspanyolca) için işlem raporlamaya başladı; bu da 57,804 milyon dolara (2,896 dolar) tekabül ediyor.

Nieto Castillo, bugüne kadar UIF'nin Meksika Vergi İdaresi'ne (SAT) veri bildiren 3,400 borsadan neredeyse 23 bildirim aldığını belirtti.

Yetkili, bu verileri aldıktan sonra UIF'nin kripto para birimlerinin kullanımı yoluyla en az üç potansiyel kara para aklama vakasını tespit ettiğini ekledi.

Nieto Castillo, birçok örnekten birinde, Mexico City'deki Nijeryalı vatandaşların, kripto para birimlerini ikamet ettikleri uluslararası lokasyonlara tekrar gönderen siber dolandırıcılığa karıştıklarını belirtti.

Meksika'daki UIF, Maliye Sekreterliği'nin denetimi altında faaliyet gösteriyor ve yasa dışı para kazanmayla ilgili verileri analiz etmekten sorumlu.

Haziran ayında, Meksika maliye bakanı Arturo Herrera, kripto para birimlerinin genellikle yetkili ihaleler olmadığını ve genellikle ülkenin mevcut düzenleyici çerçevesi kapsamında forex olarak düşünülmediğini belirtti.

Geçen ay Herrera, dünya çapında kara para aklamayı önleyen bir grup olan Mali Eylem Görev Gücü'ne yaptığı bir sunumda bu önerilerin değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Şu anda ne zaman uyuşturucu suçu konuşulsa, bunu herhangi bir şekilde kripto para birimiyle ilişkilendirmemek oldukça sıkıntılı.

Örnek uzun zamandır kripto para birimleri ve terörün finansmanı, insan kaçakçılığı ve diğerleri de dahil olmak üzere çok çeşitli farklı suçlarla ilgiliydi.

Geçtiğimiz yıl basın, ismi açıklanmayan Hollandalı bir uyuşturucu satıcısının İspanya'da tutuklanması olayıyla ilgili geniş kapsamlı haberler yaptı. Şüpheli, kötü şöhretli Cali çetesinin bir parçası ve grubu Avrupa'da temsil ediyor.

Bir kol saati, ilaç olduğuna inanılan benzersiz bir otomobil ve el koyduğu bilgilerin bir parçası olan yasa dışı kripto para işlemleri, bir kripto para birimi hesabına bağlı bir banka kartı, bir bilgisayar ve bir bilgisayar gibi bir dizi lüks alet arasında kalmıştı. bir Cep telefonu.

Facebook grubumuza ve Telegram grubumuza katılın Coincu Haberleri 10,000'den fazla farklı kişiyle konuşmak ve kripto forex piyasasına ilişkin ayrıntıları paylaşmak.

Önemli Not: Web sitesindeki tüm içerik materyali yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansman önerisini temsil etmez. Senin paran, seçim senin.