En yeni kripto alternatifimiz hakkında konuştuğumuz gibi, Meksika yetkilileri Jalisco uyuşturucu karteliyle bağlantı kuracak 12 yasa dışı yerel kripto borsasını tanıdı.

Meksika'nın Mali İstihbarat Birimi, yetkili bir lisans olmadan çalışabilecek 12 kripto borsası hakkında veri elde etti ve birçok danışman, bu borsaların Jalisco Nueva uyuşturucu karteliyle ilişkili olduğunu düşünüyor. Meksikalı yetkililerin farklı kaynaklardan veri elde etmesinin ardından Meksikalı yetkililer, yasadışı olarak işletilen 12 yerel kripto para borsasını tanıdı. Mevcut bir seminer sırasında Mali İstihbarat Birimi başkanı Nieto Castillo, yetkililerin sorunu çözmek için çalışacağına dair güvence verdi:

"12 adet kayıtsız platform var ve şu anda yasa dışı faaliyet gösterdiğimizi biliyoruz... Başsavcılığın bu konuda çalışması için gerekli koşulları oluşturuyoruz."

Castillo, borsaların dijital eşyaları kara para aklama amacıyla kullanan suçlularla bağlantılı olabileceğinden şüphe ediyor ve platformların grupla hiper bağlantılara sahip olabileceğini de göz ardı etmiyor.

“Kripto para birimlerinin değerlendirilmesi ve bunların hapishane ekipleriyle ilişkileri temel bir konu olabilir. Jalisco eyaletindeki bazı topluluklarda çeşitli kripto platformlarının kurulu olması beni hayrete düşürdü. “

Meksika yasalarına göre, 12 yasa dışı ticaret yerinin her biri 15,000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Bugüne kadar Mali İstihbarat Birimi, dijital varlıkların kullanımını içeren üç potansiyel ceza davası tespit etti ve bunlardan biri, Mexico City'de kripto para borsalarından kripto para birimleri çeken, Meksikalı kurbanları eve gönderen bir Nijerya vatandaşıyla ilgiliydi. Bu, uyuşturucu kartelleri ve kripto para birimlerinin aynı sepete konulduğu ilk sefer değil. İspanyol polisinin, altı milyon avroluk dijital varlıkları aklayan Hollandalı-Kolombiyalı bir uyuşturucu satıcısını tutukladığı ve suçlunun, Avrupa'da tutulan mülkleri temsil eden Cali kartelinin bir parçası olduğu bildirildi. Yetkililer kaçakçıyı Marabella'daki villasında tutukladığında etrafı birçok lüks eşya, araba, saat, mücevher ve 85,000 dolar nakit ile birlikte bir kripto hesabına, cep telefonuna ve bilgisayara bağlı bir kredi kartıyla çevriliydi.

.